世界最大のオンラインブラックマーケット「Huione Pay」が銀行ライセンスを失い、Tetherによって TRON 上の2962万USDTが凍結される

カンボジア国立銀行は今週、違法なオンライン取引を助長したとして告発されたカンボジアの複合企業の金融部門であるHuione Payの銀行免許が剥奪されたことを確認した。.

ラジオ・フリー・アジアの 独占報道、同社は様々な金融・マーケットプレイスプラットフォームを統括するHuione Group傘下の企業である。ブロックチェーン分析会社Ellipticによると、その中には推定240億ドル相当の違法取引に関与したとされるTelegramベースのマーケットプレイスも含まれている。

カンボジア国立銀行は、Huione Payのライセンスを取り消した理由について、金融規制に違反していたためだと述べた。同銀行の広報担当者は木曜日、ラジオ・フリー・アジア（RFA）に対し、同社が既存の規則や勧告を遵守していなかったと電子メールで述べた。. 

しかし、当局者はライセンス取り消しの具体的な日付や、Huione Payが事業を継続した場合にどのような結果に直面するかについては明言しなかった。.

疑惑は虚偽だとフイオン・ペイ氏は主張

RFAは、Huione Payが 否定して 。Ellipticが同社を違法取引の仲介者と名指しした疑惑に対し、同社は自社のプラットフォームであるHaoWang Guaranteeはエスクローサービスを提供しているだけで、直接取引は行っていないと主張した。 

同社は、疑わしい販売への関与は承知していないとし、「拘留用機器」などの商品は出品商品の0.01％未満であり、合法的な法執行機関による使用を目的としたものである可能性があると説明した。.

「当社の公式ウェブサイトには連絡先メールアドレスが掲載されていますが、いわゆるブロックチェーン分析会社は、分析レポートを公開する前に、情報の確認や削除を求める連絡を一切してきませんでした。それどころか、彼らは意図的にtrac。当初、報道を見てすぐにこの情報を削除しました。報道関係者の皆様、ご注意ください。」と、Huione氏はブロックチェーンセキュリティアナリストの研究を皮肉りながら改めて述べた。

Ellipticは レポート 、同社を様々な業界で大規模な詐欺行為を行う「オンライン詐欺師の拠点」と評した。同プラットフォームは、マネーロンダリング、個人情報dent、詐欺に利用される技術の販売など、犯罪者が違法行為を行うための経路を提供しているとされている。

Ellipticによると、数千ものベンダーがHuione Guarantee上で活動し、世界中で組織犯罪グループによる詐欺行為を可能にするサービスを提供している。同社の研究者は、盗難された個人データ、マネーロンダリングサービス、さらには詐欺の拠点に人身売買された労働者を拘束するために使用されたとされる電気錠のリストを発見した。.

この報道を受けて、Huione Guaranteeはポリシーを変更し、人身売買、銃器、テロリズムに関連する商品の出品を明確に禁止しました。しかし、反対派は、同社の過去の不作為がプラットフォーム上で犯罪組織の横行を許したと主張しています。.

最新の情報によると、このプラットフォームは1月時点でも稼働していた。最新の 分析 によると、Huione Guaranteeとそのベンダーにリンクされた仮想通貨ウォレットは、これまでに少なくとも240億ドルの取引を受け取っている。7月の報告以降、月間流入額は51%急増し、プラットフォームのユーザー数は90万人以上に拡大した。

ステーブルコイン発行会社 Tetherは 、当局と連携し、 TRON ブロックチェーン上の2,962万ドル相当のUSDTを凍結しました。凍結された資金は、Huione Payが仲介した取引に関連しているとみられており、同社はHuione Payが違法な決済処理に関与していたと疑っています。 

違法取引を阻止するための継続的な取り組み

関連ニュースとして、テザーは制裁対象となっているロシアの仮想通貨取引所ガランテックスに紐付けられた2,700万ドル相当のUSDTを凍結しました。米国と欧州の制裁下にある同取引所は、3月6日にテザーの措置により業務停止に追い込まれたと発表しました。.

ガランテックスは した テレグラムを通じて、テザーが25億ルーブル（2,700万ドル）以上を含むウォレットをブロックし、引き出しを含むすべての取引を一時停止したことを確認 

取引所のウェブサイトは現在メンテナンス中であり、米国シークレットサービス、オランダ国家警察、ドイツ連邦刑事警察などの法執行機関がそのドメインを押収している。.