فقدت شركة Huione Pay، التي تُوصف بأنها "أكبر سوق سوداء إلكترونية" في العالم، ترخيصها المصرفي، وقامت شركة Tether بتجميد 29.62 مليون دولار أمريكي (USDT) على TRON

أكد البنك الوطني لكمبوديا هذا الأسبوع أنه تم تجريد شركة Huione Pay، الذراع المالية لتكتل كمبودي متهم بتسهيل المعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت، من ترخيصها المصرفي.

بحسب تقرير حصري، فإن الشركة جزء من مجموعة هيون، وهي كيان يشرف على العديد من المنصات المالية والتجارية. ومن بينها سوق إلكتروني قائم على تطبيق تيليجرام، والذي رُبط بمعاملات غير مشروعة تُقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار، وفقًا لشركة إليبتيك لتحليلات تقنية البلوك تشين.

أعلن البنك الوطني الكمبودي أن سبب إلغاء ترخيص شركة "هيون باي" هو عدم امتثالها للوائح المالية. وصرح متحدث باسم البنك لإذاعة آسيا الحرة (RFA) عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس بأن الشركة لم تلتزم بالقواعد والتوصيات المعمول بها. 

ومع ذلك، لم يحدد المسؤول التاريخ الدقيق لسحب الترخيص أو العواقب التي قد تواجهها شركة Huione Pay إذا استمرت في العمل.

يقول هيون باي إن هذه الادعاءات كاذبة

أكدت إذاعة آسيا الحرة (RFA) أن شركة Huione Pay نفت مزاعم أي نشاط إجرامي. ورداً على مزاعم شركة Elliptic التي وصفتها بأنها وسيط للمعاملات غير المشروعة، زعمت الشركة أن منصتها، HaoWang Guarantee، لا تقدم سوى خدمات الضمان ولا تُجري معاملات مباشرة. 

وقالت الشركة إن تورطها في عمليات بيع مشبوهة لم يكن على علم بها، موضحة أن منتجات مثل "معدات الاحتجاز" تمثل أقل من 0.01٪ من قوائمها ويمكن أن تكون مخصصة للاستخدام المشروع من قبل جهات إنفاذ القانون.

«يوجد بريد إلكتروني للتواصل على موقعنا الرسمي، ولم تتصل بنا شركة تحليل البلوك تشين المزعومة للتحقق من المعلومات أو تطلب منا حذفها قبل نشر تقرير التحليل. بل نشرت المقال مباشرةً بهدفtracالانتباه. فور اطلاعنا على التقرير الإعلامي، حذفنا هذه المعلومات على الفور. نرجو من وسائل الإعلام الانتباه إلى هذا الأمر». هذا ما أكده هيون، منتقدًا أبحاث محللي أمن البلوك تشين.

نشرت شركة إليبتيك تقريرها عن منصة هيون في يوليو 2024، واصفةً إياها بأنها "مركز للمحتالين الإلكترونيين" الذين يديرون عمليات احتيال واسعة النطاق في مختلف القطاعات. ويُزعم أن المنصة وفرت سبيلاً للمجرمين للمشاركة في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وسرقةdentوبيع التكنولوجيا المستخدمة في الاحتيال.

بحسب شركة إليبتيك، يعمل آلاف البائعين على منصة "هويون غارنتي"، مقدمين خدمات تمكّن جماعات الجريمة المنظمة من تنفيذ عمليات احتيال في جميع أنحاء العالم. وقد كشف باحثو الشركة الأمنية عن قوائم لبيانات شخصية مسروقة، وخدمات غسيل أموال، وحتى أغلال كهربائية، يُزعم أنها تُستخدم لتقييد العمال الذين يتم الاتجار بهم إلى مجمعات الاحتيال.

عقب صدور التقرير، عدّلت شركة "هويون غارنتي" سياساتها، وحظرت صراحةً الإعلانات المتعلقة بالاتجار بالبشر والأسلحة النارية والإرهاب. ومع ذلك، يؤكد المعارضون أن تقاعس الشركة السابق سمح للمنظمات الإجرامية بالازدهار على منصتها.

بحسب آخر الأخبار، استمرت عمليات المنصة في يناير. تحليل أن محافظ العملات الرقمية المرتبطة بـ Huione Guarantee وبائعيها قد استقبلت ما لا يقل عن 24 مليار دولار أمريكي من المعاملات حتى الآن. ومنذ تقرير يوليو، ارتفعت التدفقات الشهرية بنسبة 51%، بينما توسعت قاعدة مستخدمي المنصة لتتجاوز 900 ألف مستخدم.

مُصدرة العملة المستقرة، Tether، بالتعاون مع السلطات، بتجميد ما قيمته 29.62 مليون دولار أمريكي من عملة USDT على TRON المرتبطة بخدمة Huione Pay. ويُعتقد أن الأموال المجمدة مرتبطة بمعاملات تمت عبر Huione Pay، والتي تشتبه الشركة في تورطها في معالجة مدفوعات غير مشروعة. 

تتواصل جهود شركة تيثر لوقف المعاملات غير المشروعة

في خبر منفصل ولكنه ذو صلة، جمّدت شركة تيثر 27 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بمنصة تداول العملات الرقمية الروسية الخاضعة للعقوبات غارانتكس. وكانت المنصة، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، قد أعلنت في 6 مارس أن إجراء تيثر أجبرها على وقف عملياتها.

شركة Garantex أكدت عبر تطبيق Telegram أن شركة Tether قامت بحظر محافظ تحتوي على أكثر من 2.5 مليار روبل (27 مليون دولار)، مما دفعها إلى تعليق جميع المعاملات، بما في ذلك عمليات السحب. 

يخضع موقع البورصة حاليًا للصيانة، وقد استولت وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك جهاز الخدمة السرية الأمريكية والشرطة الوطنية الهولندية والشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، على نطاقه.