US-DOJ beschlagnahmt 15 Mrd. USD in BTC vom kambodschanischen Syndikat, größte Einziehung in der Geschichte der Behörde
- Vorsitzender Chen Zhi wird beschuldigt, Zwangsarbeits-Skalpengruppen zu betreiben, die Tausende für globale Krypto-Betrügereien verschleppt haben.
- Das Netzwerk wusch Gelder durch tausende Blockchain-Adressen, um gestohlene Vermögenswerte zu verstecken, die später auf Chens Wallets zurückgeführt wurden.
- Die USA und das Vereinigte Königreich haben die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation sanktioniert im Rahmen weiterer Anti-Betrugs-Maßnahmen.
Das US-Justizministerium (DOJ) machte die größte Kryptowährungseinziehung in der Geschichte des Ministeriums heute früh bekannt, nachdem es die Beschlagnahme von etwa 15 Milliarden US-Dollar an Bitcoin aus einem kriminellen Netzwerk bekannt gegeben hatte, das Cyber-Betrugsoperationen mit Zwangsarbeit aus Kambodscha betrieb.
Das Netzwerk wird angeblich von Chen Zhi, auch bekannt als „Prince Chen“ oder „Vincent“, dem Vorsitzenden der Prince Holding Group, einem der prominentesten Konglomerate Kambodschas, kontrolliert.
US-Staatsanwälte beschuldigen Chen, weitreichende Betrugs-Komplexe organisiert zu haben, die Tausende von Arbeitern vertrieben und versklavt haben, um betrügerische Online-Anlageprogramme zu betreiben, einschließlich „Pig-Butchering“-Kryptobetrugs, bei dem Opfer auf der ganzen Welt betrogen wurden.
Die Anklageschrift, die am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, in New York öffentlich gemacht wurde, beschuldigt Chen und mehrere Mitangeklagte der Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und Geldwäsche. Staatsanwälte sagten, der Fall umfasse 127.271 Bitcoins, die etwa 15 Milliarden US-Dollar wert sind. Die Einziehung, die sich jetzt im Besitz der USA befindet, übertrifft alle vorherigen Kryptowährungseinziehungen des Justizministeriums.
Prince Chen baute ein Betrugsimperium auf Zwang auf
Laut dem Justizministerium operierte Chens Organisation unter dem Deckmantel des Betriebs von Immobilienentwicklungen, Finanzdienstleistungen und Konsumentendiensten mit der Prince Group, war in Wirklichkeit jedoch ein weit verzweigtes Netzwerk von Zwangsarbeits-Komplexen, die sich über Kambodscha erstreckten.
Tausende von Arbeitern, viele davon aus benachbarten asiatischen Ländern verschleppt, wurden in stark bewachten Einrichtungen festgehalten, wo sie gezwungen wurden, Online-Romance- und Anlagebetrug gegen Opfer in den USA, Europa und Asien zu betreiben.
Ermittler fanden Beweise für Folter, Einschüchterung und Lohnkonfiszierung in diesen Einrichtungen. Opfer wurden gezwungen, falsche Online-Identitäten zu erstellen, um unbedarfte Personen in betrügerische Kryptowährungsinvestitionen zu locken, die als „Pig-Butchering“ bekannt sind.
Das US-Finanzministerium hat in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium die Prince Group und mehrere verbundene Unternehmen nun als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. In einer koordinierten Maßnahme verhängte die britische Regierung Sanktionen gegen Chen und sein Netzwerk.
Milliarden über die Blockchain zurückverfolgen
Gemäß der Einreichung des Justizministeriums wurden die Erlöse über Tausende von Blockchain-Adressen gewaschen, wobei ausgefeilte Techniken verwendet wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern, bevor sie in von Chens Netzwerk kontrollierte Wallets konsolidiert wurden.
Die Beschlagnahme von 15 Milliarden US-Dollar stammt aus etwa 127.271 BTC, die auf nicht gehostete Wallets zurückgeführt werden können, die unter Chens Kontrolle standen. US-Beamte sagten, die Vermögenswerte seien nun von der Regierung gesichert, ausstehend bis zum Abschluss der Einziehungsverfahren.
Die Größe der Einziehung hat unter Stakeholdern und Beobachtern, einschließlich des On-Chain-Detektivs ZachXBT, Gespräche ausgelöst. Der unabhängige Analyst deutete an, dass die US-Regierung oder eine andere Entität, die die BTC an sie übertrug, die in ihrem Bericht aufgeführten Wallet-Adressen geknackt haben könnte. Zach wies darauf hin, dass die Adressen im „Milky Sad-Bericht ~2 vor Jahren“ wegen anfälliger privater Schlüssel erwähnt wurden.
Jetzt, da die US-Regierung im Besitz ist, ist der On-Chain-Detektiv überzeugt, dass die 14 Milliarden US-Dollar Beute nicht freiwillig übergeben wurden.
In den letzten Jahren haben US-Beamte die Durchsetzung gegen südostasiatische Betrugs-Syndikate verschärft, die sich zu industriellen Operationen entwickelt haben, die Menschenhandel, Kryptobetrug und Geldwäsche kombinieren.
US-Staatsanwälte arbeiteten mit ihren Kollegen im Vereinigten Königreich und auf der Isle of Man zusammen, die, wie aus der Einreichung hervorgeht, während der Ermittlungen wertvolle Unterstützung leisteten.
Die globale Niederschlagung von Krypto-Schleppern-Syndikaten
Die Beschlagnahme zeigt, dass Washington ernsthaft daran interessiert ist, globale Cybercrime-Netzwerke zu verfolgen, die Kryptowährungsinfrastruktur ausnutzen. Im September verhängte das Büro für ausländische Vermögenskontrollen (OFAC) des Finanzministeriums Sanktionen gegen große Netzwerke von Betrugszentren in Südostasien.
Bei der Beschlagnahme sagte US-Justizministerin Pamela Bondi: „Die heutige Maßnahme stellt einen der bedeutendsten Schläge gegen das globale Übel des Menschenhandels und der cybergestützten Finanzbetrug dar.“
Während der Fall vor Gericht geht, befindet sich Chen weiterhin auf der Flucht, da er sich bis zu 40 Jahren Haft wegen der kombinierten Betrugs- und Geldwaschvorwürfe stellen muss.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
