Elliptic 警告通过加密货币进行工业规模的“杀猪盘”诈骗洗钱

加密货币骗子每天都在变得更加有创意。根据区块链分析公司 Elliptic 的 2025 年报告，“杀猪盘”（一种恋爱诈骗，受害者被诱导向虚假加密货币投资计划汇款）已发展成为一个数十亿美元的产业。

区块链分析显示，该行业的增长是由于东南亚园区内的强迫劳动和人口贩卖。Elliptic 表示，出现了中文“担保市场”，作为一站式商店提供技术、个人数据、洗钱服务，甚至 AI 生成的深度伪造。 

这些“杀猪盘”诈骗是复杂的欺诈行为，欺骗人们投资虚假加密货币。这表明使用类似于专业金融操作的有组织方法洗钱被盗资金。

杀猪盘使用的策略

Elliptic 的调查人员发现 骗子 通常将受害者的存款汇集到仅用于整合和转移资金的自托管钱包中。从那里，资金经过一系列交易以隐藏其来源。它也可能通过跨链链接或支付处理服务，使其看起来像是真钱。

一种流行的策略涉及在受监管的加密货币平台使用骡子账户。这些账户经常共享可疑标记，例如相同的居住地址、重复的 IP 登录以及账户之间的转账模式。

用于合规检查的照片有时显示工人在呼叫中心或仓库工作，这些仓库被认为是“杀猪盘”业务的起始地。然而，该研究强调，区块链留下了清晰的交易记录，这与现金犯罪不同。这种开放性为立法者和平台提供了新的方法来识别可疑行为，尽管骗子们越来越擅长他们的行径。

Elliptic 表示，跨链洗钱已榨取约 210 亿美元

Elliptic 还警告说，“杀猪盘”只是更广泛图景的一部分。报告还详细说明了面临官方制裁的个人如何越来越多地转向稳定币进行跨境交易。

🥁类型学报告来了 🚨

探索 5 塑造当前加密货币犯罪的关键威胁：

✅ AI 驱动的诈骗
✅ 杀猪盘
✅ 受制裁行为者滥用稳定币
✅ 与卡特尔相关的洗钱
✅ 跨链洗钱

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如果你… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) 9 月 25, 2025

例如，俄罗斯实体使用 A7A5（一种与卢布挂钩的资产）来规避规则。此外，国防巨头 Rostec 表示希望推出自己的代币 RUBx，以结算军事商品的交易。 

“毫不奇怪，受制裁行为者现在已将稳定币整合到其规避制裁的计划中，” Elliptic 说。这些包括跨境转账、直接支付商品和服务费用，以及通过网络攻击进行的盗窃。

此外，跨链洗钱，即在不同区块链之间转移资金以隐藏其来源，已成为非法金融的重要组成部分。根据 Elliptic 的数据，现在超过 20% 的洗钱案件涉及 10 个或更多区块链。 

Elliptic 的研究显示，通过去中心化交易所和桥接器洗钱的金额超过 210 亿美元。自 2022 年以来增长了五倍。报告警告说 “跨链活动现在是加密货币资产生态系统中非法活动的完全嵌入特征。”

朝鲜的 Lazarus 集团负责超过 20 亿美元的非法跨链活动，占总量的 12%。这些技术也被骗子、毒品经销商甚至利用儿童进行性虐待的网络所使用。

Elliptic 还警告说，骗子正在推销“人工智能驱动 交易机器人”，实际上相当于所谓的“撤资”诈骗。这是一种欺诈类型，项目创建者突然撤回用户投入的所有资金，留下 worthless 代币，而敌对国家行为者正在利用 AI 完善恶意软件和勒索软件。