Chen Zhi von der Prince Group im Visier der singapurischen Polizei bei Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 115 Millionen US-Dollar

Singapur reiht sich in die Riege der großen internationalen Maßnahmen gegen Chen Zhi ein, den Gründer und Vorsitzenden des in Kambodscha ansässigen Mischkonzerns Prince Holding Group, auch bekannt als Prince Group. 

Die USA und Großbritannien haben diesen Monat beide Chen verhängt und dabei 146 mit der Prince Group verbundene Organisationen und Einzelpersonen, darunter Chen selbst und wichtige Mitarbeiter, mit Sanktionen belegt. Dies gilt als die größte derartige Aktion, die jemals gegen ein Cyberkriminellennetzwerk durchgeführt wurde.

Das US-Justizministerium klagte ihn wegen des Betriebs von Betrugsanlagen in Kambodscha an, die Milliarden von Kryptowährungen von Opfern weltweit gestohlen haben sollen. Das US-Finanzministerium beschlagnahmte Berichten zufolge Vermögenswerte im Wert von über 15 Milliarden US-Dollar, darunter Bitcoin, Londoner Immobilien im Wert von 100 Millionen Pfund und Beteiligungen in Palau, da diese mit ihm in Verbindung stehen. Es handelt sich um die bisher größte Krypto-Beschlagnahme.

Er ist mittlerweile auch in Singapurs Strafverfolgungsbehörden sehr beliebt, und Berichten zufolge geht die singapurische Polizei vor . Am 31. Oktober gab die singapurische Polizei bekannt, dass sie am 30. Oktober eine Razzia gegen Chen Zhi und seine Komplizen durchgeführt hatte, bei der Vermögenswerte im Wert von über 115 Millionen US-Dollar (ca. 800 Millionen RMB) beschlagnahmt wurden.

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei Singapurs Verfügungen gegen insgesamt sechs Immobilien und verschiedene Finanzanlagen erlassen, die auf die Namen von Chen Zhi und seinen Komplizen registriert sind. Zu diesen Anlagen gehören Bankkonten, Wertpapierdepots und cashmit einem geschätzten Gesamtwert von über 165 Millionen Singapur-Dollar. Die Polizei beschlagnahmte außerdem eine Yacht, elf Fahrzeuge und zahlreiche Flaschen Alkohol.

Chen erwirbt die kambodschanische Staatsbürgerschaft und gibt die chinesische Staatsangehörigkeit auf

Auf der Website seines Unternehmens wird Chen Zhi als „angesehener Unternehmer und renommierter Philanthrop“ beschrieben, dessen „Vision und Führungsqualitäten die Prince Group zu einer führenden Unternehmensgruppe in Kambodscha gemacht haben, die internationale Standards einhält“

Er wuchs in der südostchinesischen Provinz Fujian auf und begann seine Karriere bei einem kleinen, wenig erfolgreichen Internet-Spieleunternehmen. Ende 2010 oder 2011 zog er nach Kambodscha , wo er eine Anstellung im Immobiliensektor fand. 

Laut BBC News war dies auch die Zeit, in der sich Chinesen aus verschiedenen Gründen in Kambodscha versammelten, unter anderem weil neue Casinos entstanden, sowie protzige Luxushotels und Apartmentblöcke. 

Die Dinge werden bizarr, wenn man bedenkt, welchen Status er in Kambodscha innehatte. Er erwarb nicht nur die Staatsbürgerschaft von Ländern wie Vanuatu und Zypern, sondern betrieb auch florierende Geschäfte im Zusammenhang mit dem Immobilienunternehmen Prince, darunter Fünf-Sterne-Hotels in Sihanoukville. Chen wurde 2020 sogar mit dem höchsten Titel des kambodschanischen Königs, dem „Neak Oknha“, ausgezeichnet, wofür eine Spende von mindestens 500.000 US-Dollar an die Regierung erforderlich ist. 

Trotz alledem hielt sich Chen im Hintergrund und blieb ein Rätsel; er äußerte sich in der Öffentlichkeit kaum. „Alle, mit denen ich gesprochen habe und die direkt mit ihm zusammengearbeitet oder ihn persönlich getroffen haben, beschreiben ihn als sehr höflich, ruhig und besonnen“, sagt Jack Adamovic Davies, ein Journalist, der drei Jahre lang über Chen Zhi recherchierte. „Ich denke, es war klug von ihm, nicht zu den schillernden Persönlichkeiten zu gehören, über die die Boulevardpresse schreibt. Selbst diejenigen, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, sind noch immer von seiner stillen Ausstrahlung und seiner Würde beeindruckt.“

Seit die Nachricht über seine Sanktionen letzte Woche bekannt wurde, ist Chen spurlos verschwunden.