أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الوزارة، وذلك بعد أن استولت على ما يقرب من 15 مليار دولار من Bitcoin من شبكة إجرامية تدير عمليات احتيال إلكتروني باستخدام العمل القسري انطلاقاً من كمبوديا.
يُزعم أن الشبكة تخضع لسيطرة تشين تشي، المعروف أيضًا باسم "الأمير تشين" أو "فينسنت"، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة، وهي واحدة من أبرز التكتلات الاقتصادية في كمبوديا.
يتهم المدعون العامون الأمريكيون تشين بتدبير مجمعات احتيالية الأطراف قامت بالاتجار واستعباد آلاف العمال لإدارة مخططات استثمارية احتيالية عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات احتيال العملات المشفرة "التي تذبح الخنازير" والتي استهدفت الضحايا في جميع أنحاء العالم.
لائحة الاتهام ، التي رُفعت عنها السرية في نيويورك يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن اتهامات لتشن وعدد من شركائه بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال. وذكر المدعون أن القضية تتعلق بـ 127,271 Bitcoin ، تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار. وتتجاوز هذه المصادرة، الموجودة حاليًا في حوزة الولايات المتحدة، جميع عمليات مصادرة العملات المشفرة السابقة التي نفذتها وزارة العدل الأمريكية.
بنى الأمير تشين إمبراطورية احتيال بالابتزاز
ووفقاً لوزارة العدل، عملت منظمة تشين تحت ستار إدارة التطوير العقاري والخدمات المالية وخدمات المستهلكين مع مجموعة برينس، ولكنها كانت في الواقع شبكة واسعة من مجمعات العمل القسري المنتشرة في جميع أنحاء كمبوديا.
تم احتجاز آلاف العمال، وكثير منهم تم تهريبهم من دول آسيوية مجاورة، في مرافق شديدة الحراسة حيث تم إجبارهم على القيام بعمليات احتيال عاطفي واستثماري عبر الإنترنت تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
عثر المحققون على أدلة على التعذيب والترهيب ومصادرة الأجور داخل هذه المواقع. أُجبر الضحايا على إنشاء شخصيات وهمية على الإنترنت لاستدراج الأفراد غير المشتبه بهم إلى استثمارات احتيالية في العملات المشفرة، والمعروفة باسم "ذبح الخنازير".
صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية، مجموعة برينس والعديد من الكيانات التابعة لها كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. وفي خطوة منسقة، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على تشين وشبكته.
Tracمليارات عبر سلسلة الكتل
بحسب ملف المصادرة المقدم من وزارة العدل، تم غسل العائدات من خلال آلاف عناوين البلوك تشين باستخدام تقنيات متطورة لإخفاء مصدرها قبل تجميعها في محافظ تسيطر عليها شبكة تشين.
تتعلق عملية المصادرة التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار بحوالي 127,271 بيتكوين tracإلى محافظ غير مستضافة كانت تحت سيطرة تشين. وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن الحكومة قامت بتأمين هذه الأصول ريثما يتم استكمال إجراءات المصادرة.
أثار حجم المصادرة نقاشًا واسعًا بين أصحاب المصلحة والمراقبين، بمن فيهم المحلل المستقل ZachXBT. وألمحdent إلى أن الحكومة الأمريكية أو جهة أخرى قامت بتحويل البيتكوين إليهم ربما تكون قد تمكنت من اختراق عناوين المحافظ المذكورة في تقريرها. وأشار Zach إلى أن هذه العناوين ورد ذكرها في تقرير "Milky Sad" قبل نحو عامين، نظرًا لاحتوائها على مفاتيح خاصة ضعيفة
الآن وقد أصبحت الحكومة الأمريكية هي المسؤولة عن حفظ البيانات، فإن المحقق الموجود على سلسلة الكتل مقتنع بأن الغنيمة التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار لم يتم تسليمها طواعية.
في السنوات الأخيرة، كثف المسؤولون الأمريكيون جهودهم في إنفاذ القانون ضد عصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا ، والتي نمت لتصبح عمليات على نطاق صناعي تجمع بين الاتجار بالبشر والاحتيال في العملات المشفرة وغسيل الأموال.
عمل المدعون العامون الأمريكيون مع نظرائهم في المملكة المتحدة وجزيرة مان، والذين قدموا، وفقًا للوثائق المقدمة، مساعدة قيّمة خلال التحقيق.
الحملة العالمية على عصابات الاتجار بالعملات المشفرة
تُظهر عملية الضبط هذه جدية واشنطن في ملاحقة شبكات الجرائم الإلكترونية العالمية التي تستغل البنية التحتية للعملات المشفرة. ففي سبتمبر/أيلول، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكات واسعة من مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وفي حديثها عن المصادرة، قالت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي: "يمثل إجراء اليوم أحد أهم الضربات على الإطلاق ضد آفة الاتجار بالبشر والاحتيال المالي الإلكتروني على مستوى العالم"
بينما تمضي القضية إلى المحكمة، لا يزال تشين طليقاً ويواجه عقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن بتهم الاحتيال وغسل الأموال مجتمعة.
