- カンボジア中央銀行、違法取引の仲介の疑いを受け、規制違反を理由にHuione Payの免許を取り消す。
- ブロックチェーン分析家は、同社が不正行為を否定しているにもかかわらず、Huione Guaranteeがマネーロンダリングやオンライン詐欺の拠点であることを明らかにした。
- ステーブルコイン発行者は、Huione Payに関連する2962万ドル相当のUSDTと、制裁対象のロシア取引所Garantexに関連する2700万ドルを凍結した。
違法なオンライン取引の仲介を疑われているカンボジアのコンglomerateの金融部門であるHuione Payは、今週、カンボジア国立銀行によって銀行免許を剥奪されたことが確認された。
ラジオ・フリー・アジア（RFA）によると 独占報道、同社はHuione Groupの一部であり、同社は様々な金融およびマーケットプレイスプラットフォームを統括している。その中にはTelegramベースのマーケットプレイスがあり、ブロックチェーン分析企業Ellipticによると、これまでに推定240億ドルの違法取引に関連しているとされている。
カンボジア国立銀行は、Huione Payの免許を取り消した理由が金融規制に準拠していなかったためだと述べた。銀行の spokesperson は木曜日の電子メールでRFAに対し、同社が既存の規則や勧告に従わなかったと語った。
しかし、当局者は免許剥奪の正確な日付や、Huione Payが運営を続けた場合の具体的な結果については特定しなかった。
Huione Payは「虚偽の告発」と主張
RFAはHuione Payが 否定した 違法行為の告発に対して
Ellipticによる違法取引仲介者という告発に対し、同社は自社のプラットフォーム「HaoWang Guarantee」がエスクローサービスのみを提供しており、直接取引は行っていないと主張して応じた。
“同社は、疑わしい販売への関与は知らなかったと説明し、「拘束設備」などの製品は掲載物の0.01%未満を占めており、合法的な法執行機関での使用を意図したものである可能性があると述べた。「公式ウェブサイトには連絡先メールアドレスが掲載されており、いわゆるブロックチェーン分析会社は情報を検証するために私たちに連絡したり、分析レポートを公開する前に情報を削除するよう求めたりしませんでした。代わりに、彼らは意図的に注目を集めるために記事を直接公開しました。当初、メディア報道を見た後、私たちはこの情報をできるだけ早く削除しました。メディアの皆さん、この点にご注意ください」とHuioneは繰り返した。
Ellipticは2024年7月にHuioneに関する レポート レポートを公開し、同社を「オンライン詐欺師の拠点」と呼び、様々な業界で大量の詐欺を実行していると非難した。同プラットフォームは、マネーロンダリング、身元詐欺、詐欺に使用される技術の販売など、違法行為に加わるための経路を提供してきたとされている。
Ellipticによると、Huione Guaranteeでは数千のベンダーが運営しており、組織犯罪グループが世界中で詐欺を行うことを可能にするサービスを提供している。セキュリティ企業の研究者は、盗まれた個人データ、マネーロンダリングサービス、さらに詐欺コンパウンドに拉致された労働者を拘束するために使用されるとされる電撃手錠などの掲載を発見した。
このレポートを受けて、Huione Guaranteeはポリシーを変更し、人身売買、銃器、テロリズムに関連する掲載を明確に禁止した。しかし、批判者は、同社の以前の無為がプラットフォーム上で犯罪企業の繁栄を許したと主張している。
より最近のニュースによると、プラットフォームの運営は1月にもまだ活発だった。更新された 分析 データによると、Huione Guaranteeとそのベンダーに関連する暗号通貨ウォレットは、これまでに少なくとも240億ドルの取引を受信している。7月のレポート以降、月間の流入は51%急増し、プラットフォームのユーザーベースは90万人を超えた。
ステーブルコイン発行者 テザー は当局と連携し、Huione Payに関連するTRONブロックチェーン上の2962万ドル相当のUSDTを凍結した。凍結された資金は、Huione Payが仲介した取引に関連していると考えられており、同社は違法な支払いの処理に関与した疑いがあるとみている。
Tetherの違法取引阻止への継続的な取り組み
別個だが関連するニュースとして、Tetherは制裁対象のロシアの暗号通貨取引所Garantexに関連する2700万ドルのUSDTを凍結した。米国と欧州の制裁下にあるこの取引所は、3月6日にTetherの措置により運営を停止せざるを得なかったと発表した。
Garantex Ajna Telegramを通じて、Tetherが25億ルーブル（2700万ドル）以上のウォレットをブロックしたため、出金を含むすべての取引を停止せざるを得なかったと伝えた。
取引所のウェブサイトは現在メンテナンス中であり、米国シークレットサービス、オランダ国立警察、ドイツ連邦刑事警察などの法執行機関がそのドメインを差し押さえた。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
