Elliptic mette in guardia dal riciclaggio su scala industriale tramite criptovalute per truffe legate alla macellazione dei maiali

I truffatori che sfruttano le criptovalute stanno diventando ogni giorno più creativi. Secondo il rapporto del 2025 della società di analisi blockchain Elliptic, la macellazione dei maiali, una forma di frode sentimentale in cui le vittime vengono indotte a inviare denaro a falsi schemi di investimento in criptovalute, è diventata un'industria multimiliardaria.

L'analisi della blockchain ha rivelato che il settore è cresciuto a causa del lavoro forzato e della tratta di esseri umani nei complessi del Sud-Est asiatico. Elliptic ha affermato che sta emergendo "mercati di garanzia" in lingua cinese, che operano come punti di riferimento unici per la fornitura di tecnologia, dati personali, servizi di riciclaggio e persino deepfake generati dall'intelligenza artificiale. 

Queste truffe del macello sono frodi complesse che inducono le persone a investire in criptovalute false. Ciò indica metodi sempre più organizzati di riciclaggio di fondi rubati, utilizzando pratiche che assomigliano a operazioni finanziarie professionali.

Tattiche utilizzate nella macellazione dei maiali

Gli investigatori di Elliptic hanno scoperto che i truffatori spesso raggruppano i depositi delle vittime in portafogli self-hosted utilizzati solo per consolidare e trasferire i fondi. Da lì, il denaro passa attraverso una serie di transazioni per nasconderne l'origine. Può anche transitare attraverso collegamenti cross-chain o servizi di elaborazione dei pagamenti, dando l'impressione che il denaro sia reale.

Una tattica popolare prevede l'utilizzo di account mulo su piattaforme crittografiche regolamentate. Questi account condividono spesso indicatori sospetti come indirizzi didentdent, accessi IP ripetuti e modelli di trasferimenti tra account.

Le foto inviate per i controlli di conformità a volte mostrano lavoratori al lavoro in call center o magazzini noti per essere il luogo in cui hanno origine le attività di macellazione di suini. Tuttavia, lo studio sottolinea che la blockchain lascia una traccia chiara delle transazioni, a differenza dei reati basati sul cash. Questa trasparenza offre ai legislatori e alle piattaforme nuovi modi per individuare comportamenti sospetti, anche se i truffatori stanno diventando più abili.

Elliptic afferma che il riciclaggio cross-chain ha fruttato circa 21 miliardi di dollari

Elliptic avverte inoltre che la macellazione dei maiali è solo un tassello di un quadro più ampio. Il rapporto ha inoltre descritto dettagliatamente come le persone soggette a sanzioni ufficiali si rivolgano sempre più alle stablecoin per le transazioni transfrontaliere.

🥁Il rapporto sulle tipologie è qui 🚨

Esplora le 5 principali minacce che stanno plasmando la criminalità informatica in questo momento:

✅ Truffe basate sull'intelligenza artificiale
✅ Macellazione di maiali
✅ Abuso di stablecoin da parte di soggetti sanzionati
✅ Riciclaggio di denaro legato ai cartelli
✅ Riciclaggio cross-chain

📥 Scarica qui: https://t.co/tGZsENHAaV

Se tu… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) 25 settembre 2025

Ad esempio, le entità russe utilizzano A7A5, un asset ancorato al rublo, per aggirare le regole. Anche Rostec, un conglomerato della difesa, ha dichiarato di voler lanciare il proprio token, RUBx, per regolare le transazioni relative a beni militari. 

"Non sorprende che gli attori sanzionati abbiano ormai integrato le stablecoin nei loro schemi di elusione delle sanzioni", ha affermato Elliptic. Questi includono trasferimenti transfrontalieri, pagamenti diretti per beni e servizi e furti tramite attacchi informatici.

Inoltre, il riciclaggio cross-chain, ovvero lo spostamento di denaro tra diverse blockchain per nasconderne la provenienza, è diventato una parte importante della finanza illegale. Secondo Elliptic, oltre il 20% dei casi di riciclaggio di denaro coinvolge ora 10 o più blockchain. 

La ricerca di Elliptic dimostra che oltre 21 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso exchange e piattaforme di scambio decentralizzate. Si tratta di un aumento di cinque volte rispetto al 2022. Il rapporto avverte che "l'attività cross-chain è ormai una caratteristica intrinseca delle attività illecite nell'ecosistema delle criptovalute".

Il gruppo Lazarus in Corea del Nord è responsabile di oltre 2 miliardi di dollari di attività illegali cross-chain, pari al 12% del totale. Queste tecniche sono utilizzate anche da truffatori, spacciatori di droga e persino da reti che sfruttano i minori per abusi sessuali.

Elliptic avverte inoltre che i truffatori stanno commercializzando "basati sull'intelligenza artificiale " che, in realtà, si configurano come truffe del tipo "rug-pull". Si tratta di un tipo di frode in cui i creatori di un progetto ritirano improvvisamente tutti i fondi investiti dagli utenti, lasciandoli con token privi di valore, mentre attori statali ostili utilizzano l'intelligenza artificiale per perfezionare malware e ransomware.