Huione Pay, крупнейший в мире «черный рынок онлайн-торговли», лишился банковской лицензии, Tether заморозил 29,62 млн USDT на TRON

Финансовое подразделение камбоджийского конгломерата Huione Pay, обвиняемого в содействии незаконным онлайн-транзакциям, лишилось банковской лицензии, подтвердил на этой неделе Национальный банк Камбоджи.

Согласно эксклюзивному, компания входит в состав Huione Group, организации, которая управляет различными финансовыми и торговыми платформами. Среди них — торговая площадка на базе Telegram, которая, по оценкам аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейн-технологиями, связана с незаконными транзакциями на сумму около 24 миллиардов долларов.

Национальный банк Камбоджи заявил, что причиной отзыва лицензии у компании Huione Pay стало несоблюдение ею финансовых норм. Представитель банка сообщил Радио Свободная Азия (RFA) по электронной почте в четверг, что компания не выполнила действующие правила и рекомендации. 

Тем не менее, чиновник не уточнил точную дату отзыва лицензии и то, с какими последствиями может столкнуться Huione Pay, если продолжит свою деятельность.

Обвинения ложны, заявляет Хуионе Пэй

RFA подтвердила, что Huione Pay опровергла обвинения в какой-либо преступной деятельности. В ответ на обвинения Elliptic, которая назвала ее посредником в незаконных транзакциях, компания заявила, что ее платформа HaoWang Guarantee предоставляет лишь услуги депонирования и не осуществляет прямых транзакций. 

Компания заявила, что ей ничего не известно о ее участии в сомнительных продажах, пояснив, что такие товары, как «оборудование для задержания», составляют менее 0,01% от общего числа ее объявлений и могут быть предназначены для законного использования правоохранительными органами.

«На нашем официальном сайте есть контактный адрес электронной почты, но так называемая компания, занимающаяся анализом блокчейна, так и не связалась с нами для проверки информации и не попросила удалить ее перед публикацией аналитического отчета. Вместо этого они напрямую опубликовали статью, чтобы намеренно привлечьtrac. После того, как мы увидели сообщение в СМИ, мы как можно скорее удалили эту информацию. Пожалуйста, имейте это в виду, друзья из СМИ», — повторил Хуионе, критикуя исследование аналитиков по безопасности блокчейна.

компания Elliptic опубликовала свой отчет о Huione, назвав ее «центром онлайн-мошенников», массово занимающихся мошенничеством в различных отраслях. По утверждению компании, платформа предоставляла преступникам возможность участвовать в незаконной деятельности, включая отмывание денег,dentи продажу технологий, используемых для мошенничества.

По данным компании Elliptic, на платформе Huione Guarantee работают тысячи поставщиков услуг, предлагающих услуги, позволяющие организованным преступным группам совершать мошеннические действия по всему миру. Исследователи этой компании, занимающейся вопросами безопасности, обнаружили объявления о продаже украденных личных данных, услугах по отмыванию денег и даже электрифицированных кандалов, предположительно используемых для усмирения рабочих, которых незаконно завозили в мошеннические конторы.

После публикации отчета компания Huione Guarantee изменила свою политику, прямо запретив размещение объявлений, связанных с торговлей людьми, огнестрельным оружием и терроризмом. Тем не менее, критики утверждают, что предыдущее бездействие компании позволило преступным группировкам процветать на платформе.

Согласно последним новостям, платформа продолжала работу в январе. Обновленный анализ показывает, что криптовалютные кошельки, связанные с Huione Guarantee и ее поставщиками, на данный момент получили транзакций на сумму не менее 24 миллиардов долларов. С момента публикации июльского отчета ежемесячный приток средств вырос на 51%, а пользовательская база платформы расширилась до более чем 900 000 человек.

Эмитент стейблкоинов Tether совместно с властями заморозил USDT на сумму 29,62 миллиона долларов США в TRON , связанном с Huione Pay. Предполагается, что замороженные средства связаны с транзакциями, осуществляемыми через Huione Pay, который, по мнению компании, играл роль в обработке незаконных платежей. 

Компания Tether прилагает постоянные усилия для пресечения незаконных транзакций

В другой, но связанной с этим новости, Tether заморозил 27 миллионов долларов США в USDT, связанных с подсанкционной российской криптовалютной биржей Garantex. Биржа, находящаяся под санкциями США и Европы, объявила 6 марта, что действия Tether вынудили ее приостановить свою деятельность.

Компания Garantex подтвердила в Telegram, что Tether заблокировал кошельки, содержащие более 2,5 миллиардов рублей (27 миллионов долларов), что привело к приостановке всех транзакций, включая вывод средств. 

В настоящее время веб-сайт биржи находится на техническом обслуживании, а правоохранительные органы, включая Секретную службу США, Национальную полицию Нидерландов и Федеральную уголовную полицию Германии, изъяли его домен.