مواجهة مسؤولي Garantex تهمًا في الولايات المتحدة بغسل الأموال للمخترقين والإرهابيين

1. يواجه إداريان من منصة Garantex للعملات الرقمية المستندة إلى روسيا تهمًا جنائية في الولايات المتحدة لمساعدتهما المزعومة للمخترقين ومجموعات الفدية ومنظمات الإرهاب في غسل الأموال غير المشروعة. 

ال وزارة العدل الأمريكية أُدرج المواطن الليتواني والمقيم في روسيا أليكسي بيسكيوكوف، 46 عامًا، والمواطن الروسي والمقيم في الإمارات العربية المتحدة ألكسندر "ميرا" سيردا، 40 عامًا، في لائحة اتهام تتهمهما أيضًا بانتهاك العقوبات الأمريكية. يدعي المدعون أن الاثنين سمحا عمدًا باستخدام Garantex لغسل عائدات الجرائم السيبرانية والإرهاب والفدية والاتجار بالمخدرات.

في لائحة الاتهام الرسميةيقول المدعون إن Garantex "تلقت مئات الملايين من العائدات الإجرامية" وقامت بمعالجة ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات الرقمية منذ عام 2019.

وفقًا لوزارة العدل، كان بيسيوكوف وسيردا على علم بهذه المعاملات غير القانونية وحاولا إخفاء دور المنصة في مثل هذه الأنشطة. ويُتهمان بالتآمر لغسل الأموال، كما يواجه بيسيوكوف تهمًا إضافية تتمثل في انتهاك العقوبات الأمريكية وتشغيل مؤسسة تحويل أموال غير مرخصة. 

يواجه كلا المتهمين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بسبب التآمر لغسل الأموال وحده، بينما قد يواجه بيسيوكوف عقوبة إضافية مدتها 20 عامًا بسبب تهمة انتهاك العقوبات، وعقوبة تصل إلى خمس سنوات لتشغيله نشاطًا تجاريًا دون ترخيص.

يدعي المدعون أن Garantex تجاهلت استفسارات هيئات إنفاذ القانون

يزعم المدعون الأمريكيون أن بيسيوكوف وافق شخصيًا على معاملات مرتبطة بمجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة شهيرة يُقال إنها مدعومة من الحكومة الكورية الشمالية. وقد تم تنفيذ هذه المعاملات، وفقًا للاتهامات، رغم وجود إشارات واضحة تفيد بأن مصادرها عمليات إجرامية.

إضافة إلى ذلك، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، طلبت السلطات الروسية مرة واحدة معلومات مرتبطة بحساب في Garantex تابعًا لسيردا. وبدلًا من تقديم تفاصيل صحيحة، قدمت المنصة سجلات غير مكتملة وأصرت على أن الحساب "لم يتم التحقق منه". ومع ذلك، يدعي المحققون أن Garantex كانت قد ربطت بالفعل الوثائق الشخصية لسيردا بهذا الحساب، مما يشير إلى أن المنصة تجاهلت بفعالية استفسارات إنفاذ القانون.

تقول وزارة العدل إنها لا تعرف ما إذا كان سيردا قد تم القبض عليه في الإمارات العربية المتحدة. ولم يمكن الوصول إلى بيشتيوكوف وسيردا للتعليق، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي منهما حاليًا تحت الحجز. وفي لائحة الاتهام، يجادل المدعون بأن الزوجين عملا لضمان استمرار وصول Garantex للمعاملات غير المشروعة حتى عندما طرحت سلطات روسيا، وهي الولاية القضائية الأصلية للمنصة، أسئلة.

تصف وزارة العدل أيضًا كيف تجنب Garantex العقوبات الأمريكية وكيفية إخفاء المعاملات. وقالت الوزارة: "نقل Garantex محافظه التشغيلية للعملات الرقمية إلى عناوين عملات رقمية افتراضية مختلفة يوميًا لجعل من الصعب على منصات العملات الرقمية الموجودة في الولايات المتحدة تحديد وعرقلة المعاملات مع حسابات Garantex".

كان إنفاذ القانون الأمريكي يراقب Garantex منذ فترة طويلة

تقوم أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بمراقبة Garantex منذ فترة. ففي عام 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المنصة، مشيرة إلى تحليل داخلي ربط أكثر من 100 مليون دولار من معاملات Garantex بجهات إجرامية وأسواق في الشبكة المظلمة.

من بين هذه المبالغ، كان هناك ما يقرب من ستة ملايين دولار مرتبطة بعصابة Conti للبرمجيات الخبيثة التي تطلب فدية، وهي مجموعة مقرها روسيا، وحوالي 2.6 مليون دولار مرتبطة بسوق Hydra. وقد أُغلق سوق Hydra، وهو أيضًا منصة مظلمة تركز على روسيا، في عملية دولية منفصلة. كما فرضت السلطات الأوروبية عقوبات على Garantex في عام 2024 بسبب علاقاتها مع بنوك روسية كانت قد خضعت بالفعل للعقوبات بسبب غزو أوكرانيا.

قبل هذا الحادث مباشرة، قام سرّية الخدمة السرية الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى بحجز المواقع الرسمية لـ Garantex. أي شخص يتصفح الصفحات الإلكترونية لـ Garantex الآن يرى لافتة تحمل شعارات أجهزة إنفاذ القانون وإشعارًا ينص على: "تم حجز نطاق Garantex من قبل سرّية الخدمة السرية الأمريكية بموجب أمر حجز".

كجزء من أحدث إجراءات الإنفاذ، جمدت السلطات الأمريكية أكثر من 26 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بغسل الأموال الذي تقوم به Garantex. وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل شانون شيفلين إن المحققين استولوا على 23,034,884.75 وحدة من عملة Tether (USDT) و35.57 بيتكوين، بقيمة تقارب ثلاثة ملايين دولار في ذلك الوقت، على منصة Binance.

في الوقت نفسه، اتخذت تثير نفسها خطوات ضد غارانتيكس، حيث يبدو أنها حاصرت محافظ البورصة التي تحتوي على أكثر من 28 مليون دولار من USDT. رداً على ذلك، علّقت غارانتيكس جميع الأنشطة يوم الخميس، وأبلغت المستخدمين على تيليجرام أن تثير "دخلت الحرب ضد السوق المشفرة الروسية".

على قناتها الرسمية في تيليجرام, أعلنت غارانتيكس: "نحن نقاتل ولن نستسلم! يرجى ملاحظة أن جميع [تثير] الموجودة في المحافظ الروسية مهددة حالياً. كما هو الحال دائماً، نحن أول من يواجه هذا التحدي، لكننا لسنا الأخير." 

بعد إعلان المسؤولين الأمريكيين عن التهم الجديدة ومصادرة الموقع، استخدمت غارانتيكس نفس القناة لتحذير المستخدمين من المحتالين الذين يدعون إطلاق خدمة بديلة أو عرض سحب الأموال. حثّت بيان الشركة على الحذر، قائلة إن هذه الخدمات المزعومة تهدف فقط إلى الحصول على بيانات المستخدمين الشخصية. 

في الوقت نفسه، لا يزال غير واضح ما إذا كان أي من المديرين سيظهر في محكمة أمريكية للرد على الاتهامات. تشير منشورات غارانتيكس على تيليجرام إلى أن البورسة تنوي إيجاد حل بديل ووجدت حلاً محتملاً للأصول المحظورة. دعت البورسة المستخدمين ذوي الرصيد الإيجابي إلى اجتماع شخصي في مكتبها في موسكو.