Huione Pay, крупнейший в мире «онлайн-черный рынок», лишился банковской лицензии; 29,62 млн USDT на TRON заморожены компанией Tether

Huione Pay, финансовое подразделение камбоджийского конгломерата, обвиняемого в содействии незаконным онлайн-транзакциям, лишилось банковской лицензии, подтвердил Национальный банк Камбоджи на этой неделе.

Согласно сообщению Radio Free Asia эксклюзиву, компания является частью Huione Group, структуры, которая управляет различными финансовыми и маркетплейс-платформами. Среди них — маркетплейс на базе Telegram, который, согласно аналитической блокчейн-компании Elliptic, связан с примерно 24 миллиардами долларов незаконных транзакций.

Национальный банк Камбоджи заявил, что причина отзыва лицензии Huione Pay заключается в несоблюдении финансовых нормативов. Представитель банка сообщил Radio Free Asia (RFA) по электронной почте в четверг, что компания не соблюдала существующие правила и рекомендации. 

Тем не менее, чиновник не указал точную дату отзыва лицензии или какие последствия могут ожидать Huione Pay, если она продолжит деятельность.

Обвинения ложны, заявляет Huione Pay

RFA подтвердила, что Huione Pay отверг обвинения в любой преступной деятельности. Отвечая на обвинения, выдвинутые Elliptic, которая назвала платформу пособником незаконных транзакций, компания заявила, что ее платформа HaoWang Guarantee предоставляет лишь услуги эскроу и не проводит прямые транзакции. 

Компания заявила, что ее участие в сомнительных продажах было ей неизвестно, объяснив, что такие продукты, как «оборудование для задержания», составляют менее 0,01% ее предложений и могут предназначаться для законного использования правоохранительными органами.

“На нашем официальном сайте есть контактный адрес электронной почты, который так называемая компания по блокчейн-аналитике никогда не использовала для связи с нами, чтобы проверить информацию или попросить нас удалить ее перед публикацией аналитического отчета. Вместо этого они напрямую опубликовали статью, чтобы намеренно привлечь внимание. Изначально, увидев сообщение в СМИ, мы как можно скорее удалили эту информацию. Пожалуйста, имейте это в виду, друзья из СМИ«.», — повторил Хуионе, косвенно указывая на исследование аналитиков по безопасности блокчейна.

Elliptic опубликовала свой отчете отчет о Huione в июле 2024 года, назвав их «хабом для онлайн-мошенников», которые массово проводят аферы в различных отраслях. Платформа, по слухам, предоставила преступникам возможность участвовать в незаконной деятельности, включая отмывание денег, кражу личных данных и продажу технологий, используемых для мошенничества.

По данным Elliptic, на Huione Guarantee работают тысячи поставщиков, предлагающих услуги, которые позволяют организованным преступным группировкам проводить мошеннические схемы по всему миру. Исследователи компании безопасности обнаружили объявления о продаже украденных персональных данных, услуг по отмыванию денег и даже электрических наручников, которые, как утверждается, использовались для удержания работников, проданных в рабство в мошеннических лагерях.

После публикации отчета Huione Guarantee изменила свои правила, прямо запретив объявления, связанные с торговлей людьми, огнестрельным оружием и терроризмом. Тем не менее, скептики утверждают, что бездействие компании ранее позволило преступным предприятиям процветать на платформе.

Согласно более свежим новостям, операции платформы все еще продолжались в январе. Обновленные анализу данные показывают, что криптовалютные кошельки, связанные с Huione Guarantee и ее поставщиками, получили транзакции на сумму не менее 24 миллиардов долларов на данный момент. С момента публикации июльского отчета ежемесячный приток средств вырос на 51%, а база пользователей платформы расширилась до более чем 900 000 человек.

Эмитент стейблкоина Tether совместно с правоохранительными органами заморозил USDT на сумму 29,62 миллиона долларов в сети блокчейна TRON, связанных с Huione Pay. Считается, что замороженные средства связаны с транзакциями, обработанными через Huione Pay, в которой компания подозревает роль в обработке незаконных платежей. 

Tether продолжает усилия по пресечению незаконных транзакций

В отдельной, но связанной новости, Tether заморозила 27 миллионов долларов в USDT, связанных с санкционным российским криптобиржей Garantex. Биржа, находящаяся под санкциями США и Европы, 6 марта объявила, что действия Tether вынудили ее приостановить операции.

Garantex подтвердила через Telegram, что Tether заблокировала кошельки, содержащие более 2,5 миллиардов рублей (27 миллионов долларов), что побудило ее приостановить все транзакции, включая вывод средств. 

Сайт биржи в настоящее время находится на техническом обслуживании, а правоохранительные органы, включая Секретную службу США, Национальную полицию Нидерландов и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, изъяли его доменное имя.