Elliptic met en garde contre le blanchiment d'argent à grande échelle via les cryptomonnaies dans le cadre d'escroqueries liées à l'abattage de porcs

Les escrocs du secteur des cryptomonnaies rivalisent d'ingéniosité. Selon le rapport 2025 de la société d'analyse blockchain Elliptic, l'arnaque sentimentale, qui consiste à manipuler les victimes pour qu'elles envoient de l'argent à de faux programmes d'investissement en cryptomonnaies, est devenue un marché de plusieurs milliards de dollars.

L'analyse de la blockchain a révélé que ce secteur s'est développé grâce au travail forcé et à la traite des êtres humains dans les camps d'Asie du Sud-Est. Elliptic a constaté l'émergence de « plateformes de garantie » en langue chinoise, qui fonctionnent comme des guichets uniques proposant technologies, données personnelles, services de blanchiment d'argent et même des deepfakes générés par l'IA. 

Ces arnaques liées à l'abattage de porcs sont des fraudes complexes qui incitent les gens à investir dans de fausses cryptomonnaies. Cela témoigne de méthodes de blanchiment d'argent de plus en plus organisées, utilisant des pratiques similaires à celles des opérations financières professionnelles.

Tactiques utilisées dans l'abattage des porcs

Les enquêteurs d'Elliptic ont découvert que les escrocs regroupent souvent les dépôts de leurs victimes dans des portefeuilles qu'ils hébergent eux-mêmes et qui servent uniquement à consolider et à transférer les fonds. De là, l'argent transite par une série de transactions afin d'en masquer l'origine. Il peut également passer par des interconnexions entre chaînes de cryptomonnaies ou des services de traitement des paiements, ce qui donne l'illusion que l'argent est authentique.

Une tactique courante consiste à utiliser des comptes mules sur des plateformes de cryptomonnaies réglementées. Ces comptes présentent souvent des caractéristiques suspectes telles que des adressesdentdent, des connexions IP répétées et des schémas de transferts entre comptes.

Les photos envoyées pour des contrôles de conformité montrent parfois des employés travaillant dans des centres d'appels ou des entrepôts connus pour être des lieux d'origine d'entreprises de découpe de porcs. Cependant, l'étude souligne que la blockchain laisse des traces claires des transactions, contrairement aux crimes commis cash. Cette transparence offre aux législateurs et aux plateformes de nouveaux moyens de repérer les comportements suspects, même si les escrocs perfectionnent sans cesse leurs techniques.

Elliptic affirme que le blanchiment inter-chaînes a permis de détourner environ 21 milliards de dollars

Elliptic souligne également que l'abattage des porcs n'est qu'un aspect d'un problème plus vaste. Le rapport détaille aussi comment les personnes faisant l'objet de sanctions officielles se tournent de plus en plus vers les stablecoins pour leurs transactions transfrontalières.

🥁Le rapport sur les typologies est arrivé ! 🚨

Découvrez 5 menaces clés qui façonnent actuellement la criminalité liée aux cryptomonnaies :

✅ Arnaques à l'aide d'IA
✅ Abattage illégal de porcs
✅ Utilisation abusive de stablecoins par des acteurs sanctionnés
✅ Blanchiment d'argent lié à des cartels
✅ Blanchiment inter-chaînes

📥 Téléchargez ici : https://t.co/tGZsENHAaV

Si vous… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) 25 septembre 2025

Par exemple, des entités russes utilisent l'A7A5, un actif indexé sur le rouble, pour contourner la réglementation. De même, Rostec, un conglomérat de défense, a annoncé son intention de lancer son propre jeton, le RUBx, pour le règlement des transactions de matériel militaire. 

« Sans surprise, les acteurs sanctionnés ont désormais intégré les stablecoins à leurs stratégies de contournement des sanctions », a déclaré Elliptic. Ces stratégies incluent les transferts transfrontaliers, les paiements directs pour des biens et des services, ainsi que les vols via des cyberattaques.

Par ailleurs, le blanchiment inter-chaînes, qui consiste à transférer des fonds entre différentes blockchains afin d'en dissimuler l'origine, est devenu un élément important de la finance illégale. Selon Elliptic, plus de 20 % des cas de blanchiment d'argent impliquent désormais au moins dix blockchains. 

Les recherches d'Elliptic montrent que plus de 21 milliards de dollars ont été blanchis via des plateformes d'échange décentralisées et des ponts de trading. Cela représente une multiplication par cinq depuis 2022. Le rapport avertit que « les opérations inter-chaînes sont désormais une composante intrinsèque des activités illicites au sein de l'écosystème des crypto-actifs ».

Le groupe Lazarus, en Corée du Nord, est responsable de plus de 2 milliards de dollars d'activités illégales de trading inter-chaînes, soit 12 % du total. Ces techniques sont également utilisées par des escrocs, des trafiquants de drogue et même des réseaux pédophiles.

Elliptic met également en garde contre les escrocs qui commercialisent des «basés sur l'IA » qui, en réalité, s'apparentent à des arnaques de type « rug-pull ». Ce type de fraude consiste pour les créateurs d'un projet à retirer subitement tous les fonds investis par les utilisateurs, les laissant avec des jetons sans valeur, tandis que des acteurs étatiques hostiles utilisent l'IA pour perfectionner des logiciels malveillants et des rançongiciels.