Huione Pay, el ‘mayor mercado negro en línea’ del mundo, pierde su licencia bancaria; 29,62 millones de USDT en TRON congelados por Tether

Huione Pay, el brazo financiero de un conglomerado camboyano acusado de facilitar transacciones ilícitas en línea, ha sido despojado de su licencia bancaria, confirmó el Banco Nacional de Camboya esta semana.

Según Radio Free Asia exclusivo, la empresa forma parte del Grupo Huione, una entidad que supervisa diversas plataformas financieras y de mercado. Entre ellas se encuentra un mercado basado en Telegram que ha estado vinculado a un estimado de 24.000 millones de dólares en transacciones ilícitas, según la firma de análisis de blockchain Elliptic.

El Banco Nacional de Camboya dijo que la razón por la que revocó la licencia de Huione Pay fue su incumplimiento de las regulaciones financieras. Un portavoz del banco le dijo a Radio Free Asia (RFA) por correo electrónico el jueves que la empresa había dejado de cumplir con las normas y recomendaciones existentes. 

Aún así, el funcionario no especificó la fecha exacta de la retirada de la licencia ni las consecuencias que podría enfrentar Huione Pay si continúa operando.

Las acusaciones son falsas, dice Huione Pay

RFA confirmó que Huione Pay ha negó acusaciones de cualquier actividad criminal. Respondiendo a las acusaciones hechas por Elliptic, que las calificó como facilitadoras de transacciones ilícitas, la empresa afirmó que su plataforma, HaoWang Guarantee, simplemente proporciona servicios de custodia (escrow) y no realiza transacciones directas. 

La empresa dijo que su participación en ventas cuestionables no fue de su conocimiento, explicando que productos como «equipo de detención» representan menos del 0,01 % de sus listados y podrían estar destinados a un uso legítimo de las fuerzas del orden.

“Hay un correo electrónico de contacto en nuestro sitio web oficial, al que la llamada empresa de análisis de blockchain nunca se puso en contacto con nosotros para verificar la información ni nos pidió eliminar la información antes de publicar el informe de análisis. En su lugar, publicaron directamente el artículo para atraer intencionadamente la atención. Inicialmente, tras ver el informe mediático, eliminamos esta información lo antes posible. Tengan esto en cuenta, amigos de los medios.” Huione reiteró, lanzando una indirecta a la investigación de los analistas de seguridad blockchain.

Elliptic publicó su informe sobre Huione en julio de 2024, calificándolos de «centro de estafadores en línea» que ejecutan estafas en diferentes industrias a gran escala. Se alega que la plataforma ha proporcionado un canal para que los delincuentes participen en actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, el robo de identidad y la venta de tecnología utilizada para el fraude.

Según Elliptic, miles de vendedores operan en Huione Guarantee, ofreciendo servicios que permiten a los grupos delictivos organizados realizar estafas en todo el mundo. Los investigadores de la empresa de seguridad descubrieron listados de datos personales robados, servicios de lavado de dinero e incluso grilletes electrificados, supuestamente utilizados para restringir a trabajadores traficados hacia campos de estafas.

Tras el informe, Huione Guarantee modificó sus políticas, prohibiendo explícitamente los listados relacionados con la trata de personas, armas de fuego y el terrorismo. Aun así, los escépticos afirman que la inacción previa de la empresa permitió que las empresas criminales prosperaran en la plataforma.

Según noticias más recientes, las operaciones de la plataforma seguían activas en enero. Actualizado análisis revela que las billeteras de criptomonedas vinculadas a Huione Guarantee y sus vendedores han recibido al menos 24.000 millones de dólares en transacciones hasta la fecha. Desde el informe de julio, los ingresos mensuales han aumentado un 51 %, mientras que la base de usuarios de la plataforma se ha expandido a más de 900.000.

El emisor de stablecoins Tether en conjunción con las autoridades han congelado 29,62 millones de dólares en USDT en la blockchain TRON asociados con Huione Pay. Se cree que los fondos congelados están vinculados a transacciones facilitadas por Huione Pay, una empresa que sospecha que jugó un papel en el procesamiento de pagos ilícitos. 

Los esfuerzos continuos de Tether para detener las transacciones ilícitas

En noticias separadas pero relacionadas, Tether ha congelado 27 millones de dólares en USDT vinculados al exchange de criptomonedas sancionado ruso Garantex. El exchange, que ha estado bajo sanciones de EE. UU. y Europa, anunció el 6 de marzo que la acción de Tether lo había obligado a detener sus operaciones.

Garantex confirmó vía Telegram que Tether bloqueó billeteras que contenían más de 2.500 millones de rublos (27 millones de dólares), lo que lo llevó a suspender todas las transacciones, incluidos los retiros. 

El sitio web del exchange está actualmente en mantenimiento, y las agencias de aplicación de la ley, incluido el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Nacional de los Países Bajos y la Policía Criminal Federal de Alemania, han incautado su dominio.