Elliptic alerta para lavagem de dinheiro em escala industrial através de criptomoedas para golpes de 'abate de porco'
- A Elliptic afirma que o esquema de "abate de porco" tornou-se uma indústria criminal global multibilionária.
- As análises da blockchain revelaram que a indústria cresceu devido ao trabalho forçado e ao tráfico humano em complexos no Sudeste Asiático.
- As pesquisas da Elliptic mostram que mais de US$ 21 bilhões foram lavados por meio de exchanges descentralizadas e pontes cripto.
Os golpistas de criptomoedas estão ficando mais criativos a cada dia. De acordo com o relatório de 2025 da empresa de análise de blockchain Elliptic, o 'abate de porco', uma forma de fraude romântica em que as vítimas são preparadas para enviar dinheiro para esquemas falsos de investimento em criptomoedas, cresceu para se tornar uma indústria de bilhões de dólares.
A análise de blockchain revelou que a indústria cresceu devido ao trabalho forçado e ao tráfico de seres humanos em complexos no Sudeste Asiático. A Elliptic disse que há o surgimento de 'mercados de garantia' em chinês, que operam como lojas completas fornecendo tecnologia, dados pessoais, serviços de lavagem de dinheiro e até deepfakes gerados por IA.
Esses golpes de 'abate de porco' são fraudes complexas que enganam as pessoas para investir em criptomoedas falsas. Isso aponta para métodos cada vez mais organizados de lavagem de fundos roubados usando práticas que se assemelham a operações financeiras profissionais.
Táticas usadas no 'abate de porco'
Os investigadores da Elliptic descobriram que golpistas muitas vezes agrupam os depósitos das vítimas em carteiras auto-hospedadas usadas apenas para consolidar e mover fundos. A partir daí, o dinheiro passa por uma série de transações para esconder sua origem. Ele também pode passar por links cross-chain ou serviços de processamento de pagamento, fazendo parecer que o dinheiro é real.
Uma tática popular envolve o uso de contas mule em plataformas de criptomoedas regulamentadas. Essas contas frequentemente compartilham marcadores suspeitos, como endereços residenciais idênticos, logins repetidos de IP e padrões de transferências entre contas.
Fotos enviadas para verificações de conformidade às vezes mostram trabalhadores trabalhando em call centers ou armazéns que são conhecidos por serem onde os negócios de 'abate de porco' começam. No entanto, o estudo enfatiza que a blockchain deixa registros claros de transações, ao contrário do crime baseado em dinheiro vivo. Essa abertura dá aos legisladores e plataformas novas maneiras de identificar comportamentos suspeitos, mesmo enquanto os golpistas ficam melhores no que fazem.
A Elliptic diz que a lavagem cross-chain drenou cerca de US$ 21 bilhões
A Elliptic também alerta que o 'abate de porco' é apenas uma parte de um quadro mais amplo. O relatório também detalhou como indivíduos enfrentando sanções oficiais cada vez mais recorrem a stablecoins para transações transfronteiriças.
🥁O Relatório de Tipologias está aqui 🚨
Explore 5 ameaças-chave que moldam o crime de criptomoedas agora mesmo:
✅ Golpes impulsionados por IA
✅ 'Abate de porco'
✅ Abuso de stablecoins por atores sancionados
✅ Lavagem de dinheiro vinculada a cartéis
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— Elliptic (@elliptic) Setembro 25, 2025
Por exemplo, entidades russas usam o A7A5, um ativo atrelado ao rublo, para contornar as regras. Além disso, a Rostec, um conglomerado de defesa, disse que quer lançar seu próprio token, o RUBx, para liquidar transações de bens militares.
“Inesperadamente, atores sancionados agora integraram stablecoins em seus esquemas de evasão de sanções,” disse a Elliptic. Isso inclui transferências transfronteiriças, pagamentos diretos por bens e serviços e roubo por meio de ciberataques.
Além disso, a lavagem cross-chain, que é o movimento de dinheiro entre diferentes blockchains para esconder sua origem, tornou-se uma parte importante das finanças ilegais. De acordo com a Elliptic, mais de 20% dos casos de lavagem de dinheiro agora envolvem 10 ou mais blockchains.
A pesquisa da Elliptic mostra que mais de US$ 21 bilhões foram lavados por meio de exchanges descentralizadas e pontes. Isso é um aumento de cinco vezes desde 2022. O relatório alerta que “a atividade cross-chain agora é uma característica totalmente incorporada da atividade ilícita no ecossistema de ativos cripto.”
O Grupo Lazarus, na Coreia do Norte, é responsável por mais de US$ 2 bilhões em atividade cross-chain ilegal, ou 12% do total. Essas técnicas também são usadas por golpistas, traficantes de drogas e até redes que usam crianças para abuso sexual.
A Elliptic também alerta que os golpistas estão comercializando “Impulsionado por IA robôs de negociação” que, na realidade, equivalem a chamados golpes de rug-pull. Este é um tipo de fraude em que os criadores de um projeto retiram subitamente todos os fundos investidos pelos usuários, deixando-os com tokens sem valor, enquanto atores estatais hostis estão usando IA para refinar malware e ransomware.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
