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Departamento de Justicia
Departamento de Justicia
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del 5 de agosto de 2026
Estados Unidos confisca más de 25 millones de dólares en criptomonedas a redes de estafadores del sudeste asiático
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del 21 de julio de 2026
Florida devuelve la cifra récord de 710.000 dólares a una víctima de fraude con criptomonedas en una recuperación poco común
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del 17 de julio de 2026
Un ex ayudante del sheriff de Los Ángeles recibe 18 meses de prisión por mentir en la investigación sobre el caso de las criptomonedas "El Padrino"
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del 14 de julio de 2026
El Departamento de Justicia advierte a los fiscales sobre una menor ayuda Binance , lo que genera inquietud en la aplicación de la ley global sobre criptomonedas
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del 9 de julio de 2026
46 estados llegan a un acuerdo de 45 millones de dólares con Block por fraude relacionado con Cash App
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del 8 de julio de 2026
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El Departamento de Justicia ataca la infraestructura de Huione Group en un intento por frenar miles de millones de dólares en flujos de fraude con criptomonedas
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del 24 de junio de 2026
Bitcoin Rodney se declara culpable en un esquema de fraude con criptomonedas de 1.800 millones de dólares
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del 17 de junio de 2026
¿Indultará Trump a SBF ahora que el ex director ejecutivo de FTX ha solicitado formalmente el indulto?
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del 8 de junio de 2026
'El Padrino' se enfrenta a una condena de 35 años de prisión por su papel en un fraude y un intento de secuestro con criptomonedas
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del 3 de junio de 2026
Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para desmantelar el imperio de estafas con criptomonedas de Tai Chang, en Birmania
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del 23 de mayo de 2026
Un hombre chino intenta acabar con todo tras perder 76.000 dólares en una inversión en criptomonedas
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del 15 de mayo de 2026
Las autoridades intensifican la presión sobre Chen Zhi, fundador de Prince Group, con la incautación de activos por valor de 1.100 millones de dólares
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del 13 de mayo de 2026
El propietario de una empresa de alquiler de coches de lujo en Miami y titular de una visa caducada se enfrenta a una acusación del Departamento de Justicia por fraude con criptomonedas por valor de 13 millones de dólares
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del 12 de mayo de 2026
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Tres personas de California, implicadas en robos con criptomonedas y secuestros, se enfrentan a cadena perpetua tras ser acusadas formalmente
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del 12 de mayo de 2026
El gobierno estadounidense traslada las criptomonedas incautadas a un lavador de cocaína a Coinbase Prime
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del 8 de mayo de 2026
El gigante de las predicciones sobre criptomonedas refuerza su control tras el caso de apuestas con información privilegiada de un soldado por valor de 410.000 dólares
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del 1 de mayo de 2026
El enfrentamiento federal se intensifica cuando la CFTC apunta a un quinto estado en su represión del mercado de predicciones
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del 29 de abril de 2026
Un joven californiano de 22 años, dedicado al lavado de criptomonedas, recibe una condena de 70 meses de prisión por un robo de 263 millones de dólares
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del 25 de abril de 2026
El Departamento de Justicia de EE. UU. pone fin a la investigación sobre Powell, aliviando la incertidumbre sobre el liderazgo de la Reserva Federal
24 de abril de 2026
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Estados Unidos intensifica la guerra contra las estafas con criptomonedas con una incautación de 700 millones de dólares
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del 24 de abril de 2026
Un estafador de Houston recibe 23 años de prisión por vender oro fantasma y criptomonedas respaldadas por Picasso
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del 17 de abril de 2026
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