تحذر Elliptic من غسل الأموال على نطاق صناعي عبر العملات المشفرة لعمليات نصب

يصبح محتالو العملات المشفرة أكثر إبداعاً يوماً بعد يوم. ووفقاً لتقرير شركة تحليل blockchain Elliptic لعام 2025، نمت عملية "تسمين الخنازير" (pig butchering)، وهي شكل من أشكال الاحتيال العاطفي حيث يتم إعداد الضحايا لإرسال أموال إلى مخططات استثمار وهمية في العملات المشفرة، لتصبح صناعة متعددة المليارات من الدولارات.

كشف تحليل البلوك تشين أن هذه الصناعة نمت بفضل العمل القسري والاتجار بالبشر في مجمعات جنوب شرق آسيا. وذكرت شركة إيليبتيك ظهور ما يُعرف بـ "أسواق الضمان" باللغة الصينية، والتي تعمل كمتاجر شاملة توفر التكنولوجيا وبيانات التعريف الشخصية وخدمات غسل الأموال وحتى تقنيات التزييف العميق المولّدة بالذكاء الاصطناعي. 

تُعد عمليات الاحتيال المعروفة بـ "تسمين الخنازير" عمليات احتيال معقدة تخدع الناس للاستثمار في عملات مشفرة وهمية. ويشير ذلك إلى تزايد الأساليب المنظمة لغسل الأموال المسروقة باستخدام ممارسات تشبه العمليات المالية الاحترافية.

التكتيكات المستخدمة في عمليات "تسمين الخنازير"

وجد محققو شركة إيليبتيك أن scammers غالباً ما يتم تجميع إيداعات الضحايا في محافظ مستضافة ذاتياً تُستخدم فقط لتجميع الأموال ونقلها. ومن هناك، تمر الأموال عبر سلسلة من المعاملات لإخفاء مصدرها. وقد تمر أيضاً عبر روابط عبر السلاسل أو خدمات معالجة المدفوعات، مما يجعلها تبدو وكأنها أموال حقيقية.

تتضمن تكتيكًا شائعًا استخدام حسابات الموالين في منصات العملات المشفرة المنظمة. غالبًا ما تشارك هذه الحسابات علامات مشبوهة مثل عناوين سكنية متطابقة، وتسجيلات دخول متكررة من عناوين IP، وأنماط تحويلات بين الحسابات.

أحيانًا تظهر الصور المرسلة لفحوصات الامتثال عمالًا يعملون من مراكز اتصال أو مستودعات معروفة بأنها أماكن انطلاق أعمال "ذبح الخنازير". ومع ذلك، تؤكد الدراسة أن البلوكشين يترك سجلات واضحة للمعاملات، على عكس الجرائم القائمة على النقد. يمنح هذا الانفتاح صانعي القوانين والمنصات طرقًا جديدة للكشف عن السلوك المشبوه، حتى مع تحسن مهارات المحتالين.

تقول إيليبتيك إن الغسيل عبر السلاسل المتقاطعة استنزف حوالي 21 مليار دولار

تحذر إيليبتيك أيضًا من أن "ذبح الخنازير" هو مجرد جزء من صورة أوسع. كما سلط التقرير الضوء على تحول الأفراد الخاضعين للعقوبات الرسمية بشكل متزايد نحو العملات المستقرة لإجراء المعاملات عبر الحدود.

🥁تقرير الأنماط هنا 🚨

استكشف 5 التهديدات الرئيسية التي تشكل الجريمة المشفرة في الوقت الحالي:

✅ عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي
✅ ذبح الخنازير
✅ إساءة استخدام العملات المستقرة من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات
✅ غسيل الأموال المرتبط بالكارتل
✅ الغسيل عبر السلاسل المتقاطعة

📥 حمّل هنا: https://t.co/tGZsENHAaV

إذا كنت… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) سبتمبر 25، 2025

على سبيل المثال، تستخدم كيانات روسية أصلًا مرتبطًا بالروبل يُعرف بـ A7A5 لتجاوز القواعد. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة روستيك (Rostec)، وهي تكتل دفاعي، عن رغبتها في إطلاق رمزها الخاص RUBx لتسوية معاملات السلع العسكرية. 

"ومن غير المستغرب أن الجهات الخاضعة للعقوبات قد دمجَت العملات المستقرة الآن في مخططات التهرب من العقوبات،" قالت إيليبتيك. وتشمل هذه التحويلات عبر الحدود، والدفعات المباشرة مقابل السلع والخدمات، والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية.

إضافة إلى ذلك، أصبح الغسيل عبر السلاسل المتقاطعة، وهو نقل الأموال بين سلاسل الكتل المختلفة لإخفاء مصدرها، جزءًا مهمًا من التمويل غير القانوني. ووفقًا لإيليبتيك، تتضمن أكثر من 20% من حالات غسيل الأموال الآن 10 سلاسل كتل أو أكثر. 

تظهر أبحاث إيليبتيك أنه تم غسيل أكثر من 21 مليار دولار من خلال البورصات اللامركزية والجسور. وهذا يمثل زيادة خماسية منذ عام 2022. يحذر التقرير من أن "النشاط عبر السلاسل المتقاطعة أصبح الآن ميزة مدمجة بالكامل في النشاط غير القانوني في نظام الأصول المشفرة."

مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية مسؤولة عن أكثر من 2 مليار دولار من النشاط غير القانوني عبر السلاسل المتقاطعة، أي 12% من الإجمالي. تستخدم هذه التقنيات أيضًا من قبل المحتالين، وسماسرة المخدرات، وحتى الشبكات التي تستغل الأطفال في الإساءة الجنسية.

تحذر إيليبتيك أيضًا من أن المحتالين يروجون لـأنظمة "بوتات التداول" التي في الواقع تمثل ما يُعرف بمخططات "سحب السجادة" (rug-pull). وهو نوع من الاحتيال يسحب فيه منشئو المشروع فجأة جميع الأموال التي استثمرها المستخدمون، تاركين إياهم مع رموز عديمة القيمة، بينما تستخدم الجهات الفاعلة المعادية للدول الذكاء الاصطناعي لتحسين البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية.