Huione Pay, o ‘maior mercado negro online’ do mundo, perde licença bancária; 29,62M USDT na TRON congelados pela Tether
- Banco central do Camboja revoga licença da Huione Pay por violações regulatórias em meio a acusações de facilitar transações ilícitas.
- Analistas de blockchain expõem a Huione Guarantee como um centro para lavagem de dinheiro e golpes online, apesar da empresa negar qualquer irregularidade.
- A emissora do stablecoin congela US$ 29,62 milhões em USDT vinculados à Huione Pay e US$ 27 milhões associados à exchange russa sancionada Garantex.
A Huione Pay, braço financeiro de um conglomerado cambojano acusado de facilitar transações online ilícitas, teve sua licença bancária revogada, confirmou o Banco Nacional do Camboja nesta semana.
De acordo com a Radio Free Asia exclusivo, a empresa faz parte do Grupo Huione, uma entidade que supervisiona várias plataformas financeiras e de mercado. Entre elas está um marketplace baseado no Telegram que foi vinculado a uma estimativa de US$ 24 bilhões em transações ilícitas, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.
O Banco Nacional do Camboja disse que a razão pela qual revogou a licença da Huione Pay foi o não cumprimento das regulamentações financeiras. Um porta-voz do banco disse à Radio Free Asia (RFA) por e-mail na quinta-feira que a empresa não cumpriu as regras e recomendações existentes.
No entanto, o funcionário não especificou a data exata da retirada da licença nem quais consequências a Huione Pay pode enfrentar se continuar operando.
As alegações são falsas, diz a Huione Pay
A RFA confirmou que a Huione Pay negou negou as alegações de qualquer atividade criminosa. Respondendo às alegações feitas pela Elliptic, que a classificou como facilitadora de transações ilícitas, a empresa afirmou que sua plataforma, HaoWang Guarantee, fornece apenas serviços de custódia (escrow) e não realiza transações diretas.
A empresa disse que seu envolvimento em vendas questionáveis não era de seu conhecimento, explicando que produtos como “equipamento de detenção” representam menos de 0,01% de seus listados e podem ser destinados ao uso legítimo pelas forças da ordem.
“Há um e-mail de contato em nosso site oficial, que a chamada empresa de análise de blockchain nunca entrou em contato conosco para verificar as informações ou nos pediu para excluir as informações antes de publicar o relatório de análise. Em vez disso, eles publicaram diretamente o artigo para atrair intencionalmente a atenção. Inicialmente, após ver a reportagem da mídia, excluímos essas informações o mais rápido possível. Por favor, estejam cientes disso, amigos da mídia.” A Huione reiterou, fazendo uma crítica à pesquisa dos analistas de segurança de blockchain.
A Elliptic publicou seu relatório relatório sobre a Huione em julho de 2024, classificando-a como um “hub para golpistas online” que executam golpes em diferentes indústrias em massa. A plataforma teria fornecido um caminho para criminosos participarem de atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, roubo de identidade e venda de tecnologia usada para fraudes.
De acordo com a Elliptic, milhares de vendedores operam na Huione Guarantee, oferecendo serviços que permitem que grupos do crime organizado realizem golpes em todo o mundo. Os pesquisadores da empresa de segurança descobriram listagens de dados pessoais roubados, serviços de lavagem de dinheiro e até mesmo algemas eletrificadas, supostamente usadas para restringir trabalhadores traficados para campos de golpes.
Após o relatório, a Huione Guarantee alterou suas políticas, proibindo explicitamente listagens relacionadas ao tráfico de seres humanos, armas de fogo e terrorismo. No entanto, críticos afirmam que a inação anterior da empresa permitiu que empresas criminosas prosperassem na plataforma.
De acordo com notícias mais recentes, as operações da plataforma ainda estavam ativas em janeiro. Atualizado análise revela que carteiras de criptomoedas vinculadas à Huione Guarantee e seus vendedores receberam pelo menos US$ 24 bilhões em transações até o momento. Desde o relatório de julho, as entradas mensais aumentaram 51%, enquanto a base de usuários da plataforma se expandiu para mais de 900.000.
Emissora de stablecoin Tether em conjunto com as autoridades, congelou US$ 29,62 milhões em USDT na blockchain TRON associados à Huione Pay. Os fundos congelados estão ligados a transações facilitadas pela Huione Pay, que a empresa suspeita ter desempenhado um papel no processamento de pagamentos ilícitos.
Esforços contínuos da Tether para interromper transações ilícitas
Em notícias separadas, mas relacionadas, a Tether congelou US$ 27 milhões em USDT vinculados à exchange de criptomoedas russa sancionada Garantex. A exchange, que está sob sanções dos EUA e da Europa, anunciou em 6 de março que a ação da Tether a forçou a interromper as operações.
Garantex confirmou via Telegram que a Tether bloqueou carteiras contendo mais de 2,5 bilhões de rublos (US$ 27 milhões), o que a levou a suspender todas as transações, incluindo saques.
O site da exchange está atualmente em manutenção, e agências de aplicação da lei, incluindo o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Nacional Holandesa e a Polícia Criminal Federal Alemã, apreenderam seu domínio.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
