Elliptic met en garde contre le blanchiment à l'échelle industrielle via la crypto pour les arnaques de type « abattage de porc »

Les escrocs de la crypto deviennent de plus en plus créatifs jour après jour. Selon le rapport 2025 d'Elliptic, une firme d'analyse de la blockchain, l'arnaque de type « abattage de porc », une forme d'arnaque sentimentale où les victimes sont conditionnées à envoyer de l'argent à de faux projets d'investissement crypto, est devenue une industrie multibillionnaire.

L'analyse de la blockchain a révélé que cette industrie s'est développée grâce au travail forcé et à la traite des êtres humains dans des complexes d'Asie du Sud-Est. Elliptic a signalé l'émergence de « marchés de garantie » en langue chinoise, qui fonctionnent comme des guichets uniques fournissant technologie, données personnelles, services de blanchiment et même des deepfakes générés par IA. 

Ces arnaques de type « abattage de porc » sont des fraudes complexes qui incitent les gens à investir dans de fausses cryptomonnaies. Cela indique des méthodes de blanchiment de fonds volés de plus en plus organisées, utilisant des pratiques qui ressemblent à des opérations financières professionnelles.

Tactiques utilisées dans les arnaques de type « abattage de porc »

Les enquêteurs d'Elliptic ont constaté que les escrocs ils regroupent souvent les dépôts des victimes dans des portefeuilles auto-hébergés utilisés uniquement pour consolider et transférer les fonds. De là, l'argent passe par une série de transactions pour masquer son origine. Il peut également transiter par des liens inter-chaînes ou des services de traitement des paiements, donnant l'impression que l'argent est légitime.

Une tactique populaire consiste à utiliser des comptes mules sur des plateformes crypto régulées. Ces comptes partagent fréquemment des indicateurs suspects tels que des adresses résidentielles identiques, des connexions IP répétées et des schémas de transferts entre comptes.

Les photos envoyées pour les vérifications de conformité montrent parfois des travailleurs dans des centres d'appels ou des entrepôts connus pour être des lieux de départ d'entreprises d'arnaque de type « abattage de porc ». Cependant, l'étude souligne que la blockchain laisse des traces claires des transactions, contrairement à la criminalité basée sur le cash. Cette transparence offre aux législateurs et aux plateformes de nouvelles façons de repérer les comportements suspects, même si les escrocs deviennent meilleurs dans leur domaine.

Elliptic indique que le blanchiment inter-chaînes a permis de récupérer environ 21 milliards de dollars

Elliptic met également en garde : l'arnaque de type « abattage de porc » n'est qu'une partie d'un tableau plus large. Le rapport détaille également comment les individus soumis à des sanctions officielles se tournent de plus en plus vers les stablecoins pour les transactions transfrontalières.

🥁Le rapport sur les typologies est là 🚨

Explorez 5 menaces clés qui façonnent actuellement la criminalité crypto :

✅ Arnaques pilotées par l'IA
✅ Arnaques de type « abattage de porc »
✅ Abus de stablecoins par des acteurs sanctionnés
✅ Blanchiment d'argent lié aux cartels
✅ Blanchiment inter-chaînes

📥 Téléchargez ici : https://t.co/tGZsENHAaV

Si vous… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) septembre 25, 2025

Par exemple, des entités russes utilisent A7A5, un actif adossé au rouble, pour contourner les règles. De plus, Rostec, un conglomérat de la défense, a déclaré vouloir lancer son propre jeton, RUBx, pour régler les transactions de biens militaires. 

« Il n'est pas surprenant que les acteurs sanctionnés aient désormais intégré les stablecoins dans leurs schémas d'évasion des sanctions, » a déclaré Elliptic. Cela inclut les transferts transfrontaliers, les paiements directs pour des biens et services, et le vol par cyberattaques.

De plus, le blanchiment inter-chaînes, qui consiste à déplacer de l'argent entre différentes blockchains pour masquer son origine, est devenu une partie importante de la finance illégale. Selon Elliptic, plus de 20 % des cas de blanchiment d'argent impliquent désormais 10 blockchains ou plus. 

Les recherches d'Elliptic montrent que plus de 21 milliards de dollars ont été blanchis via des échanges décentralisés et des ponts. Il s'agit d'une multiplication par cinq depuis 2022. Le rapport met en garde contre le fait que « l'activité inter-chaînes est désormais une caractéristique pleinement intégrée à l'activité illicite dans l'écosystème des actifs crypto. »

Le groupe Lazarus en Corée du Nord est responsable de plus de 2 milliards de dollars d'activité inter-chaînes illégale, soit 12 % du total. Ces techniques sont également utilisées par des fraudeurs, des trafiquants de drogue et même des réseaux exploitant des enfants à des fins d'abus sexuel.

Elliptic met également en garde contre le fait que les fraudeurs commercialisent des «Propulsé par l'IA robots de trading » qui, en réalité, se révèlent être des arnaques de type « rug pull ». Il s'agit d'un type de fraude où les créateurs d'un projet retirent soudainement tous les fonds investis par les utilisateurs, les laissant avec des jetons sans valeur, tandis que des acteurs étatiques hostiles utilisent l'IA pour affiner les logiciels malveillants et les rançongiciels.