L'opérateur de stablecoin, Tether, a révélé qu'il avait figé 27 millions de dollars en USDT sur le Sanctionné Russian Crypto Exchange, Garantex. La bourse de crypto-monnaie a également suspendu tous ses services de négociation et de retrait.
Les États-Unis, par le biais du département américain du Trésor du Contrôle des actifs étrangers (OFAC), ont été les premiers à annoncer des sanctions contre Garantex en avril 2022. L'OFAC a révélé que la majorité des opérations de Garantex ont été effectuées à la Fédération Tower et à Saint-Pétersbourg, en Russie, où d'autres échanges de biens numériques sanctionnés avaient également opéré.
Garantex confirme le gel de 27 millions de dollars en USDT et une suspension de service
Il y a unedent en cours avec l'attache gelant toute la pile USDT de l'échange russe Garantex. Les rapports varient de 27 à 200 millions USDT.
Tether est entré dans la guerre contre la Russie.
- William J. Jones (@w_j_jones) 6 mars 2025
Garantex a écrit sur sa chaîne d'annonce officielle sur Telegram le 6 mars que Tether était entré dans la guerre contre l'échange. Le marché russe de la cryptographie a révélé que l'émetteur de stablecoin avait bloqué ses portefeuilles d'une valeur de plus de 2,5 milliards de roubles (27 millions de dollars).
La société de crypto russe a reconnu qu'elle avait temporairement suspendu tous les services de négociation et de retrait, son site Web étant actuellement sous maintenance. L'entreprise a également averti ses clients que tous les USDT dans les portefeuilles russes étaient actuellement menacés.
Les législateurs locaux ont fait valoir que le Freeze USDT de Tether avait des implications importantes pour l'espace cryptographique russe bien qu'il ne soit pas un événement massif pour le marché plus large de la cryptographie.
Anton Gorelkin, chef adjoint du comité russe du Parlement sur la politique d'information, a souligné jeudi dans sa chaîne télégramme que le gel n'était «à coup sûr pas le dernier cas lorsque les pays occidentaux ont fait pression» sur l'écosystème cryptographique. Gorelkin a également fait valoir qu '«il devrait être reconnu qu'il est impossible de bloquer complètement ce marché pour la Russie».
Le gel de Tether sur la bourse russe a ajouté au dévouement de la société à coopérer avec les organismes chargés de l'application des lois pour lutter contre les activités criminelles. L'émetteur de stablecoin a eu unedent similaire dans le passé, aidant les autorités américaines, y compris le ministère de la Justice (DOJ) et le FBI, à saisir 1,4 million de dollars USDT d'un réseau d'escroquerie de support technologique.
Garantex ajoute à sa liste de sanctions au fil des ans
Le Conseil de l'Union européenne a ajouté l'échange centralisé russe à son dernier paquet de sanctions la semaine dernière. L'UE a sanctionné l'entreprise le 26 février dans le cadre du 16e ensemble de sanctions contre la «guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine». Le Conseil a également fait valoir que Garantex était «étroitement associé aux banques russes sanctionnées par l'UE», marquant la première fois que l'UE à sanctionner un échange de crypto. L'UE a déclaré que «pour la première fois, le conseil a également décidé de sanctionner un échange de crypto-monnaie basé en Russie, Garantex.»
«Ce package continue de cibler les acteurs chargés de contourner les sanctions de l'UE, y compris dans les pays tiers.»
- Annonce de l'Union européenne
L'entreprise a également perdu sa licence estonienne à la suite d'une enquête de l'unité de renseignement financier estonien. Le Trésor américain a également lié l'entreprise à des transactions liées au groupe russe Ransomware-as-a-Service Conti et au Hydra Marketplace maintenant disparu.
Garantex a reçu plus de sanctions des États-Unis et du Royaume-Uni en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine en 2024. Les deux pays enquêtent actuellement sur plus de 20 milliards de dollars de transactions USDT traitées par le biais de la bourse des actifs virtuels.
Les transactions d'actifs numériques ont marqué l'une des plus grandes violations de sanctions imposées à la Russie depuis le début du conflit ukrainien. Les autorités ont reconnu que les enquêtes étaient toujours en cours et qu'aucune conclusion sur l'implication de Tether n'a été tirée au moment de la publication. Le Russian Crypto Exchange a déclaré dans un communiqué à ICIJ en 2024 qu'il prévoyait d'empêcher l'utilisation de l'échange d'activités illicites et de coopérer activement avec les autorités de l'UE et des États-Unis.
L'échange russe a également été sanctionné par les États-Unis en 2022 pour faciliter les transactions illicites, le lutte contre le blanchiment d'argent et le contre-financement des defi . La sanction est intervenue après qu'une enquête d'Eesti Ekspress et du Consortium international de journalistes d'investigation ont révélé qu'une entreprise avec des liens avec Garantex était en copropriété d'une entreprise de collecte de dettes avec un chef de gang condamné et a des liens avec Rosneft, la société pétrolière liée au Kremlin.
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