Elliptic avverte di riciclaggio su scala industriale attraverso le crypto per le truffe 'pig butchering'

I truffatori crypto diventano ogni giorno più creativi. Secondo il rapporto 2025 di Elliptic, società di analisi blockchain, il 'pig butchering', una forma di truffa sentimentale in cui le vittime vengono indotte a inviare denaro a falsi schemi di investimento crypto, è cresciuta fino a diventare un'industria multimiliardaria.

L'analisi blockchain ha rivelato che l'industria è cresciuta a causa del lavoro forzato e della tratta di esseri umani nei compound del Sud-est asiatico. Elliptic ha segnalato l'emergere di 'mercati di garanzia' in lingua cinese, che operano come sportelli unici fornendo tecnologia, dati personali, servizi di riciclaggio e persino deepfake generati dall'IA. 

Queste truffe 'pig butchering' sono frodi complesse che ingannano le persone inducendole a investire in crypto false. Questo indica metodi di riciclaggio di fondi rubati sempre più organizzati, che si assomigliano a operazioni finanziarie professionali.

Tattiche utilizzate nel 'pig butchering'

Gli investigatori di Elliptic hanno scoperto che ai truffatori spesso accorpano i depositi delle vittime in wallet auto-gestiti utilizzati solo per consolidare e spostare i fondi. Da lì, il denaro passa attraverso una serie di transazioni per nasconderne l'origine. Può anche passare attraverso collegamenti cross-chain o servizi di elaborazione dei pagamenti, facendo sembrare che il denaro sia reale.

Una tattica popolare prevede l'uso di conti mule su piattaforme crypto regolamentate. Questi account condividono frequentemente marker sospetti come indirizzi residenziali identici, accessi IP ripetuti e modelli di trasferimento tra account.

Le foto inviate per i controlli di conformità mostrano talvolta lavoratori che operano da call center o magazzini noti come luoghi di partenza per le attività 'pig butchering'. Tuttavia, lo studio sottolinea che la blockchain lascia chiari registri delle transazioni, a differenza della criminalità basata sul contante. Questa trasparenza offre ai legislatori e alle piattaforme nuovi modi per individuare comportamenti sospetti, anche mentre i truffatori diventano sempre più abili nel loro lavoro.

Elliptic afferma che il riciclaggio cross-chain ha fruttato circa 21 miliardi di dollari

Elliptic avverte anche che il 'pig butchering' è solo un pezzo di un quadro più ampio. Il rapporto ha anche dettagliato come le persone soggette a sanzioni ufficiali si rivolgano sempre più alle stablecoin per le transazioni transfrontaliere.

🥁Il rapporto sulle Tipologie è qui 🚨

Esplora 5 minacce chiave che plasmano il crimine crypto in questo momento:

✅ Truffe guidate dall'IA
✅ 'Pig butchering'
✅ Abuso di stablecoin da parte di attori sanzionati
✅ Riciclaggio di denaro legato ai cartelli
✅ Riciclaggio cross-chain

📥 Scarica qui: https://t.co/tGZsENHAaV

Se tu… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) Settembre 25, 2025

Ad esempio, le entità russe utilizzano A7A5, un'attività ancorata al rublo, per aggirare le regole. Inoltre, Rostec, un conglomerato della difesa, ha dichiarato di voler lanciare il proprio token, RUBx, per regolare le transazioni per beni militari. 

“Non sorprende che gli attori sanzionati abbiano ora integrato le stablecoin nei loro schemi di evasione delle sanzioni,” ha detto Elliptic. Questi includono trasferimenti transfrontalieri, pagamenti diretti per beni e servizi e furti attraverso cyberattacchi.

Inoltre, il riciclaggio cross-chain, ovvero il movimento di denaro tra diverse blockchain per nascondere la sua origine, è diventato una parte importante della finanza illegale. Secondo Elliptic, oltre il 20% dei casi di riciclaggio di denaro coinvolge ora 10 o più blockchain. 

La ricerca di Elliptic mostra che oltre 21 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso exchange decentralizzati e bridge. Si tratta di un aumento di cinque volte rispetto al 2022. Il rapporto avverte che “l'attività cross-chain è ora una caratteristica pienamente integrata nell'attività illecita nell'ecosistema delle crypto-asset.”

Il Lazarus Group della Corea del Nord è responsabile di oltre 2 miliardi di dollari di attività cross-chain illegali, ovvero il 12% del totale. Queste tecniche sono utilizzate anche da truffatori, trafficanti di droga e persino da reti che sfruttano i bambini per abusi sessuali.

Elliptic avverte anche che i truffatori stanno commercializzando “sistemi di bot di trading” che, in realtà, si riducono a cosiddette truffe 'rug-pull'. Questo è un tipo di frode in cui i creatori di un progetto ritirano improvvisamente tutti i fondi investiti dagli utenti, lasciandoli con token senza valore, mentre attori statali ostili utilizzano l'IA per perfezionare malware e ransomware.