El operador de Stablecoin Tether ha revelado que ha congelado $ 27 millones en USDT en el intercambio criptográfico ruso sancionado, Garantex. El intercambio de criptomonedas también ha suspendido todos sus servicios de comercio y retiro.
Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, fue el primero en anunciar las sanciones contra Garantex en abril de 2022. OFAC reveló que la mayoría de las operaciones de Garantex se llevaron a cabo en la Torre de la Federación y San Petersburgo, Rusia, donde también habían operado otros intercambios de activos digitales sancionados.
Garantex confirma la congelación de $ 27 millones en USDT y la suspensión de servicio
Hay undent continuo con Tether congelando toda la pila del USDT del intercambio ruso Garantex. Los informes varían de 27 a 200 millones de dólares.
Tether ha entrado en la guerra contra Rusia.
- William J. Jones (@W_J_Jones) 6 de marzo de 2025
Garantex escribió en su canal de anuncio oficial en Telegram el 6 de marzo que Tether había entrado en la guerra contra el intercambio. El mercado de la criptográfica rusa reveló que el emisor de Stablecoin había bloqueado sus billeteras por valor de más de 2.500 millones de rublos ($ 27 millones).
La compañía criptográfica rusa reconoció que había suspendido temporalmente todos los servicios comerciales y de retiro, con su sitio web actualmente bajo mantenimiento. La firma también advirtió a sus clientes que todos los USDT en las billeteras rusas estaban actualmente amenazadas.
Los legisladores locales han argumentado que la congelación del USDT de Tether tuvo implicaciones significativas para el espacio criptográfico ruso a pesar de no ser un evento masivo para el mercado criptográfico más amplio.
Anton Gorelkin, vicepresidente del Comité de Política de Información del Parlamento ruso, destacó en su canal de telegrama el jueves que la congelación "seguramente no era el último caso cuando los países occidentales ejercen presión" en el ecosistema criptográfico. Gorelkin también argumentó que "debe reconocerse que es imposible bloquear completamente este mercado para Rusia".
La congelación de Tether en el intercambio ruso se sumó a la dedicación de la compañía a cooperar con las agencias de aplicación de la ley para combatir la actividad criminal. El emisor de Stablecoin ha tenido undent similar en el pasado, ayudando a las autoridades estadounidenses, incluidos el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, en aprovechar $ 1.4 millones de USDT de una red de estafas de soporte técnico.
Garantex se suma a su lista de sanciones a lo largo de los años
El Consejo de la Unión Europea agregó el intercambio centralizado ruso a su último paquete de sanciones la semana pasada. La UE sancionó a la firma el 26 de febrero como parte del 16º paquete de sanciones a la "Guerra de Agresión de Rusia contra Ucrania". El consejo también argumentó que Garantex estaba "estrechamente asociado con los bancos rusos sancionados por la UE", que marcó la primera vez que sancionaba un intercambio de criptografía de la UE. La UE declaró que "por primera vez, el consejo también decidió sancionar un intercambio de criptomonedas con sede en Rusia, Garantex".
"Este paquete continúa atacando a los actores responsables de eludir las sanciones de la UE, incluso a través de terceros países".
- Anuncio de la Unión Europea
La firma también perdió su licencia Estonia luego de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera Estonia. El Tesoro de los Estados Unidos también vinculó a la empresa con las transacciones vinculadas al grupo de ransomware como el servicio de ransomware ruso Conti y al ahora desaparecido Hydra Marketplace.
Garantex recibió más sanciones de los Estados Unidos y el Reino Unido en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2024. Ambos países están investigando más de $ 20 mil millones en transacciones de USDT procesadas a través del intercambio de activos virtuales.
Las transacciones de activos digitales marcaron una de las mayores infracciones de sanciones impuestas a Rusia desde que comenzó el conflicto de Ucrania. Las autoridades han reconocido que las investigaciones aún estaban en curso, y no se alcanzaron conclusiones sobre la participación de Tether en el momento de la publicación. El intercambio de criptomonedas ruso dijo en un comunicado a ICIJ en 2024 que planea evitar el uso del intercambio de actividades ilícitas y cooperar activamente con las autoridades de la UE y los Estados Unidos.
El intercambio ruso también fue sancionado por los Estados Unidos en 2022 para facilitar las transacciones ilícitas, el anti-lavado de dinero y el contra-financiación de defi . La sanción se produjo después de una investigación realizada por Eesti Ekspress y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que una compañía con conexiones con Garantex fue copropietaria de un negocio de recolección de deudas con un líder de pandillas convicto y tiene vínculos con Rosneft, la firma petrolera atada al Kremlin.
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