Huione Pay، أكبر «سوق سوداء عبر الإنترنت» في العالم تفقد ترخيصها المصرفي، وتجمد Tether مبلغ 29.62 مليون USDT على شبكة TRON

Huione Pay، الذراع المالي لمجموعة كمبودية متهم بتسهيل المعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت، قد حُرم من ترخيصه المصرفي، وأكدت ذلك البنك الوطني الكمبودي هذا الأسبوع.

وفقاً لراديو فري آسيا اثنان، فإن الشركة جزء من مجموعة Huione، وهي كيان يشرف على منصات مالية وسوقية متنوعة. من بينها سوق قائمة على تيليجرام تم ربطها بما يقدر بـ 24 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة، وفقاً لشركة تحليل البلوك تشين إيليبتيك.

قال البنك الوطني الكمبودي إن سبب سحبه لترخيص Huione Pay هو عدم امتثالها للوائح المالية. وأوضح متحدث باسم البنك لراديو فري آسيا (RFA) عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس أن الشركة فشلت في الالتزام بالقواعد والتوصيات الحالية. 

ومع ذلك، لم يحدد المسؤول التاريخ الدقيق لسحب الترخيص أو العواقب التي قد تواجهها Huione Pay إذا استمرت في عملياتها.

الادعاءات كاذبة، تقول Huione Pay

أكدت RFA أن Huione Pay هذه الادعاءات، قائلاً إنه لم يقم بإنشاء بيتكوين. وأقر بأنه سمع عن الأعمال الأولية في مجال التشفير وأنظمة النقد الإلكتروني، لكنه نفى الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير. بالإضافة إلى ذلك، جادل بأن السرية المحيطة بالمبتكر قد تساعد في الحفاظ على الثقة، حيث قد يثني المعرفة العامة عن مشاركة الحكومة عن المشاركة. اتهامات بأي نشاط جنائي. ورداً على الادعاءات التي قدمتها إيليبتيك، والتي وصفتها بأنها ميسرة للمعاملات غير المشروعة، زعمت الشركة أن منصتها، HaoWang Guarantee، توفر فقط خدمات الإيداع (Escrow) ولا تجري معاملات مباشرة. 

قالت الشركة إن مشاركتها في المبيعات المشكوك فيها لم تكن على علم بها، موضحة أن المنتجات مثل «معدات الاحتجاز» تمثل أقل من 0.01% من قوائمها وقد تكون مخصصة للاستخدام الشرعي لجهات إنفاذ القانون.

“هناك بريد إلكتروني للتواصل على موقعنا الرسمي، لم يتصل بنا شركة تحليل البلوك تشين المذكورة للتحقق من المعلومات أو طلب حذفها قبل نشر تقرير التحليل. بدلاً من ذلك، قاموا بنشر المقال مباشرة لجذب الانتباه عمداً. في البداية، بعد رؤية التقرير الإعلامي، حذفنا هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن. يرجى الانتباه إلى ذلك، أصدقاء الإعلام.” كررت Huione ذلك، مستهزئةً بأبحاث محللي أمن البلوك تشين.

نشرت إيليبتيك تقرير حول Huione في يوليو 2024، واصفة إياها بـ «مركز للمحتالين عبر الإنترنت» ينفذون عمليات احتيال على مختلف الصناعات بكميات كبيرة. ومن المفترض أن المنصة وفرت مساراً للمجرمين للمشاركة في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسل الأموال، وسرقة الهوية، وبيع التكنولوجيا المستخدمة في الاحتيال.

وفقاً لإيليبتيك، يعمل آلاف البائعين على Huione Guarantee، ويقدمون خدمات تتيح لمجموعات الجريمة المنظمة تنفيذ عمليات احتيال في جميع أنحاء العالم. كشف باحثو شركة الأمن عن قوائم لبيانات شخصية مسروقة، وخدمات غسل الأموال، وحتى أصفاد كهربائية، يُزعم أنها تستخدم لاحتجاز العمال المهربين إلى معسكرات الاحتيال.

بعد التقرير، غيرت Huione Guarantee سياساتها، محظرة صراحةً القوائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، والأسلحة النارية، والإرهاب. ومع ذلك، يؤكد المنتقدون أن عدم فعل الشركة السابق سمح للمؤسسات الإجرامية بالازدهار على المنصة.

وفقاً لأخبار أكثر حداثة، لا تزال عمليات المنصة نشطة في يناير. التحديث تحليل يكشف أن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بـ Huione Guarantee وبائعيها تلقت ما لا يقل عن 24 مليار دولار من المعاملات حتى الآن. منذ تقرير يوليو، ارتفعت التدفقات الشهرية بنسبة 51%، بينما توسع قاعدة مستخدمي المنصة لتتجاوز 900,000.

مصدر العملة المستقرة Tether بالاشتراك مع السلطات، جمّد 29.62 مليون دولار من USDT على شبكة TRON المرتبطة بـ Huione Pay. يُعتقد أن الأموال المجمدة مرتبطة بالمعاملات التي سهلتها Huione Pay، والتي تشك الشركة في أنها لعبت دوراً في معالجة المدفوعات غير المشروعة. 

جهود Tether المستمرة لوقف المعاملات غير المشروعة

في أخبار منفصلة ولكن ذات صلة، جمّدت Tether 27 مليون دولار من USDT مرتبطة بمنصة التبادل المشفرة الروسية Garantex الخاضعة للعقوبات. أعلنت المنصة، التي كانت تحت العقوبات الأمريكية والأوروبية، في 6 مارس أن إجراء Tether أجبرها على وقف العمليات.

غارانتيكس Ajna عبر تيليجرام أن Tether حظرت المحافظ التي تحتوي على أكثر من 2.5 مليار روبل (27 مليون دولار)، مما دفعها إلى تعليق جميع المعاملات، بما في ذلك السحوبات. 

موقع المنصة قيد الصيانة حالياً، وقد صادرت وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك خدمة الأسرار الأمريكية، والشرطة الوطنية الهولندية، والشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، نطاقها.