Huione Pay, el brazo financiero de un conglomerado camboyano acusado de facilitar las transacciones en línea ilícitas, ha sido despojado de su licencia bancaria, confirmó el Banco Nacional de Camboya esta semana.
Según una exclusiva de , la compañía es parte de Huione Group, una entidad que supervisa varias plataformas financieras y de mercado. Entre ellos se encuentra un mercado basado en el telegrama que se ha relacionado con un estimado de $ 24 mil millones en transacciones ilícitas, según la firma de análisis de blockchain Elliptic.
El Banco Nacional de Camboya dijo que la razón por la que revocó la licencia de Huione Pay es que no era conforme con las regulaciones financieras. Un portavoz del banco le dijo a Radio Free Asia (RFA) por correo electrónico el jueves que la compañía no se había adherido a las reglas y recomendaciones existentes.
Aún así, el funcionario no especificó la fecha exacta del retiro de la licencia o qué consecuencias podría enfrentar Huione Pay si continúa las operaciones.
Las acusaciones son falsas, dice Huione Pay
RFA confirmó que Huione Pay ha negado las acusaciones de cualquier actividad criminal. Respondiendo a las acusaciones hechas por Elliptic, que las acuñó como facilitador de transacciones ilícitas, la compañía afirmó que su plataforma, Haowang garantiza, simplemente proporciona servicios de depósito en garantía y no realiza transacciones directas.
La compañía dijo que su participación en ventas cuestionables no era de su conocimiento, explicando que productos como "equipos de detención" representan menos del 0.01% de sus listados y podrían estar destinados a un uso legítimo de la aplicación de la ley.
“ Hay un correo electrónico de contacto en nuestro sitio web oficial, que la llamada compañía de análisis de blockchain nunca nos contactó para verificar la información o nos pidió que eliminemos la información antes de publicar el informe de análisis. En cambio, publicaron directamente el artículo para la atención intencionalmente trac . Inicialmente, después de ver el informe de los medios, eliminamos esta información lo antes posible. Tenga en cuenta esto, amigos de los medios ". Huione reiteró, tomando una excavación en la investigación de los analistas de seguridad de blockchain.
Elíptico publicó su informe sobre Huione en julio de 2024, llamándolos un "centro para estafadores en línea" que ejecutan estafas en diferentes industrias en masa. La plataforma supuestamente ha proporcionado una vía para que los delincuentes participen en actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, el dent y la venta de tecnología utilizada por fraude.
Según Elliptic, miles de proveedores operan con garantía de Huione, ofreciendo servicios que permiten a los grupos de delitos organizados realizar estafas en todo el mundo. Los investigadores de la compañía de seguridad descubrieron listados para datos personales robados, servicios de lavado de dinero e incluso grilletes electrificados, supuestamente utilizados para restringir a los trabajadores traficados en compuestos de estafa.
Después del informe, la garantía de Huione alteró sus políticas, prohibiendo explícitamente los listados relacionados con la trata de personas, las armas de fuego y el terrorismo. Aún así, los detractores afirman que la inacción anterior de la compañía permitió a las empresas criminales prosperar en la plataforma.
Según noticias más recientes, las operaciones de la plataforma todavía vivían en enero. El análisis actualizado revela que las billeteras de criptomonedas vinculadas a la garantía de Huione y sus proveedores han recibido al menos $ 24 mil millones en transacciones hasta ahora. Desde el informe de julio, las entradas mensuales han aumentado en un 51%, mientras que la base de usuarios de la plataforma se ha expandido a más de 900,000.
Stablecoin Emiser Tether en conjunto con las autoridades ha congelado $ 29.62 millones en USDT en la TRON asociada con Huione Pay. Se cree que los fondos congelados están vinculados a las transacciones facilitadas por Huione Pay, que la compañía sospecha que desempeñó un papel en el procesamiento de pagos ilícitos.
Terminar los esfuerzos continuos para detener las transacciones ilícitas
En noticias separadas pero relacionadas, Tether ha congelado $ 27 millones en USDT vinculado al intercambio de criptográfico ruso sancionado Garantex. El intercambio, que ha sido bajo sanciones estadounidenses y europeas, anunció el 6 de marzo que la acción de Tether lo había obligado a detener las operaciones.
Garantex confirmó a través de Telegram que las billeteras bloqueadas de la capa que contienen más de 2.500 millones de rublos ($ 27 millones), lo que provocó que suspenda todas las transacciones, incluidos los retiros.
El sitio web del intercambio se encuentra actualmente en mantenimiento, y las agencias de aplicación de la ley, incluidos el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Policía Nacional Holandesa y la Policía Penal Federal Alemana, han incautado su dominio.
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