Singapur se suma a las filas de las principales medidas represivas internacionales contra Chen Zhi, el fundador y presidente del conglomerado con sede en Camboya Prince Holding Group, también conocido como Prince Group.
, Estados Unidos y el Reino Unido han apuntado a Chen con sanciones coordinadas contra 146 entidades e individuos vinculados a Prince Group, incluidos Chen y socios clave, en lo que se ha calificado como la mayor acción de este tipo jamás tomada contra una red cibercriminal.
El Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusó de dirigir empresas fraudulentas en Camboya, responsable del robo de miles de millones de dólares en criptomonedas a víctimas de todo el mundo. Según informes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incautado más de 15 000 millones de dólares en activos, incluyendo Bitcoin, propiedades en Londres valoradas en 100 millones de libras y propiedades en Palaos, por estar vinculado a él, en lo que supone la mayor incautación de criptomonedas de la historia.
Ahora goza de la misma popularidad en los círculos policiales de Singapur, con informes que afirman que la policía singapurense está actuando contra el Grupo del Príncipe Camboyano. El 31 de octubre, la policía singapurense reveló que había iniciado una operación policial contra Chen Zhi y sus cómplices el 30 de octubre, que resultó en la incautación de bienes por valor de más de 115 millones de dólares (aproximadamente 800 millones de RMB).
Como parte de la operación, la policía de Singapur emitió órdenes de alejamiento contra un total de seis propiedades y diversos activos financieros registrados a nombre de Chen Zhi y sus cómplices. Estos activos incluían cuentas bancarias, cuentas de valores y cash, con un valor total estimado superior a los 165 millones de dólares singapurenses. La policía también incautó un yate, 11 vehículos y numerosas botellas de alcohol.
Chen adquiere la ciudadanía camboyana y abandona la china
En el sitio web de su empresa, se describe a Chen Zhi como “un empresario respetado y un filántropo reconocido” cuya “visión y liderazgo han transformado a Prince Group en un grupo empresarial líder en Camboya que se adhiere a los estándares internacionales”
Se crió en la provincia de Fujian, en el sureste de China, y empezó con una pequeña empresa de juegos en línea que no tuvo mucho éxito. Luego se mudó a Camboya a finales de 2010 o 2011, donde consiguió empleo en el sector inmobiliario.
Según BBC News, esto también fue en la época en que los chinos se estaban reuniendo en Camboya por diversas razones, incluido el hecho de que aparecieron nuevos casinos, así como llamativos y lujosos hoteles y bloques de apartamentos.
La situación se vuelve insólita si consideramos su estatus en Camboya. No solo se nacionalizó de otros países como Vanuatu y Chipre, sino que también tenía prósperos negocios vinculados a la rama inmobiliaria del Príncipe, incluyendo hoteles de cinco estrellas en Sihanoukville. Chen incluso recibió en 2020 el título más alto otorgado por el rey de Camboya, el de "Neak Oknha", que requiere una donación de al menos 500.000 dólares al gobierno.
A pesar de todo esto, Chen mantuvo un perfil bajo y fue un enigma, diciendo poco en público. "Todas las personas con las que he hablado que han trabajado con él directamente, que han estado en la misma habitación con él, lo describen como muy cortés, muy tranquilo, muy mesurado", dice Jack Adamovic Davies, periodista que realizó una investigación de tres años sobre Chen Zhi. "Creo que fue inteligente no ser el tipo de persona extravagante sobre la que la gente escribiría cosas sensacionalistas. Incluso quienes ya no quieren que se les asocie con él siguen impresionados por su carisma discreto y su seriedad"
Desde que se anunció la noticia de sus sanciones la semana pasada, Chen ha estado ausente sin permiso.
