A Elliptic alerta para lavagem de dinheiro em escala industrial através de criptomoedas em golpes envolvendo abate de porcos

Os golpistas de criptomoedas estão ficando cada vez mais criativos. De acordo com o relatório de 2025 da empresa de análise de blockchain Elliptic, o "pig butchering", uma forma de fraude romântica na qual as vítimas são induzidas a enviar dinheiro para esquemas falsos de investimento em criptomoedas, se transformou em uma indústria multibilionária.

A análise da blockchain revelou que o setor cresceu devido ao trabalho forçado e ao tráfico de pessoas em comunidades carentes do Sudeste Asiático. A Elliptic afirmou que está surgindo um "mercado de garantias" em chinês, que funciona como um balcão único, fornecendo tecnologia, dados pessoais, serviços de lavagem de dinheiro e até mesmo deepfakes gerados por inteligência artificial. 

Esses golpes envolvendo o abate de porcos são fraudes complexas que enganam as pessoas para que invistam em criptomoedas falsas. Isso aponta para métodos cada vez mais organizados de lavagem de dinheiro roubado, utilizando práticas que se assemelham a operações financeiras profissionais.

Táticas utilizadas no abate de porcos

Os investigadores da Elliptic descobriram que os golpistas costumam reunir os depósitos das vítimas em carteiras próprias, usadas apenas para consolidar e movimentar fundos. A partir daí, o dinheiro passa por uma série de transações para ocultar sua origem. Ele também pode passar por conexões entre blockchains ou serviços de processamento de pagamentos, fazendo parecer que o dinheiro é real.

Uma tática comum envolve o uso de contas "mula" em plataformas de criptomoedas regulamentadas. Essas contas frequentemente compartilham características suspeitas, como endereçosdentdent, logins repetidos por IP e padrões de transferências entre contas.

Fotos enviadas para verificações de conformidade às vezes mostram trabalhadores atuando em call centers ou armazéns conhecidos por serem pontos de partida para o abate de porcos. No entanto, o estudo destaca que a tecnologia blockchain deixa registros claros das transações, ao contrário de crimes que envolvem cashem espécie. Essa transparência oferece aos legisladores e às plataformas novas maneiras de identificar comportamentos suspeitos, mesmo com os golpistas aprimorando suas técnicas.

A Elliptic afirma que a lavagem de dinheiro entre cadeias de suprimentos movimentou cerca de US$ 21 bilhões

A Elliptic também alerta que o abate de porcos é apenas uma parte de um quadro mais amplo. O relatório também detalhou como indivíduos que enfrentam sanções oficiais recorrem cada vez mais a stablecoins para transações internacionais.

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Explore 5 ameaças principais que estão moldando o crime cibernético atualmente:

✅ Golpes impulsionados por IA
✅ Abate ilegal de porcos
✅ Abuso de stablecoins por agentes sancionados
✅ Lavagem de dinheiro ligada a cartéis
✅ Lavagem de dinheiro entre blockchains

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— Elliptic (@elliptic) 25 de setembro de 2025

Por exemplo, entidades russas usam o A7A5, um ativo atrelado ao rublo, para contornar as regras. Além disso, a Rostec, um conglomerado de defesa, afirmou que pretende lançar seu próprio token, o RUBx, para liquidar transações de bens militares. 

“Como era de se esperar, os agentes sancionados agora integraram as stablecoins em seus esquemas de evasão de sanções”, afirmou a Elliptic. Isso inclui transferências internacionais, pagamentos diretos por bens e serviços e roubo por meio de ataques cibernéticos.

Além disso, a lavagem de dinheiro entre blockchains, que consiste na movimentação de dinheiro entre diferentes blockchains para ocultar sua origem, tornou-se uma parte importante das finanças ilegais. De acordo com a Elliptic, mais de 20% dos casos de lavagem de dinheiro agora envolvem 10 ou mais blockchains. 

A pesquisa da Elliptic mostra que mais de US$ 21 bilhões foram lavados por meio de exchanges e pontes descentralizadas. Isso representa um aumento de cinco vezes desde 2022. O relatório alerta que “a atividade entre blockchains agora é uma característica totalmente incorporada da atividade ilícita no ecossistema de criptoativos”.

O Grupo Lazarus, na Coreia do Norte, é responsável por mais de US$ 2 bilhões em atividades ilegais entre diferentes redes, o que representa 12% do total. Essas técnicas também são utilizadas por fraudadores, traficantes de drogas e até mesmo por redes que exploram crianças para fins de abuso sexual.

A Elliptic também alerta que golpistas estão comercializando "com inteligência artificial " que, na realidade, são os chamados golpes de "roubo de tapete". Trata-se de um tipo de fraude em que os criadores de um projeto repentinamente retiram todos os fundos investidos pelos usuários, deixando-os com tokens sem valor, enquanto agentes estatais hostis utilizam IA para aprimorar malware e ransomware.