El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta USD 15 mil millones en BTC de un sindicato con sede en Camboya, la mayor confiscación en la historia de la agencia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) realizó hoy la mayor incautación de criptomonedas de su historia tras anunciar la confiscación de aproximadamente 15.000 millones de dólares en Bitcoin a una red criminal que operaba mediante fraudes cibernéticos con mano de obra forzada desde Camboya

La red está supuestamente controlada por Chen Zhi, también conocido como “Príncipe Chen” o “Vincent”, presidente de Prince Holding Group, uno de los conglomerados más destacados de Camboya.

Los fiscales estadounidenses acusan a Chen de orquestar extensas redes fraudulentas que traficaban y esclavizaban a miles de trabajadores para llevar a cabo esquemas de inversión en línea fraudulentos, incluidas estafas de criptomonedas de "matanza de cerdos" que defraudaron a víctimas en todo el mundo.

La acusación formal, revelada en Nueva York el martes 14 de octubre de 2025, acusa a Chen y a varios asociados de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. La fiscalía indicó que el caso involucra 127.271 Bitcoin, valorados en aproximadamente 15.000 millones de dólares. La confiscación, ahora bajo custodia estadounidense, supera todas las incautaciones previas de criptomonedas realizadas por el Departamento de Justicia.

El príncipe Chen construyó un imperio de estafas a base de coerción

Según el Departamento de Justicia, la organización de Chen operaba bajo la apariencia de operar desarrollos inmobiliarios, servicios financieros y servicios al consumidor con el Grupo Prince, pero en realidad era una vasta red de complejos de trabajos forzados repartidos por toda Camboya.

Miles de trabajadores, muchos de ellos traficados desde países asiáticos vecinos, fueron retenidos en instalaciones fuertemente vigiladas donde fueron obligados a realizar estafas románticas y de inversión en línea dirigidas a víctimas en Estados Unidos, Europa y Asia.

Los investigadores encontraron evidencia de tortura, intimidación y confiscación de salarios en estos sitios. Las víctimas eran obligadas a crear identidades falsas en línea para atraer a personas desprevenidas a realizar inversiones fraudulentas en criptomonedas, conocidas como carnicería.

El Departamento del Tesoro de EE. UU., en colaboración con el Departamento de Justicia, ha designado al Grupo Prince y a varias entidades afiliadas como organización criminal transnacional. En una acción coordinada, el gobierno del Reino Unido impuso sanciones a Chen y su red.

Tracmiles de millones a través de la blockchain

Según la presentación de decomiso del Departamento de Justicia, las ganancias se lavaron a través de miles de direcciones de blockchain utilizando técnicas sofisticadas para ocultar su origen antes de la consolidación en billeteras controladas por la red de Chen.

La incautación de 15 000 millones de dólares proviene de aproximadamente 127 271 BTC traca billeteras no alojadas bajo el control de Chen. Las autoridades estadounidenses informaron que los activos están ahora asegurados por el gobierno a la espera de los procedimientos de decomiso.

La magnitud de la confiscación ha generado debate entre las partes interesadas y los observadores, incluyendo al investigador en cadena ZachXBT. El analistadent insinuó que el gobierno estadounidense u otra entidad que les transfirió los BTC podrían haber descifrado las direcciones de billetera que figuran en su informe. Zach señaló que las direcciones mencionadas en el "informe Milky Sad" hace aproximadamente dos años tenían claves privadas vulnerables

Ahora que el gobierno de Estados Unidos tiene la custodia, el detective en cadena está convencido de que el botín de 14 mil millones de dólares no fue entregado voluntariamente.

En los últimos años, los funcionarios estadounidenses han intensificado la lucha contra los sindicatos de estafadores del sudeste asiático, que se han convertido en operaciones a escala industrial que combinan el tráfico de personas, el fraude con criptomonedas y el lavado de dinero.

Los fiscales estadounidenses trabajaron con sus homólogos en el Reino Unido y la Isla de Man, quienes, según la presentación, brindaron valiosa asistencia durante la investigación.

La ofensiva mundial contra los sindicatos de tráfico de criptomonedas

La incautación demuestra la seriedad de Washington en su persecución de las redes globales de ciberdelincuencia que explotan la infraestructura de criptomonedas. En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a grandes redes de centros de estafa en el Sudeste Asiático.

Al hablar sobre la confiscación, la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo: “La acción de hoy representa uno de los golpes más significativos jamás tomados contra el flagelo global de la trata de personas y el fraude financiero cibernético”

Mientras el caso avanza ante los tribunales, Chen sigue prófugo y se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión por cargos combinados de fraude y lavado de dinero.