من Garantex إلى Grinex – سوق روسي غير شرعي ينقل عملياته إلى منصة جديدة

تم الإبلاغ عن أن منصة Garantex، وهي منصة عملات مشفرة روسية تم إيقافها بعد انتهاكات العقوبات والروابط المزعومة بغسل الأموال للمنظمات الإجرامية الدولية من قبل وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع إنفاذ القانون الألماني والفنلندي، أعادت الظهور كمنصة عملات مشفرة جديدة تسمى Grinex. 

وفقاً لـ تحقيق من Global Ledger، وهي شركة سويسرية لتحليل البلوك تشين، نقلت Garantex سيولتها إلى Grinex واستمرت في أعمالها كالمعتاد بعد إغلاقها الأخير. 

واصلت Global Ledger تقديم أدلة من تحقيقها، تظهر أنشطة على السلسلة وخارجها اتبعت أنماطاً مشابهة لـ Garantex. في منتصف مارس، أُبلغ عن أن Grinex تلقت أكثر من 29 مليون دولار. 

كجزء من تحقيقها، اكتشفت Global Ledger أن العملة المستقرة المدعومة بالروبل، A7A5، التي كانت مدرجة سابقاً فقط على منصتين، Garantex وBiFinance، أصبحت الآن متاحة على Grinex. 

بالمناسبة، نقلت Garantex 4.5 مليار A7A5 من محفظتها المحظورة إلى Grinex. العملية بأكملها التي أدت إلى هذا النقل موثقة جيداً من قبل Global Ledger، مع معاملات تذكرنا بأسلوب عمل Garantex. 

في التقرير المفصل الذي نشرته Global Ledger، واجهة المستخدم لكل من المنصتين متشابهة جداً، مع اختلافات قليلة مرئية بينهما. أيضاً، مراجعة coinmarketrating لـ Grinex تضيف مصداقية للادعاء بأن Garantex أعادت تسمية نفسها واستأنفت عملياتها كـ Grinex. أشار التقرير صراحةً إلى أن منصة التبادل تم إنشاؤها بواسطة Garantex بعد أن تم فرض عقوبات دولية على منصتها وحظرها. 

لدى Garantex تاريخ طويل من التعاملات غير القانونية

تُعد Garantex منصة عملات مشفرة معروفة بعدم امتثالها للوائح، وقد خدمت كمنصة للجهات الفاعلة السيئة في مجال العملات المشفرة. اشتهرت المنصة بكونها منصة رئيسية لغسل الأموال واستخدمت من قبل مجموعات الفدية مثل Conti وBlack Basta، من بين آخرين.

خدمت المنصة أيضاً كأرض خصبة لنقل عائدات أسواق الشبكة المظلمة (DNMs) المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ومواد الإساءة الجنسية للأطفال (CSAM).

يُبلغ أيضاً أن Garantex خدمت كمنصة لغسل أكثر من 22 مليون دولار من الأموال المسروقة من بلوك تشين مخترق في الولايات المتحدة. كما تم ربط المنصة بمجموعة لازاروس، وهي مجموعة اختراق مدعومة من الحكومة الكورية الشمالية معروفة بسرقة العملات المشفرة على نطاق عالمي، وأحدثها اختراق Bybit. كما تم ربطها ببعض منتديات الجرائم الإلكترونية الروسية وتمويل الإرهاب.

في عام 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي يدير ويفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية بناءً على السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي، عقوبات على Garantex لدورها في تسهيل غسل الأموال من جهات الفدية وأسواق الشبكة المظلمة. 

ومع ذلك، غارانتيكس لا تزال تواصل المعاملات غير القانونية في الولايات المتحدة، باستخدام تكتيكات مختلفة لتجنب الاكتشاف وتغيير عملياتها أحياناً باستخدام تكتيكات مثل تغيير عناوين المحافظ باستمرار لتجنب متطلبات الامتثال. خالفت Garantex أيضاً القوانين الفيدرالية الأمريكية من خلال إجراء عمليات مالية في الولايات المتحدة دون التسجيل لدى FinCEN. 

تضييق دولي على المنصة

في 7 مارس 2025، تم إسقاط المنصة أخيراً في جهد دولي مشترك يشمل تعاوناً بين إنفاذ القانون العام وأصحاب المصلحة الخاصين في مجال البلوك تشين. انضم Tether لحظر محافظها التشغيلية، مما حد من قدرتها على نقل بعض الأموال. 

عندما تنبأ بها Chainalysis، أعادت Garantex تسمية نفسها بسرعة واستأنفت عملياتها، ونقلته عملاءها إلى المنصة الجديدة. هذه ليست المرة الأولى التي تنبثق فيها منصة تم إغلاقها من قبل المنظمين باسم جديد مع قضية Suex وChatex تكون مثالاً مثالياً.  

شراكة بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة لقمع الجريمة الإلكترونية عبر الوطنية في مجال العملات المشفرة هي تطور مرحب به، ومنظمات مثل Global Ledger تضمن وجود وعي كافٍ بعمليات الجهات الفاعلة السيئة مثل Garantex. 

بينما أظهر تحقيق Global Ledger بشكل قاطع أن Garantex لديها الآن خلف في Grinex، إلا أنه لم يجيب على السؤال الذي يدور في أذهاننا العديدة - متى سيضرب مطرقة المنظمين وهيئات إنفاذ القانون الدولي على هذا التبادل الجديد؟