L'opérateur de stablecoins Tether a annoncé avoir gelé 27 millions de dollars en USDT sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies russe Garantex, placée sous sanctions. Cette dernière a également suspendu tous ses services de trading et de retrait.
Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain, ont été les premiers à annoncer des sanctions contre Garantex en avril 2022. L'OFAC a révélé que la majorité des opérations de Garantex étaient menées à la Federation Tower et à Saint-Pétersbourg, en Russie, où d'autres plateformes d'échange d'actifs numériques sanctionnées avaient également opéré.
Garantex confirme le gel de 27 millions de dollars en USDT et la suspension de ses services
Undent est en cours : Tether a bloqué la totalité des USDT détenus sur la plateforme d'échange russe Garantex. Les montants concernés varient entre 27 et 200 millions d'USDT.
Tether est entré en guerre contre la Russie.
— William J. Jones (@W_J_Jones) 6 mars 2025
Garantex a annoncé sur son canal Telegram officiel que Tether était entré en conflit avec la plateforme. Le marché russe des cryptomonnaies a révélé que l'émetteur de stablecoin avait bloqué des portefeuilles d'une valeur de plus de 2,5 milliards de roubles (27 millions de dollars).
La société russe de cryptomonnaies a reconnu avoir temporairement suspendu tous ses services de trading et de retrait, son site web étant actuellement en maintenance. Elle a également averti ses clients que tous les USDT détenus dans des portefeuilles russes étaient menacés.
Les élus locaux ont fait valoir que le gel des USDT de Tether avait des conséquences importantes pour le secteur des cryptomonnaies en Russie, même s'il ne s'agissait pas d'un événement majeur pour le marché des cryptomonnaies dans son ensemble.
Anton Gorelkin, vice-président de la commission parlementaire russe sur la politique de l'information, a souligné jeudi sur sa chaîne Telegram que ce gel n'était « certainement pas le dernier cas de pression exercée par les pays occidentaux » sur l'écosystème des cryptomonnaies. Gorelkin a également affirmé qu'« il faut reconnaître qu'il est impossible de bloquer complètement ce marché pour la Russie »
Le gel des transactions de Tether sur la plateforme d'échange russe a renforcé l'engagement de l'entreprise à coopérer avec les forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité. L'émetteur de stablecoin a déjà connu undent similaire par le passé, en aidant les autorités américaines, notamment le Département de la Justice (DOJ) et le FBI, à saisir 1,4 million de dollars en USDT auprès d'un réseau d'escroquerie au faux support technique.
Garantex étoffe sa liste de sanctions au fil des ans
Le Conseil de l'Union européenne a ajouté la plateforme d'échange centralisée russe Garantex à son dernier train de sanctions la semaine dernière. L'UE a sanctionné l'entreprise le 26 février dans le cadre du 16e train de sanctions contre « la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ». Le Conseil a également fait valoir que Garantex était « étroitement liée à des banques russes sous sanctions de l'UE », ce qui constitue une première pour une plateforme d'échange de cryptomonnaies. L'UE a déclaré : « Pour la première fois, le Conseil a également décidé de sanctionner une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en Russie, Garantex. »
« Ce paquet de mesures continue de cibler les acteurs responsables du contournement des sanctions de l’UE, notamment par le biais de pays tiers. »
– Annonce de l’Union européenne
L'entreprise a également perdu sa licence estonienne à la suite d'une enquête menée par l'Unité de renseignement financier estonienne. Le Trésor américain a par ailleurs établi un lien entre l'entreprise et des transactions liées au groupe russe Conti, spécialisé dans les ransomwares à la demande, ainsi qu'à la plateforme Hydra, aujourd'hui disparue.
Garantex a reçu de nouvelles sanctions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine en 2024. Les deux pays enquêtent actuellement sur plus de 20 milliards de dollars de transactions en USDT traitées via la plateforme d'échange d'actifs virtuels.
Ces transactions en actifs numériques constituent l'une des plus importantes violations des sanctions imposées à la Russie depuis le début du conflit ukrainien. Les autorités ont reconnu que les enquêtes étaient toujours en cours et qu'aucune conclusion concernant l'implication de Tether n'avait été tirée au moment de la publication. La plateforme d'échange de cryptomonnaies russe a déclaré à l'ICIJ en 2024 qu'elle entendait empêcher toute utilisation de sa plateforme à des fins illicites et coopérer activement avec les autorités de l'UE et des États-Unis.
La bourse russe a également été sanctionnée par les États-Unis en 2022 pour avoir facilité des transactions illicites, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme defiCette sanction faisait suite à une enquête menée par Eesti Ekspress et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) révélant qu'une société liée à Garantex était copropriétaire d'une entreprise de recouvrement de créances avec un chef de gang condamné et entretenait des liens avec Rosneft, la compagnie pétrolière proche du Kremlin.
