Huione Pay, el "mercado negro en línea más grande del mundo", pierde su licencia bancaria y Tether congela 29,62 millones de USDT en TRON

A Huione Pay, el brazo financiero de un conglomerado camboyano acusado de facilitar transacciones ilícitas en línea, se le retiró su licencia bancaria, confirmó esta semana el Banco Nacional de Camboya.

Según una exclusiva, la empresa forma parte de Huione Group, entidad que supervisa diversas plataformas financieras y de mercado. Entre ellas se encuentra una plataforma basada en Telegram vinculada a transacciones ilícitas por un valor estimado de 24 000 millones de dólares, según la firma de análisis de blockchain Elliptic.

El Banco Nacional de Camboya declaró que la razón por la que revocó la licencia de Huione Pay fue su incumplimiento de la normativa financiera. Un portavoz del banco informó a Radio Free Asia (RFA) por correo electrónico el jueves que la empresa no había cumplido con las normas y recomendaciones vigentes. 

Aún así, el funcionario no especificó la fecha exacta del retiro de la licencia ni qué consecuencias podría enfrentar Huione Pay si continúa operando.

Las acusaciones son falsas, dice Huione Pay

RFA confirmó que Huione Pay ha negado las acusaciones de cualquier actividad delictiva. En respuesta a las acusaciones de Elliptic, que los acusó de facilitar transacciones ilícitas, la compañía afirmó que su plataforma, HaoWang Guarantee, solo ofrece servicios de depósito en garantía y no realiza transacciones directas. 

La empresa afirmó que no tenía conocimiento de su participación en ventas cuestionables y explicó que productos como "equipos de detención" representan menos del 0,01% de sus listados y podrían estar destinados a un uso legítimo por parte de las fuerzas del orden.

.En nuestro sitio web oficial figura un correo electrónico de contacto, pero la supuesta empresa de análisis de blockchain nunca se comunicó con nosotros para verificar la información ni nos pidió que la elimináramos antes de publicar el informe. En cambio, publicaron directamente el artículo para atraer la atención de forma deliberadatracver el informe, eliminamos la información lo antes posible. Les pedimos a nuestros colegas de los medios que tengan esto en cuenta. Huione reiteró, criticando la investigación de los analistas de seguridad de blockchain.

Elliptic publicó su informe sobre Huione en julio de 2024, calificándola de "centro neurálgico para estafadores en línea" que perpetraban fraudes masivos en diversos sectores. Supuestamente, la plataforma facilitó a los delincuentes la participación en actividades ilegales, como el blanqueo de dinero, eldenty la venta de tecnología utilizada para el fraude.

Según Elliptic, miles de proveedores operan con Huione Guarantee, ofreciendo servicios que permiten a grupos del crimen organizado realizar estafas en todo el mundo. Los investigadores de la empresa de seguridad descubrieron listados de datos personales robados, servicios de lavado de dinero e incluso grilletes electrificados, presuntamente utilizados para inmovilizar a trabajadores que eran traficados a complejos fraudulentos.

Tras el informe, Huione Guarantee modificó sus políticas, prohibiendo explícitamente los anuncios relacionados con la trata de personas, las armas de fuego y el terrorismo. Aun así, los detractores afirman que la inacción previa de la empresa permitió que organizaciones criminales prosperaran en la plataforma.

Según noticias recientes, la plataforma seguía operativa en enero. Un análisis revela que las billeteras de criptomonedas vinculadas a Huione Guarantee y sus proveedores han recibido hasta la fecha transacciones por un valor mínimo de 24 mil millones de dólares. Desde el informe de julio, los ingresos mensuales se han disparado un 51%, mientras que la base de usuarios de la plataforma ha superado los 900 000.

El emisor de la stablecoin Tether, en colaboración con las autoridades, ha congelado USDT por valor de 29,62 millones en la TRON , asociada a Huione Pay. Se cree que los fondos congelados están vinculados a transacciones facilitadas por Huione Pay, que la compañía sospecha que intervino en el procesamiento de pagos ilícitos. 

Atar esfuerzos continuos para detener transacciones ilícitas

En noticias separadas, pero relacionadas, Tether congeló 27 millones de dólares en USDT vinculados a Garantex, la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas sancionada. Esta plataforma, que ha estado sujeta a sanciones estadounidenses y europeas, anunció el 6 de marzo que la medida de Tether la había obligado a suspender sus operaciones.

Garantex confirmó a través de Telegram que Tether bloqueó billeteras que contenían más de 2.500 millones de rublos (27 millones de dólares), lo que lo llevó a suspender todas las transacciones, incluidos los retiros. 

El sitio web del exchange está actualmente en mantenimiento y las agencias policiales, incluido el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Policía Nacional Holandesa y la Policía Criminal Federal Alemana, han confiscado su dominio.