Tether congela USDT por valor de 27 millones en la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex

El operador de la stablecoin Tether ha revelado que ha congelado 27 millones de dólares en USDT en Garantex, la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa sancionada. La plataforma también ha suspendido todos sus servicios de negociación y retiro de fondos.

Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, fue el primero en anunciar sanciones contra Garantex en abril de 2022. La OFAC reveló que la mayoría de las operaciones de Garantex se llevaron a cabo en Federation Tower y San Petersburgo, Rusia, donde también habían operado otros intercambios de activos digitales sancionados.

Garantex confirma la congelación de $27 millones en USDT y la suspensión del servicio

Hay undent en curso: Tether ha congelado todo el stack de USDT de la plataforma rusa Garantex. Los informes oscilan entre 27 y 200 millones de USDT.

Tether ha entrado en la guerra contra Rusia.

— William J. Jones (@W_J_Jones) 6 de marzo de 2025

Garantex anunció en su canal oficial de Telegram que Tether había entrado en conflicto con la plataforma de intercambio. El mercado ruso de criptomonedas reveló que el emisor de stablecoins había bloqueado sus billeteras por un valor superior a 2.500 millones de rublos (27 millones de dólares).

La empresa rusa de criptomonedas reconoció la suspensión temporal de todos sus servicios de compraventa y retiro de fondos, y que su sitio web se encuentra actualmente en mantenimiento. La firma también advirtió a sus clientes que todos los USDT en sus billeteras rusas estaban en peligro.

Los legisladores locales han argumentado que la congelación del USDT de Tether tuvo implicaciones significativas para el espacio criptográfico ruso a pesar de no ser un evento masivo para el mercado criptográfico más amplio.

Anton Gorelkin, subdirector de la comisión de política de información del parlamento ruso, destacó el jueves en su canal de Telegram que la congelación "sin duda no es la última vez que los países occidentales presionan" al ecosistema de las criptomonedas. Gorelkin también argumentó que "debe reconocerse que es imposible bloquear completamente este mercado para Rusia"

La congelación de Tether en la plataforma rusa reforzó la dedicación de la compañía a la cooperación con las fuerzas del orden para combatir la actividad delictiva. El emisor de la stablecoin ya ha sufrido undent similar en el pasado, al ayudar a las autoridades estadounidenses, incluyendo al Departamento de Justicia (DOJ) y al FBI, a incautar 1,4 millones de dólares en USDT de una red de estafas de soporte técnico.

Garantex amplía su lista de sanciones a lo largo de los años

El Consejo de la Unión Europea incluyó la semana pasada a la plataforma de intercambio rusa Garantex en su último paquete de sanciones. La UE sancionó a la empresa el 26 de febrero como parte del decimosexto paquete de sanciones por la «guerra de agresión de Rusia contra Ucrania». El Consejo también argumentó que Garantex estaba «estrechamente vinculada a bancos rusos sancionados por la UE», lo que supone la primera vez que la UE sanciona a una plataforma de intercambio de criptomonedas. La UE declaró que «por primera vez, el Consejo también decidió sancionar a una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Rusia, Garantex».

“Este paquete sigue apuntando a los actores responsables de eludir las sanciones de la UE, incluso a través de terceros países”

– Anuncio de la Unión Europea

La empresa también perdió su licencia en Estonia tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también la vinculó con transacciones relacionadas con el grupo ruso de ransomware como servicio Conti y la plataforma de mercado Hydra, ahora extinta.

Garantex recibió más sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2024. Ambos países están investigando actualmente más de 20 mil millones de dólares en transacciones USDT procesadas a través del intercambio de activos virtuales. 

Las transacciones de activos digitales constituyeron una de las mayores violaciones de las sanciones impuestas a Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania. Las autoridades han reconocido que las investigaciones siguen en curso y que, al momento de la publicación, no se han llegado a conclusiones sobre la participación de Tether. La plataforma rusa de intercambio de criptomonedas declaró al ICIJ en 2024 que planea prevenir su uso para actividades ilícitas y cooperar activamente con las autoridades de la UE y EE. UU.

La bolsa rusa también fue sancionada por Estados Unidos en 2022 por facilitar transacciones ilícitas, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo defiLa sanción se produjo tras una investigación de Eesti Ekspress y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló que una empresa vinculada a Garantex era copropietaria de un negocio de cobro de deudas con un líder de banda criminal condenado y tenía vínculos con Rosneft, la petrolera vinculada al Kremlin.