Las autoridades ejercen nueva presión sobre el fundador del Grupo Prince, Chen Zhi, en el decomiso de activos por 1.100 millones de dólares
- La orden judicial abarca cuentas bancarias, propiedades de lujo, acciones y activos vinculados a 42 individuos y empresas en múltiples jurisdicciones.
- Los fiscales estadounidenses acusaron previamente a Chen y al Grupo Prince de operar complejos estafadores de criptomonedas tipo "pig butchering" vinculados a trabajo forzoso en Camboya.
- Chen fue arrestado en Camboya a principios de este año, extraditado a China y ahora enfrenta cargos relacionados con fraude, juego y crimen organizado.
El Tribunal Superior de Hong Kong ha congelado los activos que pertenecen al fundador del Grupo Prince, Chen Zhi, y a sus asociados, valorados en 8.930 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 1.100 millones de dólares).
El tribunal otorgó una orden de restricción en mayo, y cubre depósitos bancarios, propiedades y tenencias de acciones de 42 individuos y empresas vinculados a la supuesta estafa de criptomonedas y operación de trabajo forzado.
¿A qué apuntó la orden del tribunal de Hong Kong?
El Departamento de Justicia de Hong Kong solicitó inicialmente la orden de restricción a finales de abril bajo la Ordenanza de Crimen Organizado y Grave, dirigida contra Chen Zhi, Zhou Yun, Li Thet, Hu Xiaowei (también conocido como Wu An Ming) y 38 empresas registradas en Hong Kong, Singapur, el Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas.
El Los activos congelados incluyen 165 cuentas bancarias y de valores que contienen más de 43.600 millones de dólares de Hong Kong en efectivo y más de 5.500 millones de dólares de Hong Kong en acciones.
La exposición personal de Chen Zhi en Hong Kong se informa que es de más de 63.600 millones de dólares de Hong Kong. Entre sus tenencias hay depósitos valorados en más de 22.100 millones de dólares de Hong Kong que están repartidos en cuentas denominadas en dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses, libras esterlinas, euros y francos suizos.
Los documentos judiciales también revelaron que Chen posee una tarjeta de identidad de Hong Kong, así como pasaportes de Camboya, Vanuatu y Chipre.
Dos propiedades de alto valor vinculadas a Chen también fueron congeladas. Una de ellas es un edificio comercial en 68 Kimberley Road en Tsim Sha Tsui, poseído a través de una empresa llamada Cheer Capital Limited, y tiene un valor de mercado estimado de 3.000 millones de dólares de Hong Kong.
La otra propiedad es una villa en el Monte Nicholson en The Peak, que fue comprada en 2016 por 1.080 millones de dólares de Hong Kong a través de una empresa pantalla de las Islas Vírgenes Británicas, y ahora se valora en aproximadamente 1.000 millones de dólares de Hong Kong.
Otras personas con vínculos al Grupo Prince fueron implicadas
Chen no es el único que enfrenta presión, ya que Zhou Yun, uno de sus asociados identificado en los documentos de sanciones de EE. UU. como gerente de la riqueza de Chen, reportedly controla activos valorados en más de 2.000 millones de dólares de Hong Kong.
Hu Xiaowei, supuestamente un principal detrás de escena del Grupo Prince, posee alrededor de 400 millones de dólares de Hong Kong en activos en Hong Kong, incluyendo una unidad residencial en Park Avenue en Olympic Station valorada en 15 millones de dólares de Hong Kong. Estos incluyen una red de compañías de seguros y valores que operan bajo la marca "Mighty Divine", que han sido eliminadas de la lista por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong y la Autoridad de Seguros.
Los documentos judiciales revelaron que utilizó una estructura de fideicomiso a través de una empresa de Hong Kong llamada Future Wing Financial para mantener participaciones en las empresas cotizadas Boyaa Interactive (0434) y HKE Holdings (1726), manteniendo su propiedad por debajo del umbral de divulgación del 5%.
Li Thet, director financiero del Grupo Prince, posee 172 millones de dólares de Hong Kong en activos en Hong Kong. Las autoridades estadounidenses han acusado a Li de gestionar los flujos de fondos ilícitos del grupo y supervisar operaciones de contrabando masivo de efectivo.
El tribunal se reunirá nuevamente el 3 de agosto para decidir sobre la extensión de la orden de restricción. A Chen y sus asociados se les ha ordenado revelar seis años de registros financieros, incluidos todos los activos mantenidos en Hong Kong y en el extranjero, antes de una fecha límite en julio.
Los activos del Grupo Prince y de Chen Zhi están siendo decomisados internacionalmente
El congelamiento de Hong Kong es el más reciente en una cadena de acciones de aplicación de la ley que han ocurrido en múltiples jurisdicciones contra Chen y el Grupo Prince.
En octubre 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a Chen de operar campos de estafa de trabajo forzado en Camboya que ejecutaban esquemas de criptomonedas de "matanza de cerdos".
El DOJ también presentó una queja de decomiso civil contra aproximadamente 127.271 Bitcoins, entonces valorados en alrededor de 15.000 millones de dólares, vinculados al Grupo Prince. Se informó como la acción de decomiso más grande en la historia del departamento.
La policía de Singapur decomisó activos valorados en más de 165 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 115 millones de dólares) vinculados al grupo en una única operación de aplicación de la ley el 30 de octubre de 2025. Ese decomiso incluyó seis propiedades, cuentas bancarias, valores, un yate y 11 vehículos.
Chen fue arrestado en Camboya en enero de 2026 y extraditado a China, donde ahora enfrenta cargos de fraude y operación de casinos ilegales. Su ciudadanía camboyana fue revocada. Los medios estatales chinos lo identificaron como el jefe de un "gran sindicato criminal de juego y fraude transfronterizo".
La Asamblea Nacional de Camboya aprobó una ley en marzo de 2026 que impone penas de hasta cadena perpetua para los operadores de campos de estafa de trabajo forzado. El asociado de Chen, Li Xiong, ex presidente de la filial del Grupo Prince, Huione Group, también fue extraditado a China.
El número de caso para los procedimientos de Hong Kong es HCMP661/2026.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Chen Zhi?
Chen Zhi es el fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado camboyano que, según los fiscales estadounidenses, operaba complejos estafadores con trabajo forzoso mediante esquemas de fraude de criptomonedas tipo "pig butchering", robando miles de millones de dólares a víctimas de todo el mundo. Fue arrestado en Camboya en enero de 2026 y extraditado a China.
¿Cuál es el total de activos que las autoridades han decomisado a Chen Zhi a nivel mundial?
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil contra aproximadamente 15 mil millones de dólares en Bitcoin, la policía de Singapur incautó más de 115 millones de dólares en activos y el Tribunal Superior de Hong Kong ha congelado ahora otros 1.100 millones de dólares en depósitos, propiedades y tenencias de acciones.
¿Qué sucede a continuación en el caso de Hong Kong?
El Tribunal Superior de Hong Kong se reunirá nuevamente el 3 de agosto de 2026 para decidir si extiende la orden de restricción. Chen y sus asociados deben revelar seis años de registros financieros, incluidos todos los activos de Hong Kong y del extranjero, antes de la fecha límite de julio.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
