A Tether congelou US$ 27 milhões em USDT na corretora de criptomoedas russa Garantex

A operadora de stablecoin Tether revelou que congelou US$ 27 milhões em USDT na corretora de criptomoedas russa Garantex, que está sob sanções. A corretora também suspendeu todos os seus serviços de negociação e saque.

Os Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, foram os primeiros a anunciar sanções contra a Garantex em abril de 2022. O OFAC revelou que a maior parte das operações da Garantex era realizada na Federation Tower e em São Petersburgo, na Rússia, onde outras corretoras de ativos digitais sancionadas também operavam.

A Garantex confirma o congelamento de US$ 27 milhões em USDT e a suspensão de seus serviços

Está em curso umdent em que a Tether congelou toda a sua carteira de USDT na corretora russa Garantex. Os relatos variam de 27 a 200 milhões de USDT.

A Tether entrou na guerra contra a Rússia.

— William J. Jones (@W_J_Jones) 6 de março de 2025

a Garantex anunciou em seu canal oficial no Telegram que a Tether havia entrado em guerra contra a exchange. O mercado russo de criptomoedas revelou que a emissora da stablecoin havia bloqueado carteiras da empresa no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos (US$ 27 milhões).

A empresa russa de criptomoedas confirmou a suspensão temporária de todos os serviços de negociação e saque, e seu site está atualmente em manutenção. A empresa também alertou seus clientes de que todos os USDT em carteiras russas estão sob ameaça.

Legisladores locais argumentaram que o congelamento do USDT pela Tether teve implicações significativas para o mercado de criptomoedas russo, apesar de não ter sido um evento de grande repercussão para o mercado de criptomoedas em geral.

Anton Gorelkin, vice-presidente da comissão de política de informação do parlamento russo, destacou em seu canal no Telegram na quinta-feira que o congelamento “certamente não será o último caso em que países ocidentais pressionarão” o ecossistema cripto. Gorelkin também argumentou que “deve-se reconhecer que é impossível bloquear completamente esse mercado para a Rússia”

O congelamento das transações da Tether na exchange russa reforçou o compromisso da empresa em cooperar com as autoridades policiais no combate ao crime. A emissora da stablecoin já havia se envolvido em umdent semelhante no passado, auxiliando autoridades americanas, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ) e o FBI, na apreensão de US$ 1,4 milhão em USDT de uma rede de golpes de suporte técnico.

Ao longo dos anos, a Garantex aumentou sua lista de sanções

, o Conselho da União Europeia adicionou a corretora centralizada russa Garantex ao seu mais recente pacote de sanções. A UE sancionou a empresa em 26 de fevereiro, como parte do 16º pacote de sanções contra a “guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”. O Conselho também argumentou que a Garantex estava “estreitamente associada a bancos russos sancionados pela UE”, marcando a primeira vez que a UE sancionou uma corretora de criptomoedas. A UE declarou que “pela primeira vez, o Conselho também decidiu sancionar uma corretora de criptomoedas com sede na Rússia, a Garantex”.

“Este pacote continua a visar os intervenientes responsáveis ​​por contornar as sanções da UE, inclusive através de países terceiros.”

– Anúncio da União Europeia

A empresa também perdeu sua licença na Estônia após uma investigação da Unidade de Inteligência Financeira da Estônia. O Departamento do Tesouro dos EUA também vinculou a empresa a transações relacionadas ao grupo russo de ransomware Conti e ao extinto mercado Hydra.

Em resposta à invasão russa da Ucrânia em 2024, a Garantex recebeu novas sanções dos EUA e do Reino Unido. Ambos os países estão atualmente investigando mais de US$ 20 bilhões em transações de USDT processadas por meio da corretora de ativos virtuais. 

As transações com ativos digitais representaram uma das maiores violações das sanções impostas à Rússia desde o início do conflito na Ucrânia. As autoridades reconheceram que as investigações ainda estão em andamento e que nenhuma conclusão sobre o envolvimento da Tether havia sido alcançada até o momento da publicação desta notícia. A corretora russa de criptomoedas afirmou, em comunicado ao ICIJ em 2024, que planeja impedir o uso da plataforma para atividades ilícitas e cooperar ativamente com as autoridades da UE e dos EUA.

A bolsa russa também foi sancionada pelos EUA em 2022 por facilitar transações ilícitas, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo defi. A sanção ocorreu após uma investigação do jornal Eesti Ekspress e do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) revelar que uma empresa ligada à Garantex era coproprietária de uma empresa de cobrança de dívidas com um chefe de gangue condenado e tinha ligações com a Rosneft, a petrolífera estatal russa ligada ao Kremlin