Elliptic은 돼지 도축 사기 자금을 암호화폐를 통해 대규모로 세탁하는 것에 대해 경고했습니다

암호화폐 사기꾼들이 날이 갈수록 더 교묘해지고 있습니다. 블록체인 분석 회사 엘립틱의 2025년 보고서에 따르면, 피해자들을 속여 가짜 암호화폐 투자 계획에 돈을 보내도록 유도하는 일종의 로맨스 사기인 '돼지 도살' 사기가 수십억 달러 규모의 산업으로 성장했습니다.

블록체인 분석 결과, 동남아시아 지역의 강제 노동과 인신매매로 인해 해당 산업이 성장한 것으로 나타났습니다. 엘립틱은 중국어로 운영되는 "보증 시장"들이 등장하고 있으며, 이들은 기술, 개인 데이터, 자금 세탁 서비스, 심지어 AI 기반 딥페이크까지 제공하는 원스톱 서비스 역할을 한다고 밝혔습니다. 

이러한 돼지 도축 사기는 사람들을 속여 가짜 암호화폐에 투자하게 만드는 복잡한 사기 수법입니다. 이는 전문적인 금융 거래와 유사한 수법을 사용하여 도난 자금을 세탁하는 조직적인 방식이 점점 더 많아지고 있음을 보여줍니다.

돼지 도축에 사용되는 전술

엘립틱의 조사관들은 사기꾼들이 피해자들의 예치금을 자금 통합 및 이동 용도로만 사용하는 자체 호스팅 지갑에 모으는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 이후 자금은 출처를 숨기기 위해 여러 차례의 거래를 거칩니다. 또한 크로스체인 링크나 결제 처리 서비스를 통해 마치 실제 돈인 것처럼 위장하기도 합니다.

흔히 사용되는 수법 중 하나는 규제 대상 암호화폐 플랫폼에서 자금 세탁용 명의 대리 계정을 이용하는 것입니다. 이러한 계정들은 동일한dent주소, 반복적인 IP 로그인, 계정 간 자금 이체 패턴과 같은dent스러운 특징들을 공유하는 경우가 많습니다.

규정 준수 점검을 위해 제출된 사진에는 때때로 돼지 도축 사업이 시작되는 것으로 알려진 콜센터나 창고에서 일하는 노동자들이 찍히기도 합니다. 그러나 이 연구는 cash기반 범죄와 달리 블록체인은 거래 기록을 명확하게 남긴다는 점을 강조합니다. 이러한 투명성은 사기꾼들이 더욱 교묘해지는 와중에도 입법자와 플랫폼이 의심스러운 행위를 포착할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다.

Elliptic에 따르면 크로스체인 자금세탁으로 약 210억 달러가 유출되었습니다

엘립틱은 돼지 도축이 더 큰 문제의 일부분일 뿐이라고 경고했습니다. 보고서는 또한 공식적인 제재를 받는 개인들이 국경 간 거래를 위해 스테이블코인을 점점 더 많이 이용하고 있다는 점을 자세히 설명했습니다.

🥁유형 분석 보고서가 나왔습니다🚨

현재 암호화폐 범죄를 형성하는 5가지 주요 위협 요소를 살펴보세요:

✅ AI 기반 사기
✅ 돼지 도축
✅ 제재 대상자에 의한 스테이블코인 악용
✅ 카르텔 연계 자금 세탁
✅ 크로스체인 자금 세탁

📥 여기에서 다운로드하세요: https://t.co/tGZsENHAaV

만약 당신이… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) 2025년 9월 25일

예를 들어, 러시아 기업들은 루블화에 연동된 자산인 A7A5를 사용하여 규정을 우회합니다. 또한, 방위산업 대기업인 로스텍은 군수품 거래 결제를 위해 자체 토큰인 RUBx를 출시할 계획이라고 밝혔습니다. 

"놀랄 것도 없이, 제재 대상자들이 이제 제재 회피 계획에 스테이블코인을 통합했다" 고 밝혔습니다. 이러한 계획에는 국경 간 송금, 상품 및 서비스 직접 결제, 사이버 공격을 통한 탈취 등이 포함됩니다.

또한, 자금의 출처를 숨기기 위해 서로 다른 블록체인 간에 자금을 이동시키는 크로스체인 자금세탁은 불법 금융의 중요한 요소가 되었습니다. 엘립틱(Elliptic)에 따르면, 현재 자금세탁 사례의 20% 이상이 10개 이상의 블록체인과 관련되어 있습니다. 

Elliptic의 연구에 따르면 탈중앙화 거래소와 브리지를 통해 210억 달러 이상이 자금 세탁된 것으로 나타났습니다. 이는 2022년 이후 5배 증가한 수치입니다. 보고서는 "크로스체인 활동이 이제 암호화폐 생태계에서 불법 활동에 완전히 내재된 특징이 되었다"고 경고합니다.

북한의 라자루스 그룹은 20억 달러가 넘는 불법 자금 이체 활동에 관여하고 있으며, 이는 전체 불법 자금 이체 규모의 12%에 해당합니다. 이러한 기법은 사기꾼, 마약 거래상, 심지어 아동 성 착취 조직에서도 사용됩니다.

Elliptic은 또한 사기꾼들이 실제로는 이른바 '러그풀 사기'에 해당하는 "AI 기반 거래 봇"을 판매하고 있다고 경고합니다. 러그풀 사기는 프로젝트 제작자가 사용자들이 투자한 자금을 갑자기 모두 회수하여 가치 없는 토큰만 남겨두는 동안, 적대적인 국가 행위자들이 AI를 이용하여 악성 소프트웨어와 랜섬웨어를 정교하게 만드는 수법입니다.