غارانتكس إلى غرينكس – سوق روسي غير شرعي ينقل عملياته إلى منصة جديدة

أفادت التقارير أن منصة Garantex، وهي منصة تداول عملات مشفرة روسية تم إغلاقها بعد انتهاكات للعقوبات وارتباطات مزعومة بغسيل الأموال لصالح منظمات إجرامية دولية من قبل وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الألمانية والفنلندية، قد عادت للظهور كمنصة تداول عملات مشفرة جديدة تسمى Grinex. 

وفقًا لتحقيق أجرته شركة Global Ledger، وهي شركة سويسرية لتحليل تقنية البلوك تشين، قامت شركة Garantex بنقل سيولتها إلى Grinex واستمرت في العمل كالمعتاد بعد إغلاقها الأخير. 

وقدّمت شركة غلوبال ليدجر أدلةً من تحقيقها، تُظهر أنشطةً على سلسلة الكتل وخارجها تتبع أنماطًا مشابهةً لأنشطة شركة غرينكس. وبحلول منتصف مارس، أفادت التقارير أن غرينكس قد تلقت أكثر من 29 مليون دولار. 

كجزء من تحقيقها، اكتشفت شركة Global Ledger أن العملة المستقرة المدعومة بالروبل، A7A5، والتي كانت مدرجة سابقًا فقط في منصتين، Garantex وBiFinance، أصبحت متاحة الآن على Grinex. 

dent، قامت شركة غارانتكس بتحويل 4.5 مليار عملة A7A5 من محفظتها المحظورة إلى شركة غرينكس. وقد وثّقت شركة غلوبال ليدغر العملية برمتها التي أدت إلى هذا التحويل المالي، حيث تُذكّر المعاملات بأسلوب عمل غارانتكس. 

في التقرير المفصل الصادر عن شركة غلوبال ليدجر، تتشابه واجهة المستخدم لكلا المنصتين إلى حد كبير، مع وجود اختلافات طفيفة بينهما. كما أن مراجعة موقع كوين ماركتينغ لمنصة غرينكس تُعزز الادعاء بأن غارانتك قد أعادت تسمية نفسها واستأنفت عملياتها تحت اسم غرينكس. وقد ذكر التقرير صراحةً أن منصة التداول هذه أُنشئت من قِبل غارانتك بعد أن فُرضت عقوبات دولية على منصتها وحُظرت لاحقًا. 

لشركة غارانتك تاريخ طويل في التعاملات غير القانونية

غارانتكس منصة تداول عملات رقمية معروفة بعدم امتثالها للوائح التنظيمية، وقد مثّلت ملاذاً للمجرمين في هذا المجال. اشتهرت المنصة بكونها منصة رئيسية لغسيل الأموال، واستُخدمت من قبل مجموعات برامج الفدية مثل كونتي وبلاك باستا، وغيرها.

كما شكلت المنصة أرضاً خصبة لنقل عائدات سوق الإنترنت المظلم (DNMs) المرتبطة بتجارة المخدرات ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).

كما ورد أن منصة غارانتك استخدمت أيضاً لغسل أكثر من 22 مليون دولار من الأموال المسروقة من عملية اختراق لسلسلة كتل في الولايات المتحدة. وترتبط المنصة أيضاً بمجموعة لازاروس، وهي جماعة قرصنة مدعومة من الحكومة الكورية الشمالية، معروفة بسرقة العملات المشفرة على نطاق واسع عالمياً، كان آخرها اختراق منصة بايبت. كما رُبطت المنصة ببعض منتديات الجرائم الإلكترونية الروسية وتمويل الإرهاب.

في عام 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي يدير وينفذ العقوبات الاقتصادية والتجارية بناءً على السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي، عقوبات على شركة Garantex لدورها في تسهيل غسل الأموال من جهات فاعلة في برامج الفدية وأسواق الإنترنت المظلمة. 

ومع ذلك، شركة غارانتكس في ممارسة معاملاتها غير القانونية في الولايات المتحدة، مستخدمةً أساليب متنوعة لتجنب كشفها، ومغيرةً عملياتها بين الحين والآخر، كاستخدامها أساليب مثل تغيير عناوين محافظها الإلكترونية باستمرار للتهرب من متطلبات الامتثال. كما انتهكت غارانتكس اللوائح الفيدرالية الأمريكية بممارستها عمليات مالية في الولايات المتحدة دون التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). 

حملة دولية صارمة على المنصة

في السابع من مارس/آذار 2025، أُجبرت المنصة على التوقف التام في جهد دولي مشترك تضمن تعاونًا بين جهات إنفاذ القانون العامة والجهات الفاعلة الخاصة في مجال تقنية البلوك تشين. وانضمت شركة تيثر إلى الجهود المبذولة لحظر محافظها التشغيلية، مما حدّ من قدرتها على تحويل بعض الأموال. 

كما توقعت شركة Chainalysis، أعادت Garantex تسمية علامتها التجارية بسرعة واستأنفت عملياتها، ناقلةً عملاءها إلى المنصة الجديدة. وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها منصة أُغلقت من قِبل الجهات التنظيمية باسم جديد، وقضية Suex وChatex خير مثال على ذلك.  

إن الشراكة بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة للحد من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود في مجال العملات المشفرة هي تطور مرحب به، وتعمل منظمات مثل Global Ledger على ضمان وجود وعي كافٍ بعمليات الجهات الفاعلة السيئة مثل Garantex. 

في حين أظهر تحقيق شركة Global Ledger بشكل قاطع أن Garantex لديها الآن خليفة في Grinex، إلا أنه لم يجب على السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين منا - متى ستنزل قبضتها على هذه البورصة الجديدة من قبل الجهات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون الدولية؟