إن Garantex Exchange ، وهو تبادل للتشفير الروسي الذي تم إنزاله بعد انتهاكات العقوبات وارتباطه المزعوم بغسل الأموال للمنظمات الإجرامية الدولية من قبل وزارة العدل بالولايات المتحدة بالتعاون مع إنفاذ القانون الألماني والفنلندي ، وردت عليه أن تبادل تشفير جديد يسمى Grinex.
وفقًا للتحقيق الذي أجرته شركة Global Ledger ، وهي شركة تحليل Blockchain السويسرية ، نقلت Garantex سيولة Grinex واستمرت في العمل كالمعتاد بعد إيقافها الأخير.
واصلت Global Ledger تقديم أدلة من تحقيقها ، حيث أظهرت أنشطة خارج السلسلة وخارج السلسلة التي تلت أنماطًا مشابهة لـ Garantex. اعتبارًا من منتصف شهر مارس ، تم الإبلاغ عن أن Grinex قد تلقى أكثر من 29 مليون دولار.
كجزء من تحقيقها ، اكتشف Global Ledger أن StableCoin المدعوم من Roble ، A7A5 ، والذي كان مدرجًا سابقًا فقط في تبادلين ، Garantex و Bifinance ، متاح الآن على Grinex.
Coincidentally, Garantex transferred 4.5 billion A7A5 from its blocked wallet to Grinex. يتم توثيق العملية برمتها التي أدت إلى نقل الأموال بشكل جيد من قبل Global Ledger مع المعاملات التي تذكرنا بطريقة عمل Garantex.
في التقرير التفصيلي الصادر عن Global Ledger ، تكون واجهة المستخدم لكلا التبادلات متشابهة تمامًا ، مع وجود عدد قليل جدًا من الاختلافات المرئية بينهما. Also, a coinmarketrating review of Grinex adds credence to the claim that Garantex has rebranded and resumed operations as Grinex. صرح التقرير صراحة أن منصة التبادل تم إنشاؤها بواسطة Garantex بعد أن تمت الموافقة على منصته على المستوى الدولي وبعد ذلك تم حظرها.
Garantex له تاريخ طويل من المعاملات غير القانونية
Garantex هو تبادل التشفير غير التنظيمي المعروف والذي كان بمثابة منصة للجهات الفاعلة السيئة في مساحة التشفير. كانت البورصة سيئة السمعة للعمل كمنصة رئيسية لغسل الأموال واستخدمتها مجموعات الفدية مثل كونتي و Black Basta ، من بين أمور أخرى.
كانت المنصة أيضًا بمثابة أرضية خصبة لنقل عائدات سوق Darknet (DNMS) المرتبطة بمواد الاتجار بالمخدرات ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
وقد أفيد أيضًا أن Garantex بمثابة منصة لغسل أكثر من 22 مليون دولار من الأموال المسروقة من blockchain المخترقة في الولايات المتحدة. تم ربط المنصة أيضًا بمجموعة Lazarus ، وهي مجموعة اختراق من كوريا الشمالية المدعومة من الحكومة المعروفة بسرقة التشفير الرئيسية على مستوى العالم ، وآخرها The Bybit Hack. كما تم ربطه ببعض المنتديات الروسية الإلكترونية والتمويل الإرهابي.
في عام 2022 ، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، الذي يدير ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية بناءً على السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي ، وعرضت العقوبة على دورها في تسهيل غسل الأموال من ممثلات رانسومواري وأسواق الظلام.
However, Garantex still continued transacting illegally in the US, using various tactics to avoid detection and occasionally changing its operations using tactics such as constantly changing wallet addresses to avoid compliance requirements. كما حطم Garantex اللوائح الفيدرالية الأمريكية من خلال تنفيذ العمليات المالية في الولايات المتحدة دون التسجيل لدى Fincen.
محطمة دولية على المنصة
في 7 مارس 2025 ، تم إحضار المنصة أخيرًا إلى ركبتيها في جهد دولي مشترك يتضمن تعاونًا بين إنفاذ القانون العام وأصحاب المصلحة الخاصين في مساحة blockchain. انضمت Tether إلى حظر محافظها التشغيلية ، مما يحد من قدرتها على نقل بعض الأموال.
كما تنبأ به سلسلة التحليل ، قامت Garantex بإعادة تسمية العمليات واستئنافها بسرعة ، مما نقل عملائها إلى المنصة الجديدة. ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها المنظمات التي يتم إيقافها من قبل المنظمين باسم جديد مع وجود حالة Suex و Chatex مثالًا مثاليًا.
إن الشراكة بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة للحد من الجرائم الإلكترونية عبر الوطنية في مساحة التشفير هي تطور مرحب به ، وتضمن منظمات مثل Global Ledger أن هناك وعيًا مناسبًا حول عمليات الجهات الفاعلة السيئة مثل Garantex.
في حين أظهر تحقيقات Global Ledger بشكل قاطع أن Garantex لديها الآن خليفة في Grinex ، إلا أنها لم تجيب على السؤال حول العديد من عقولنا - متى ستنزل مطرقة الجهة المنظمة والهيئات الدولية لإنفاذ القانون في هذا التبادل الجديد؟
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
