Departamento de Justicia

  • Binance se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. a medida que se intensifican las sanciones contra Irán

  • El CEO Binance Teng, niega la participación de la plataforma de intercambio en el caso de confiscación de petróleo iraní por valor de 61 millones de dólares

  • La revisión de la Ley de Claridad divide a la industria de las criptomonedas antes de la votación en el Senado

  • La norma de la SEC que autorizó la criptomoneda TRUMP ahora protege el fallo del ordenador portátil de Hunter Biden

  • El fiscal general Todd Blanche pone en alerta a los grupos de hackers tras el ciberataque de X

  • Tether congeló 42,4 millones de dólares en USDT tras una solicitud verbal del Departamento de Seguridad Nacional, según una demanda

  • El fundador de NFT, Taj Tarsha, fue acusado de un fraude de 10 millones de dólares relacionado con Few and Far

  • Estados Unidos confisca más de 25 millones de dólares en criptomonedas a redes de estafadores del sudeste asiático

  • Florida devuelve la cifra récord de 710.000 dólares a una víctima de fraude con criptomonedas en una recuperación poco común

  • Un ex ayudante del sheriff de Los Ángeles recibe 18 meses de prisión por mentir en la investigación sobre el caso de las criptomonedas "El Padrino"

  • El Departamento de Justicia advierte a los fiscales sobre una menor ayuda Binance , lo que genera inquietud en la aplicación de la ley global sobre criptomonedas

  • 46 estados llegan a un acuerdo de 45 millones de dólares con Block por fraude relacionado con Cash App

  • El Departamento de Justicia ataca la infraestructura de Huione Group en un intento por frenar miles de millones de dólares en flujos de fraude con criptomonedas

  • Bitcoin Rodney se declara culpable en un esquema de fraude con criptomonedas de 1.800 millones de dólares

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  • ¿Indultará Trump a SBF ahora que el ex director ejecutivo de FTX ha solicitado formalmente el indulto?

  • 'El Padrino' se enfrenta a una condena de 35 años de prisión por su papel en un fraude y un intento de secuestro con criptomonedas

  • Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para desmantelar el imperio de estafas con criptomonedas de Tai Chang, en Birmania

  • Un hombre chino intenta acabar con todo tras perder 76.000 dólares en una inversión en criptomonedas

  • Las autoridades intensifican la presión sobre Chen Zhi, fundador de Prince Group, con la incautación de activos por valor de 1.100 millones de dólares

  • El propietario de una empresa de alquiler de coches de lujo en Miami y titular de una visa caducada se enfrenta a una acusación del Departamento de Justicia por fraude con criptomonedas por valor de 13 millones de dólares

  • Tres personas de California, implicadas en robos con criptomonedas y secuestros, se enfrentan a cadena perpetua tras ser acusadas formalmente

  • El gobierno estadounidense traslada las criptomonedas incautadas a un lavador de cocaína a Coinbase Prime