وزارة العدل الأمريكية تصادر 15 مليار دولار من البيتكوين من شبكة مقرها كمبوديا، أكبر مصادرة في تاريخ الوكالة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الوزارة اليوم بعد أن أعلنت مصادرة ما يقرب من 15 مليار دولار من البيتكوين من شبكة إجرامية تشغل عمليات احتيال سيبراني تعمل بالسخرة من كمبوديا.

تُزعم أن الشبكة خاضعة لسيطرة تشن تشي، المعروف أيضاً بـ "أمير تشن" أو "فينسنت"، رئيس مجموعة الأمير القابضة، إحدى أبرز المجموعات التجارية في كمبوديا.

تتهم المدعين العامين الأمريكيين تشن بتدبير مجمعات احتيال واسعة النطاق، حيث تم تهريب واستعباد آلاف العمال لتشغيل مخططات استثمارية عبر الإنترنت احتيالية، بما في ذلك عمليات الاحتيال على العملات المشفرة المعروفة بـ "ذبح الخنازير" التي ضلت ضحايا حول العالم.

اللائحة الاتهامية، التي أُطلقت في نيويورك يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، تتهم تشن وعدة متهمين بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال. قال المدعون إن القضية تتضمن 127,271 بيتكوين، بقيمة تقارب 15 مليار دولار. يتجاوز المصادرة، التي أصبحت الآن تحت حيازة الولايات المتحدة، جميع عمليات مصادرة العملات المشفرة السابقة من قبل وزارة العدل.

بنى أمير تشن إمبراطورية احتيال قائمة على الإكراه

ووفقاً لوزارة العدل، عملت منظمة تشن تحت غطاء تشغيل تطوير العقارات والخدمات المالية وخدمات المستهلكين مع مجموعة الأمير، لكنها كانت في الواقع شبكة واسعة من مجمعات العمل القسري منتشرة في جميع أنحاء كمبوديا.

تم احتجاز آلاف العمال، العديد منهم تم تهريبهم من الدول الآسيوية المجاورة، في مرافق مشددة الحراسة حيث تم إجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت تتعلق بالروابط والاستثمارات تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وجد المحققون أدلة على التعذيب والترهيب ومصادرة الأجور داخل هذه المواقع. أُجبر الضحايا على إنشاء هويات وهمية عبر الإنترنت لإغراء الأفراد غير الحذرين في استثمارات عملات مشفرة احتيالية، تُعرف باسم "ذبح الخنازير".

وزارة الخزانة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة العدل، قامت الآن بتعيين مجموعة الأمير وعدة كيانات تابعة لها كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. في خطوة منسقة، فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على تشن وشبكت.

تتبع مليارات الدولارات عبر سلسلة الكتل

وفقاً لملف مصادرة وزارة العدل، تم غسل العائدات عبر آلاف عناوين سلسلة الكتل باستخدام تقنيات متطورة لإخفاء مصدرها قبل تجميعها في محافظ خاضعة لسيطرة شبكة تشن.

تنشأ مصادرة 15 مليار دولار من حوالي 127,271 بيتكوين تم تتبعها إلى محافظ غير مستضافة كانت تحت سيطرة تشن. قال المسؤولون الأمريكيون إن الأصول أصبحت الآن مؤمنة من قبل الحكومة بانتظار إجراءات المصادرة.

أثار حجم المصادرة نقاشاً بين أصحاب المصلحة والمراقبين، بما في ذلك المحقق على السلسلة ZachXBT. ألمح المحلل المستقل إلى أن الحكومة الأمريكية أو كياناً آخر قام بنقل البيتكوين إليها قد يكون قد اخترق عناوين المحافظ المدرجة في تقريرها. أشار زاك إلى أن العناوين المذكورة في "تقرير Milky Sad منذ حوالي عامين بسبب المفاتيح الخاصة الضعيفة".

الآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة بحوزة الأصول، أصبح المحقق على السلسلة مقتنعاً بأن غنيمة 14 مليار دولار لم تُسلم طواعية.

في السنوات الأخيرة، كثفت المسؤولين الأمريكيين من إنفاذ القانون ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، التي نمت لتصبح عمليات على نطاق صناعي تجمع بين تهريب البشر، واحتيال العملات المشفرة، وغسل الأموال.

عمل المدعون العامون الأمريكيون مع نظرائهم في المملكة المتحدة وجزيرة مان، الذين قدموا، وفقاً للوثيقة، مساعدة قيمة أثناء التحقيق.

القمع العالمي لشبكات تهريب العملات المشفرة

تظهر المصادرة أن واشنطن جادة في مطاردتها لشبكات الجرائم السيبرانية العالمية التي تستغل بنية العملات المشفرة التحتية. في سبتمبر، فرض مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) عقوبات على شبكات كبيرة من مراكز الاحتيال عبر جنوب شرق آسيا.

تحدثت وزيرة العدل الأمريكية باميلا بوندي بشأن المصادرة قائلة: "تمثل الإجراء اليوم أحد أبرز الضربات التي وجهت على الإطلاق ضد الآفة العالمية لتهريب البشر والاحتيال المالي المعتمد على السيبران.".

مع تقدم القضية إلى المحكمة، لا يزال تشن في الهروب حيث يواجه ما يصل إلى 40 عاماً في السجن بتهم الاحتيال وغسل الأموال مجتمعة.