El DOJ de EE. UU. incauta 15.000 millones de dólares en BTC de un sindicato con sede en Camboya, la mayor confiscación en la historia de la agencia
- El presidente Chen Zhi es acusado de dirigir complejos de estafas con trabajo forzado que traficaron a miles de personas para fraudes criptográficos globales.
- La red lavó fondos a través de miles de direcciones blockchain para ocultar activos robados, posteriormente rastreados hasta las billeteras de Chen.
- Estados Unidos y el Reino Unido han sancionado al Grupo Prince como una organización criminal transnacional en medio de mayores operativos contra el fraude.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) realizó la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del departamento hoy después de anunciar la incautación de aproximadamente 15.000 millones de dólares en Bitcoin de una red criminal que operaba operaciones de ciberfraude con trabajo forzado desde Camboya.
Se alega que la red está controlada por Chen Zhi, también conocido como “Príncipe Chen” o “Vincent”, presidente de Prince Holding Group, uno de los conglomerados más prominentes de Camboya.
Los fiscales de EE. UU. acusan a Chen de orquestar extensos complejos de estafas que traficaban y esclavizaban a miles de trabajadores para ejecutar esquemas de inversión en línea fraudulentos, incluidas estafas de criptomonedas conocidas como “matanza de cerdos” que defraudaron a víctimas en todo el mundo.
La acusación, desclasificada en Nueva York el martes 14 de octubre de 2025, acusa a Chen y a varios asociados de conspiración para cometer fraude por cable y lavado de dinero. Los fiscales indicaron que el caso involucra 127.271 Bitcoins, valorados en aproximadamente 15.000 millones de dólares. La confiscación, ahora bajo custodia de EE. UU., supera todas las incautaciones anteriores de criptomonedas por parte del DOJ.
El Príncipe Chen construyó un imperio de estafas basado en la coerción
Según el Departamento de Justicia, la organización de Chen operaba bajo la fachada de desarrollar bienes raíces, servicios financieros y servicios al consumidor con el Grupo Prince, pero en realidad era una vasta red de complejos de trabajo forzado dispersos por Camboya.
Miles de trabajadores, muchos de ellos traficados desde países asiáticos vecinos, fueron mantenidos en instalaciones fuertemente custodiadas donde fueron coaccionados para realizar estafas de citas e inversiones en línea dirigidas a víctimas en EE. UU., Europa y Asia.
Los investigadores encontraron evidencia de tortura, intimidación y confiscación de salarios dentro de estos sitios. Las víctimas fueron obligadas a crear identidades falsas en línea para atraer a individuos desprevenidos a inversiones fraudulentas en criptomonedas, conocidas como “matanza de cerdos”.
El Departamento del Tesoro de EE. UU., trabajando en conjunto con el DOJ, ha designado ahora al Grupo Prince y a varias entidades afiliadas como una organización criminal transnacional. En un movimiento coordinado, el gobierno del Reino Unido impuso sanciones a Chen y su red.
Rastreando miles de millones a través de la cadena de bloques
Según el documento de confiscación del DOJ, los fondos fueron lavados a través de miles de direcciones de cadena de bloques utilizando técnicas sofisticadas para ocultar su origen antes de consolidarse en billeteras controladas por la red de Chen.
La incautación de 15.000 millones de dólares proviene de aproximadamente 127.271 BTC rastreados hasta billeteras no alojadas mantenidas bajo el control de Chen. Los funcionarios de EE. UU. dijeron que los activos ahora están asegurados por el gobierno pendientes de los procedimientos de confiscación.
El tamaño de la confiscación ha generado conversación entre las partes interesadas y observadores, incluido el detective de cadena ZachXBT. El analista independiente insinuó que el gobierno de EE. UU. u otra entidad que transfirió el BTC a ellos podría haber descifrado las direcciones de billetera enumeradas en su informe. Zach señaló que las direcciones fueron mencionadas en el “informe Milky Sad ~2 años atrás por tener claves privadas vulnerables”.
Ahora que el Gobierno de los Estados Unidos tiene la custodia, el detective de cadena está convencido de que el botín de 14.000 millones de dólares no fue entregado voluntariamente.
En los últimos años, los funcionarios de EE. UU. han intensificado la aplicación de la ley contra sindicatos de estafas del sudeste asiático, que se han convertido en operaciones a escala industrial que combinan trata de personas, fraude cripto y lavado de dinero.
Los fiscales de EE. UU. trabajaron con contrapartes en el Reino Unido y la Isla de Man, quienes, según el documento, proporcionaron asistencia valiosa durante la investigación.
La represión global contra los sindicatos de tráfico de criptomonedas
La incautación muestra que Washington es serio en su persecución de redes de cibercrimen globales que explotan la infraestructura de criptomonedas. En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a grandes redes de centros de estafas en todo el sudeste asiático.
Al hablar sobre la confiscación, la Fiscal General de EE. UU., Pamela Bondi, dijo: “La acción de hoy representa uno de los golpes más significativos jamás dados contra la plaga global de la trata de personas y el fraude financiero habilitado por cibermedios”.
A medida que el caso avanza hacia los tribunales, Chen sigue en la fuga mientras enfrenta hasta 40 años de prisión por los cargos combinados de fraude y lavado de dinero.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
