Huione Pay, o "maior mercado negro online" do mundo, perde licença bancária; 29,62 milhões de USDT em TRON são congelados pela Tether

A Huione Pay, braço financeiro de um conglomerado cambojano acusado de facilitar transações online ilícitas, teve sua licença bancária cassada, confirmou o Banco Nacional do Camboja esta semana.

Segundo uma reportagem exclusiva, a empresa faz parte do Huione Group, uma entidade que supervisiona diversas plataformas financeiras e de mercado. Entre elas, está um mercado baseado no Telegram que foi associado a cerca de US$ 24 bilhões em transações ilícitas, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.

O Banco Nacional do Camboja afirmou que o motivo da revogação da licença da Huione Pay foi o descumprimento das normas financeiras. Um porta-voz do banco declarou à Rádio Free Asia (RFA) por e-mail, na quinta-feira, que a empresa não havia cumprido as regras e recomendações vigentes. 

No entanto, o funcionário não especificou a data exata da revogação da licença nem quais consequências a Huione Pay poderá enfrentar caso continue operando.

As alegações são falsas, afirma Huione Pay

A RFA confirmou que a Huione Pay negou as acusações de qualquer atividade criminosa. Em resposta às alegações feitas pela Elliptic, que a classificou como facilitadora de transações ilícitas, a empresa afirmou que sua plataforma, HaoWang Guarantee, apenas fornece serviços de custódia e não realiza transações diretas. 

A empresa afirmou desconhecer seu envolvimento em vendas questionáveis, explicando que produtos como "equipamentos de detenção" representam menos de 0,01% de seus anúncios e podem ser destinados ao uso legítimo pelas forças da lei.

“Há um e-mail de contato em nosso site oficial, mas a tal empresa de análise de blockchain nunca nos contatou para verificar as informações ou nos pediu para removê-las antes de publicar o relatório de análise. Em vez disso, publicaram o artigo diretamente com o intuito detracatenção. Assim que vimos a reportagem, removemos as informações o mais rápido possível. Fiquem atentos, colegas da mídia”, reiterou Huione, criticando a pesquisa dos analistas de segurança de blockchain.

a Elliptic publicou um relatório sobre a Huione, classificando-a como um "centro para fraudadores online" que aplicam golpes em massa em diversos setores. Alega-se que a plataforma facilita a prática de atividades ilegais por criminosos, incluindo lavagem de dinheiro,dente venda de tecnologia usada para fraudes.

Segundo a Elliptic, milhares de vendedores operam na plataforma Huione Guarantee, oferecendo serviços que permitem que grupos do crime organizado realizem golpes em todo o mundo. Os pesquisadores da empresa de segurança descobriram anúncios de dados pessoais roubados, serviços de lavagem de dinheiro e até mesmo algemas eletrificadas, supostamente usadas para conter trabalhadores traficados para locais onde os golpes são aplicados.

Após a divulgação do relatório, a Huione Guarantee alterou suas políticas, proibindo explicitamente anúncios relacionados a tráfico de pessoas, armas de fogo e terrorismo. Mesmo assim, críticos afirmam que a inação anterior da empresa permitiu que organizações criminosas prosperassem na plataforma.

Segundo notícias mais recentes, as operações da plataforma ainda estavam ativas em janeiro. Uma análise revela que as carteiras de criptomoedas vinculadas à Huione Guarantee e seus fornecedores receberam pelo menos US$ 24 bilhões em transações até o momento. Desde o relatório de julho, os fluxos mensais aumentaram 51%, enquanto a base de usuários da plataforma expandiu para mais de 900.000.

emissora de stablecoins A Tether, , em conjunto com as autoridades, congelou o equivalente a US$ 29,62 milhões em USDT na TRON , associada à Huione Pay. Acredita-se que os fundos congelados estejam ligados a transações facilitadas pela Huione Pay, que a empresa suspeita ter desempenhado um papel no processamento de pagamentos ilícitos. 

A Tether mantém esforços contínuos para impedir transações ilícitas

Em notícias separadas, mas relacionadas, a Tether congelou US$ 27 milhões em USDT vinculados à corretora de criptomoedas russa Garantex, que está sob sanções. A corretora, que sofre sanções dos EUA e da Europa, anunciou em 6 de março que a ação da Tether a obrigou a interromper suas operações.

A Garantex confirmou via Telegram que a Tether bloqueou carteiras com mais de 2,5 bilhões de rublos (US$ 27 milhões), o que levou à suspensão de todas as transações, incluindo saques. 

O site da corretora está atualmente em manutenção, e agências de aplicação da lei, incluindo o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Nacional Holandesa e a Polícia Criminal Federal Alemã, apreenderam seu domínio.