- يواجه اثنان من مسؤولي بورصة العملات المشفرة "غارانتك" التي تتخذ من روسيا مقراً لها، اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بتهمة مساعدة المتسللين وجماعات برامج الفدية والمنظمات الإرهابية على غسل الأموال غير المشروعة.
وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مواطن ليتواني مقيم في روسيا، dent بيسيوكوف، 46 عامًا، ومواطن روسي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، dent "ميرا" سيردا، 40 عامًا، بانتهاك العقوبات الأمريكية. ويزعم المدعون أن الاثنين سمحا عن علم باستخدام شركة غارانتكس لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية والإرهاب وبرامج الفدية والاتجار بالمخدرات.
في لائحة الاتهام الرسمية ، يقول المدعون إن شركة Garantex "حصلت على مئات الملايين من العائدات الإجرامية" وقامت بمعالجة ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ عام 2019.
بحسب وزارة العدل، كان بيسيوكوف وسيردا على علم بهذه المعاملات غير القانونية وحاولا إخفاء دور البورصة في هذه الأنشطة. وهما متهمان بالتآمر لغسل الأموال، كما يواجه بيسيوكوف تهمًا بانتهاك العقوبات الأمريكية وإدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص.
يواجه كلا المتهمين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة التآمر لغسل الأموال وحدها، بينما قد يواجه بيسيوكوف عقوبة إضافية تصل إلى 20 عامًا بتهمة تتعلق بالعقوبات، وعقوبة تصل إلى خمس سنوات بتهمة إدارة عمل تجاري غير مرخص.
يقول المدعون إن شركة غارانتكس تجاهلت استفسارات وكالات إنفاذ القانون
يزعم المدعون العامون الأمريكيون أن بيسيوكوف أذن شخصياً بإجراء معاملات مرتبطة بمجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة سيئة السمعة يُقال إنها مدعومة من حكومة كوريا الشمالية. ويزعم المدعون أن هذه المعاملات تمت رغم وجود مؤشرات واضحة تدل على أنها ناتجة عن عمليات إجرامية.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، طلبت السلطات الروسية في وقت سابق معلومات مرتبطة بحساب على منصة غارانتكس يعود لسيردا. وبدلًا من تقديم التفاصيل الصحيحة، قدمت المنصة سجلات غير مكتملة وأصرت على أن الحساب "غير موثق". ومع ذلك، يدعي المحققون أن غارانتكس كانت قد ربطت بالفعل وثائق سيردا الشخصية بذلك الحساب، مما يشير إلى أن المنصة تجاهلت عمدًا استفسارات جهات إنفاذ القانون.
أعلنت وزارة العدل أنها لا تعلم ما إذا كان سيردا قد أُلقي القبض عليه في الإمارات العربية المتحدة. ولم يتسنَّ الوصول إلى كلٍّ من بيسيوكوف وسيردا للتعليق، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أيٌّ منهما رهن الاحتجاز حاليًا. وفي لائحة الاتهام، يدّعي المدّعون أن الاثنين عملا على ضمان استمرار إمكانية الوصول إلى شركة غارانتكس لإجراء معاملات غير مشروعة حتى عندما طرحت السلطات في روسيا، موطن الشركة، تساؤلاتٍ حول الأمر.
كما أوضحت وزارة العدل الأمريكية كيف تحايلت شركة غارانتك على العقوبات الأمريكية وحافظت على سرية معاملاتها. وقالت الوزارة: "كانت غارانتك تنقل محافظها التشغيلية للعملات المشفرة إلى عناوين عملات افتراضية مختلفة بشكل يومي، وذلك لتصعيب مهمة منصات تداول العملات المشفرة الأمريكية فيdentوحظر المعاملات التي تتم عبر حسابات غارانتك"
تراقب أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية شركة غارانتكس منذ فترة طويلة
تُراقب أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية منصة غارانتكس منذ فترة. ففي عام 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المنصة، مستندةً إلى تحليل داخلي ربط أكثر من 100 مليون دولار من معاملات غارانتكس بجهات إجرامية وأسواق الإنترنت المظلم.
من بين هذه المبالغ، ما يقارب ستة ملايين دولار مرتبطة بعصابة برامج الفدية "كونتي"، وهي جماعة مقرها روسيا، ونحو 2.6 مليون دولار مرتبطة بسوق "هايدرا". وقد أُغلقت "هايدرا"، وهي أيضاً منصة على الإنترنت المظلم تركز على روسيا، في عملية دولية منفصلة. كما عاقبت السلطات الأوروبية شركة "غارانتكس" في عام 2024 لعلاقاتها بالبنوك الروسية التي كانت قد فُرضت عليها عقوبات بالفعل بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
قبل هذا الحادث مباشرةً dent الخدمة السرية الأمريكية ووكالات فيدرالية أخرى بمصادرة المواقع الإلكترونية الرسمية لشركة غارانتكس . ويرى أي شخص يتصفح صفحات غارانتكس الإلكترونية الآن لافتة تحمل شعارات جهات إنفاذ القانون وإشعارًا يقول: "تم الاستيلاء على نطاق غارانتكس من قبل الخدمة السرية الأمريكية بموجب أمر مصادرة".
في إطار أحدث إجراءات إنفاذ القانون، جمّدت السلطات الأمريكية أكثر من 26 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بعمليات غسيل الأموال التي قامت بها شركة غارانتكس. وصرحت المتحدثة باسم وزارة العدل، شانون شيفلين، بأن المحققين صادروا 23,034,884.75 عملة تيثر (USDT) و35.57 Bitcoin، بقيمة تقارب ثلاثة ملايين دولار آنذاك، من Binance.
في غضون ذلك، اتخذت شركة تيثر نفسها إجراءات ضد منصة غارانتكس، حيث قامت على ما يبدو بحظر محافظ المنصة التي كانت تحتوي على أكثر من 28 مليون دولار من عملة USDT. وردًا على ذلك، علّقت غارانتكس جميع أنشطتها يوم الخميس، وأبلغت مستخدميها على تطبيق تيليجرام أن تيثر قد "دخلت الحرب ضد سوق العملات المشفرة الروسية"
قناتها الرسمية على تطبيق تيليجرام : "نحن نقاتل ولن نستسلم! يرجى العلم أن جميع عملات [تيثر] في المحافظ الروسية معرضة للخطر حاليًا. وكما هو الحال دائمًا، نحن الأوائل، ولكننا لسنا الأخيرين."
بعد إعلان المسؤولين الأمريكيين عن التهم الجديدة ومصادرة الموقع، استخدمت شركة غارانتكس القناة نفسها لتحذير المستخدمين من المحتالين الذين يدّعون إطلاق خدمة بديلة أو يعرضون سحب الأموال. وحثّ بيان الشركة على توخي الحذر، مؤكداً أن هذه الخدمات المزعومة لا تهدف إلا إلى الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين.
في غضون ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان أي من المسؤولين سيمثل أمام محكمة أمريكية للرد على هذه الادعاءات. تشير منشورات منصة غارانتكس على تطبيق تيليجرام إلى أن المنصة تعتزم إيجاد حل بديل، وقد توصلت إلى حل محتمل للأصول المجمدة. دعت المنصة المستخدمين الذين لديهم أرصدة موجبة إلى اجتماع شخصي في مكتبها بموسكو.
