Elliptic предупреждает об отмывании средств в промышленных масштабах через криптовалюту для мошенничества «отбивание свиней»
- Компания Elliptic сообщает, что «индустрия забоя свиней» превратилась в глобальную преступную отрасль с оборотом в миллиарды долларов.
- Анализ блокчейна показал, что рост этой отрасли обусловлен принудительным трудом и торговлей людьми в юго-восточноазиатских комплаенсах.
- Исследования Elliptic показывают, что через децентрализованные биржи и мосты было отмыто более 21 млрд долларов.
Криптомошенники становятся все более креативными с каждым днем. Согласно отчету 2025 года компании по блокчейн-аналитике Elliptic, «отбивание свиней» (pig butchering) — форма романтического мошенничества, при котором жертв подготавливают к отправке денег в фальшивые криптоинвестиционные схемы, превратилось в многомиллиардную индустрию.
Блокчейн-аналитика показала, что отрасль выросла из-за принудительного труда и торговли людьми в азиатских лагерях на юго-востоке Азии. Elliptic заявила о появлении китайскоязычных «гарантийных маркетплейсов», которые действуют как магазины «все в одном», предоставляющие технологии, персональные данные, услуги по отмыванию денег и даже ИИ-генерируемые дипфейки.
Эти мошеннические схемы «отбивания свиней» представляют собой сложные обманы, заставляющие людей инвестировать в фальшивые криптовалюты. Это указывает на все более организованные методы отмывания украденных средств, использующие практики, напоминающие профессиональные финансовые операции.
Тактики, используемые в схемах «отбивания свиней»
Расследователи Elliptic обнаружили, что мошенникам часто объединяют депозиты жертв в самодостаточные кошельки, используемые только для консолидации и перемещения средств. Оттуда деньги проходят через серию транзакций, чтобы скрыть их происхождение. Они также могут проходить через кросс-чейн ссылки или сервисы платежной обработки, создавая видимость того, что деньги настоящие.
Популярной тактикой является использование счетов-мусоров на регулируемых криптоплатформах. Эти счета часто имеют общие подозрительные маркеры, такие как одинаковые адреса проживания, повторяющиеся входы с одного IP-адреса и паттерны переводов между счетами.
Фотографии, отправляемые для проверок соответствия, иногда показывают работников, трудящихся в колл-центрах или на складах, которые, как известно, являются местами начала бизнеса по «отбиванию свиней». Однако исследование подчеркивает, что блокчейн оставляет четкие записи о транзакциях, в отличие от преступлений с наличными деньгами. Эта открытость дает законодателям и платформам новые способы выявления подозрительного поведения, даже по мере того, как мошенники совершенствуют свои методы.
Elliptic заявляет, что кросс-чейн отмывание денег принесло около $21 млрд
Elliptic также предупреждает, что «отбивание свиней» — это лишь часть более широкой картины. В отчете также подробно описано, как лица, подвергнутые официальным санкциям, все чаще обращаются к стейблкоинам для трансграничных транзакций.
🥁Отчет о типологиях здесь 🚨
Изучите 5 ключевых угроз, формирующих криптопреступность прямо сейчас:
✅ Мошенничество на базе ИИ
✅ «Отбивание свиней»
✅ Злоупотребление стейблкоинами со стороны лиц под санкциями
✅ Отмывание денег, связанное с картелями
✅ Кросс-чейн отмывание денег📥 Скачать здесь: https://t.co/tGZsENHAaV
Если вы… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O
— Elliptic (@elliptic) Сентябрь 25, 2025
Например, российские субъекты используют A7A5, актив, привязанный к рублю, чтобы обойти правила. Кроме того, Ростех, оборонный конгломерат, заявил о желании запустить собственный токен RUBx для расчетов за военные товары.
«Неудивительно, что лица под санкциями теперь интегрировали стейблкоины в свои схемы обхода санкций», сказала Elliptic. К ним относятся трансграничные переводы, прямые платежи за товары и услуги, а также кража средств через кибератаки.
Кроме того, кросс-чейн отмывание денег, которое представляет собой перемещение денег между различными блокчейнами для сокрытия их происхождения, стало важной частью незаконных финансов. Согласно Elliptic, более 20% случаев отмывания денег теперь включают 10 или более блокчейнов.
Исследования Elliptic показывают, что более $21 млрд было отмыто через децентрализованные биржи и мосты. Это пятикратное увеличение с 2022 года. В отчете предупреждается, что «кросс-чейн активность теперь является полностью интегрированной функцией незаконной деятельности в экосистеме криптоактивов».
Группа Лазаря в Северной Корее несет ответственность за более чем $2 млрд незаконной кросс-чейн активности, или 12% от общего объема. Эти методы также используются мошенниками, торговцами наркотиками и даже сетями, использующими детей для сексуальной эксплуатации.
Elliptic также предупреждает, что мошенники рекламируют «рекламных систем торговых ботов», которые на самом деле представляют собой так называемые мошеннические схемы «rug pull». Это вид мошенничества, при котором создатели проекта внезапно выводят все средства, инвестированные пользователями, оставляя их с бесполезными токенами, в то время как враждебные государственные акторы используют ИИ для совершенствования вредоносного ПО и программ-вымогателей.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
