Chen Zhi del Grupo Prince es objetivo de la policía de Singapur en el decomiso de activos por $115 millones

Singapur se une a las filas de los principales crackdowns internacionales dirigidos a Chen Zhi, el fundador y presidente del conglomerado con sede en Camboya Prince Holding Group, también conocido como Prince Group. 

EE. UU. y el Reino Unido han objetivado a Chen este mes con sanciones coordinadas contra 146 entidades e individuos vinculados al Grupo Prince, incluyendo a Chen y asociados clave, en lo que ha sido etiquetado como la mayor acción de este tipo jamás contra una red de cibercriminales.

El Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusó de dirigir campos de estafa en Camboya, responsable de robar miles de millones en criptomonedas a víctimas globales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. habría decomisado más de $15 mil millones en activos, incluyendo Bitcoin, propiedades en Londres valoradas en £100 millones, y participaciones en Palau, por estar vinculado a él, lo que marca el mayor decomiso de criptomonedas jamás realizado.

Ahora es tan popular en los círculos de aplicación de la ley en Singapur, con informes que afirman que la policía de Singapur está moviendo contra el Grupo Prince camboyano. El 31 de octubre, la policía de Singapur reveló que había lanzado una operación de aplicación de la ley contra Chen Zhi y sus cómplices el 30 de octubre, lo que llevó al decomiso de activos valorados en más de $115 millones (aproximadamente 800 millones de RMB).

Como parte de la operación de aplicación de la ley, la policía de Singapur ha emitido órdenes de restricción contra un total de seis propiedades y varios activos financieros registrados a nombre de Chen Zhi y sus cómplices. Estos activos incluían cuentas bancarias, cuentas de valores y efectivo, con un valor estimado total que supera los S$165 millones. Los agentes también decomisaron un yate, 11 vehículos y numerosas botellas de alcohol.

Chen adquiere la ciudadanía camboyana, renuncia a la nacionalidad china

En el sitio web de su empresa, Chen Zhi se describe como «un empresario respetado y filántropo reconocido» cuya «visión y liderazgo han transformado al Grupo Prince en un grupo empresarial líder en Camboya que se adhiere a los estándares internacionales».

Fue criado en la provincia de Fujian en el sureste de China, y comenzó con una pequeña empresa de juegos de internet que no tuvo mucho éxito. Luego se mudó a Camboya alrededor de finales de 2010 o 2011, donde consiguió empleo en el sector inmobiliario 

Según BBC News, esto fue también alrededor de la época en que los chinos se reunían en Camboya por varias razones, incluido el hecho de que surgieron nuevos casinos, así como hoteles de lujo llamativos y bloques de apartamentos. 

Las cosas se vuelven extrañas cuando consideras el estatus que tenía en Camboya. No solo se convirtió en ciudadano de otros países como Vanuatu y Chipre, sino que también tenía negocios prósperos vinculados al brazo inmobiliario Prince, incluyendo hoteles de cinco estrellas en Sihanoukville. Chen incluso recibió el título más alto otorgado por el rey de Camboya, el de «Neak Oknha», que requiere una donación de al menos $500,000 al gobierno, en 2020. 

A pesar de todo esto, Chen mantuvo un perfil bajo y fue un enigma, diciendo poco en espacios públicos. «Todos con los que he hablado que han trabajado directamente con él, han estado en la misma habitación con él, lo describen como muy cortés, muy tranquilo, muy medido», dice Jack Adamovic Davies, un periodista que hizo una investigación de tres años sobre Chen Zhi. «Creo que no ser el tipo de persona flamboyante sobre la cual la gente escribiría cosas sensacionalistas fue inteligente. Incluso aquellos que ya no quieren estar asociados con él siguen impresionados por su carisma tranquilo, su gravedad».

Desde que se anunció la noticia de sus sanciones la semana pasada, Chen ha estado desaparecido.