Huione Pay, o braço financeiro de um conglomerado cambojano acusado de facilitar transações on -line ilícitas, foi retirado de sua licença bancária, confirmou o Banco Nacional do Camboja nesta semana.
exclusivo de rádio da Ásia , a empresa faz parte do Huione Group, uma entidade que supervisiona várias plataformas financeiras e de mercado. Entre eles está um mercado baseado em telegrama que está vinculado a cerca de US $ 24 bilhões em transações ilícitas, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.
O Banco Nacional do Camboja disse que a razão pela qual revogou a licença da Huione Pay é que não era conforme os regulamentos financeiros. Um porta -voz do Banco disse à Radio Free Asia (RFA) por e -mail na quinta -feira que a empresa não conseguiu aderir às regras e recomendações existentes.
Ainda assim, o funcionário não especificou a data exata da retirada da licença ou que consequências o pagamento pode enfrentar se continuar as operações.
As alegações são falsas, diz Huione Pay
A RFA confirmou que a Huione Pay negou as alegações de qualquer atividade criminosa. Respondendo às alegações feitas pela Elliptic, que as cunhou como facilitador de transações ilícitas, a empresa alegou que sua plataforma, a Haowang Garantia, apenas fornece serviços de custódia e não realiza transações diretas.
A empresa disse que seu envolvimento em vendas questionáveis não era para seu conhecimento, explicando que produtos como "equipamentos de detenção" representam menos de 0,01% de suas listagens e podem ser destinados ao uso legítimo da aplicação da lei.
“ Há um email de contato em nosso site oficial, que a chamada empresa de análise de blockchain nunca entrou em contato conosco para verificar as informações ou pediu para excluir as informações antes de publicar o relatório de análise. Em vez disso, eles publicaram diretamente o artigo para intencionalmente na trac . Inicialmente, depois de ver o relatório da mídia, excluímos essas informações o mais rápido possível. Por favor, esteja ciente disso, amigos da mídia . ” Huione reiterou, curtindo a pesquisa dos analistas de segurança de blockchain.
A Elliptic publicou seu relatório sobre a Huione em julho de 2024, chamando -os de "hub para fraudadores on -line", executando golpes em diferentes indústrias em massa. A plataforma supostamente proporcionou um caminho para os criminosos participarem de atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, dent e venda de tecnologia usada para fraude.
Segundo a Elliptic, milhares de fornecedores operam na Huione Garantia, oferecendo serviços que permitem que grupos de crimes organizados conduzam golpes em todo o mundo. Os pesquisadores da empresa de segurança descobriram listagens para dados pessoais roubados, serviços de lavagem de dinheiro e até grilhas eletrificadas, supostamente usadas para restringir os trabalhadores traficados em compostos de fraude.
Após o relatório, a Huione Garantia alterou suas políticas, proibindo explicitamente listagens relacionadas ao tráfico de pessoas, armas de fogo e terrorismo. Ainda assim, os pessimistas afirmam que a inação anterior da empresa permitiu que as empresas criminais prosperassem na plataforma.
De acordo com notícias mais recentes, as operações da plataforma ainda estavam vivas em janeiro. A análise atualizada revela que as carteiras de criptomoeda ligadas à garantia da Huione e seus fornecedores receberam pelo menos US $ 24 bilhões em transações até agora. Desde o relatório de julho, as entradas mensais aumentaram 51%, enquanto a base de usuários da plataforma se expandiu para mais de 900.000.
O emissor Stablecoin Tether, em conjunto com as autoridades, congelou US $ 29,62 milhões em USDT no TRON associado ao Huione Pay. Acredita -se que os fundos congelados estejam vinculados a transações facilitadas pelo Huione Pay, que a empresa suspeita ter desempenhado um papel no processamento de pagamentos ilícitos.
Tetter esforços contínuos para interromper transações ilícitas
Em notícias separadas, mas relacionadas, Tether congelou US $ 27 milhões no USDT vinculado ao Garantex da troca de criptografia russa sancionada. A troca, que está sob as sanções americanas e européias, anunciou em 6 de março que a ação de Tether a forçou a interromper as operações.
Garantex confirmou via telegrama que as carteiras bloqueadas de corda contendo mais de 2,5 bilhões de rublos (US $ 27 milhões), levando -o a suspender todas as transações, incluindo saques.
O site da bolsa está atualmente sob manutenção, e as agências policiais, incluindo o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Nacional Holandesa e a Polícia Penal federal alemã, apreenderam seu domínio.
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