Компания Elliptic предупреждает о масштабном отмывании денег с использованием криптовалюты для мошеннических схем, связанных с забоем свиней

Криптомошенники с каждым днем ​​становятся все изобретательнее. Согласно отчету аналитической компании Elliptic за 2025 год, мошенничество с использованием мошеннических схем, когда жертв склоняют к отправке денег в поддельные криптовалютные инвестиционные схемы, превратилось в многомиллиардную индустрию.

Анализ блокчейна показал, что рост отрасли обусловлен принудительным трудом и торговлей людьми в жилых комплексах Юго-Восточной Азии. Компания Elliptic сообщила о появлении китайскоязычных «рынков гарантий», которые функционируют как универсальные площадки, предлагающие технологии, персональные данные, услуги по отмыванию денег и даже дипфейки, созданные с помощью ИИ. 

Эти мошеннические схемы с забоем свиней представляют собой сложные аферы, обманом заставляющие людей инвестировать в поддельную криптовалюту. Это указывает на все более организованные методы отмывания украденных средств с использованием практик, напоминающих профессиональные финансовые операции.

Тактика, используемая при разделке свиней

Следователи Elliptic обнаружили, что мошенники часто объединяют депозиты жертв в собственных кошельках, используемых только для консолидации и перемещения средств. Оттуда деньги проходят через ряд транзакций, чтобы скрыть свое происхождение. Они также могут проходить через кроссчейн-связи или платежные системы, создавая видимость подлинности денег.

Популярная тактика заключается в использовании подставных аккаунтов на регулируемых криптовалютных платформах. Эти аккаунты часто имеют подозрительные признаки, такие какdentадресаdent, повторные входы по IP-адресу и закономерности переводов между аккаунтами.

На фотографиях, присланных для проверки на соответствие требованиям, иногда изображены работники колл-центров или складов, которые, как известно, являются местом начала деятельности предприятий по забою свиней. Однако в исследовании подчеркивается, что блокчейн оставляет четкие записи транзакций, в отличие от преступлений, совершаемых cash. Эта открытость дает законодателям и платформам новые способы выявления подозрительной деятельности, даже несмотря на то, что мошенники совершенствуют свои методы.

Компания Elliptic утверждает, что отмывание денег через кроссчейн принесло около 21 миллиарда долларов

Компания Elliptic также предупреждает, что забой свиней — лишь один из аспектов более широкой картины. В отчете также подробно описывается, как лица, находящиеся под официальными санкциями, все чаще обращаются к стейблкоинам для трансграничных транзакций.

🥁Отчет о типологиях уже здесь!🚨

Ознакомьтесь с 5 ключевыми угрозами, определяющими развитие криптопреступности в настоящее время:

✅ Мошенничество с использованием ИИ
✅ Убой свиней
✅ Злоупотребление стейблкоинами со стороны подсанкционных субъектов
✅ Отмывание денег, связанное с картелями
✅ Отмывание денег через кроссчейн

📥 Скачать здесь: https://t.co/tGZsENHAaV

Если вы… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) 25 сентября 2025 г.

Например, российские компании используют A7A5, актив, привязанный к рублю, чтобы обойти правила. Кроме того, оборонный конгломерат «Ростек» заявил о своем желании запустить собственный токен RUBx для расчетов по сделкам с военной продукцией. 

«Неудивительно, что подсанкционные субъекты теперь интегрировали стейблкоины в свои схемы обхода санкций», — заявили в Elliptic. К ним относятся трансграничные переводы, прямые платежи за товары и услуги, а также кражи посредством кибератак.

Кроме того, кроссчейн-отмывание, то есть перемещение денег между различными блокчейнами с целью сокрытия их происхождения, стало важной частью незаконных финансовых операций. По данным Elliptic, более 20% случаев отмывания денег в настоящее время связаны с 10 и более блокчейнами. 

Исследование Elliptic показывает, что через децентрализованные биржи и мосты было отмыто более 21 миллиарда долларов. Это в пять раз больше, чем в 2022 году. В отчете предупреждается, что «кроссчейн-деятельность теперь является неотъемлемой частью незаконной деятельности в экосистеме криптоактивов».

Группа «Лазарус» в Северной Корее несет ответственность за незаконную деятельность в сфере межсетевых платежей на сумму более 2 миллиардов долларов, что составляет 12% от общей суммы. Эти методы также используются мошенниками, наркоторговцами и даже сетями, использующими детей для сексуального насилия.

Компания Elliptic также предупреждает, что мошенники продают «на основе ИИ », которые на самом деле представляют собой так называемые аферы с вымогательством. Это вид мошенничества, при котором создатели проекта внезапно выводят все средства, вложенные пользователями, оставляя их с ничего не стоящими токенами, в то время как враждебные государственные структуры используют ИИ для создания вредоносного ПО и программ-вымогателей.