تحذر شركة إليبتيك من عمليات غسيل أموال واسعة النطاق عبر العملات المشفرة في عمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير

يزداد محتالو العملات الرقمية إبداعاً يوماً بعد يوم. فبحسب تقرير شركة Elliptic لتحليلات البلوك تشين لعام 2025، تحوّلت عمليات الاحتيال العاطفي، التي تُعرف باسم "ذبح الخنازير"، إلى صناعة تُدرّ مليارات الدولارات، حيث يتم استدراج الضحايا لإرسال أموال إلى مخططات استثمارية وهمية في العملات الرقمية.

كشفت تحليلات تقنية البلوك تشين أن نمو هذه الصناعة يعود إلى العمل القسري والاتجار بالبشر في مجمعات جنوب شرق آسيا. وأشارت شركة إليبتيك إلى ظهور "أسواق ضمان" باللغة الصينية، تعمل كمراكز شاملة توفر التكنولوجيا والبيانات الشخصية وخدمات غسيل الأموال، وحتى مقاطع الفيديو المزيفة بتقنية الذكاء الاصطناعي. 

تُعدّ عمليات الاحتيال هذه المتعلقة بذبح الخنازير عمليات احتيال معقدة تخدع الناس لحملهم على الاستثمار في عملات رقمية مزيفة. ويشير هذا إلى أساليب منظمة بشكل متزايد لغسل الأموال المسروقة باستخدام ممارسات تُحاكي العمليات المالية الاحترافية.

الأساليب المستخدمة في ذبح الخنازير

توصل محققو شركة إليبتيك إلى أن المحتالين غالباً ما يجمعون ودائع ضحاياهم في محافظ إلكترونية خاصة بهم، تُستخدم فقط لتوحيد الأموال وتحويلها. ومن هناك، تمر الأموال بسلسلة من المعاملات لإخفاء مصدرها. وقد تمر أيضاً عبر روابط بين سلاسل الكتل أو خدمات معالجة المدفوعات، مما يوحي بأن الأموال حقيقية.

تتمثل إحدى التكتيكات الشائعة في استخدام حسابات وسيطة على منصات العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم. غالباً ما تشترك هذه الحسابات في مؤشرات مثيرة للريبة مثل عناوينdentdent، وتسجيلات دخول متكررة عبر بروتوكول الإنترنت، وأنماط تحويلات بين الحسابات.

تُظهر الصور المُرسلة لأغراض التحقق من الامتثال أحيانًا عمالًا يعملون من مراكز اتصال أو مستودعات معروفة بأنها مهدٌ لأنشطة ذبح الخنازير. ومع ذلك، تُؤكد الدراسة أن تقنية البلوك تشين تُسجل المعاملات بوضوح، على عكس الجرائم cash. هذه الشفافية تُتيح للمشرعين والمنصات وسائل جديدة لكشف السلوكيات المشبوهة، حتى مع تطور أساليب المحتالين.

تقول شركة إليبتيك إن عمليات غسل الأموال عبر سلاسل الكتل قد استنزفت حوالي 21 مليار دولار

كما يحذر موقع Elliptic من أن ذبح الخنازير ليس سوى جزء من صورة أوسع. ويفصّل التقرير أيضاً كيف يلجأ الأفراد الذين يواجهون عقوبات رسمية بشكل متزايد إلى العملات المستقرة لإجراء معاملات عبر الحدود.

🥁 تقرير التصنيفات متوفر الآن 🚨

استكشف 5 تهديدات رئيسية تُشكّل جرائم العملات المشفرة حاليًا:

✅ عمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي
✅ ذبح الخنازير
✅ إساءة استخدام العملات المستقرة من قبل جهات فاعلة خاضعة للعقوبات
✅ غسيل أموال مرتبط بالعصابات
✅ غسيل أموال عبر سلاسل الكتل

📥 حمّل من هنا: https://t.co/tGZsENHAaV

إذا كنتَ... pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— إليبتيك (@elliptic) ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

فعلى سبيل المثال، تستخدم كيانات روسية عملة A7A5، وهي عملة مرتبطة بالروبل، للتحايل على القواعد. كما أعلنت شركة روستيك، وهي تكتل دفاعي، عن رغبتها في إطلاق عملتها الرقمية الخاصة، RUBx، لتسوية معاملات السلع العسكرية. 

"ليس من المستغرب أن الجهات الخاضعة للعقوبات قد دمجت العملات المستقرة في مخططاتها للتهرب من العقوبات". وتشمل هذه المخططات التحويلات عبر الحدود، والمدفوعات المباشرة للسلع والخدمات، والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح غسل الأموال عبر سلاسل الكتل، أي تحويل الأموال بين سلاسل كتل مختلفة لإخفاء مصدرها، جزءًا مهمًا من التمويل غير المشروع. ووفقًا لشركة إليبتيك، فإن أكثر من 20% من قضايا غسل الأموال تشمل الآن 10 سلاسل كتل أو أكثر. 

تُظهر أبحاث شركة إليبتيك أن أكثر من 21 مليار دولار قد تم غسلها عبر منصات التداول اللامركزية والجسور. ويمثل هذا زيادة خمسة أضعاف منذ عام 2022. ويحذر التقرير من أن "النشاط عبر سلاسل الكتل أصبح الآن سمة متأصلة تمامًا للنشاط غير المشروع في النظام البيئي للأصول المشفرة".

تُعدّ مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية مسؤولة عن أنشطة غير قانونية عبر سلاسل الكتل تتجاوز قيمتها ملياري دولار، أي ما يعادل 12% من إجمالي هذه الأنشطة. كما يستخدم هذه الأساليب محتالون وتجار مخدرات، بل وحتى شبكات تستغل الأطفال جنسياً.

تحذر شركة إليبتيك أيضاً من أن المحتالين يسوّقون "مدعومة بالذكاء الاصطناعي "، والتي هي في الواقع مجرد عمليات احتيال تُعرف باسم "السحب المفاجئ". يتمثل هذا النوع من الاحتيال في قيام مُنشئي المشروع بسحب جميع الأموال التي استثمرها المستخدمون فجأة، تاركين إياهم برموز لا قيمة لها، بينما تستخدم جهات معادية الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج خبيثة وبرامج فدية.