Elliptic advierte sobre lavado de dinero a escala industrial a través de criptomonedas para estafas de matanza de cerdos

Los estafadores de criptomonedas se vuelven cada día más creativos. Según el informe 2025 de la firma de análisis de blockchain Elliptic, la matanza de cerdos, una forma de fraude romántico en la que las víctimas son engañadas para que envíen dinero a falsos planes de inversión en criptomonedas, se ha convertido en una industria multimillonaria.

El análisis de blockchain reveló que la industria ha crecido debido al trabajo forzoso y la trata de personas en los territorios del sudeste asiático. Elliptic indicó que están surgiendo "mercados de garantía" en chino, que operan como ventanillas únicas que suministran tecnología, datos personales, servicios de lavado de activos e incluso deepfakes generados por IA. 

Estas estafas de matanza de cerdos son fraudes complejos que engañan a las personas para que inviertan en criptomonedas falsas. Esto apunta a métodos cada vez más organizados de lavado de fondos robados mediante prácticas que se asemejan a operaciones financieras profesionales.

Tácticas utilizadas en la matanza de cerdos

Los investigadores de Elliptic descubrieron que los estafadores suelen agrupar los depósitos de las víctimas en monederos propios que utilizan únicamente para consolidar y transferir fondos. A partir de ahí, el dinero pasa por una serie de transacciones para ocultar su origen. También puede pasar por enlaces entre cadenas de bloques o servicios de procesamiento de pagos, lo que hace que parezca dinero real.

Una táctica popular consiste en usar cuentas mula en plataformas de criptomonedas reguladas. Estas cuentas suelen compartir características sospechosas, como direcciones dedentdent, inicios de sesión repetidos con IP y patrones de transferencias entre cuentas.

Las fotos enviadas para las comprobaciones de cumplimiento a veces muestran a trabajadores trabajando en centros de llamadas o almacenes, donde se sabe que se originan los negocios de matanza de cerdos. Sin embargo, el estudio enfatiza que la cadena de bloques deja registros claros de las transacciones, a diferencia de los delitos cashen efectivo. Esta transparencia ofrece a los legisladores y a las plataformas nuevas maneras de detectar comportamientos sospechosos, incluso a medida que los estafadores mejoran sus prácticas.

Elliptic afirma que el lavado de dinero entre cadenas ha generado alrededor de 21 mil millones de dólares

Elliptic también advierte que la matanza de cerdos es solo una parte de un panorama más amplio. El informe también detalla cómo las personas que enfrentan sanciones oficiales recurren cada vez más a las monedas estables para sus transacciones transfronterizas.

🥁El Informe de Tipologías ya está aquí 🚨

Explora cinco amenazas clave que configuran el criptocrimen en la actualidad:

✅ Estafas impulsadas por IA
✅ Matanza de cerdos
✅ Abuso de stablecoins por actores sancionados
✅ Lavado de dinero vinculado a cárteles
✅ Lavado de dinero entre cadenas

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Si tú… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) 25 de septiembre de 2025

Por ejemplo, las entidades rusas utilizan A7A5, un activo vinculado al rublo, para eludir las normas. Además, Rostec, un conglomerado de defensa, ha anunciado su intención de lanzar su propio token, RUBx, para liquidar transacciones de bienes militares. 

Como era de esperar, los actores sancionados han integrado las stablecoins en sus estrategias para evadir las sanciones, según Elliptic. Estas incluyen transferencias transfronterizas, pagos directos por bienes y servicios, y robos mediante ciberataques.

Además, el lavado de dinero entre cadenas, que consiste en el movimiento de dinero entre diferentes cadenas de bloques para ocultar su origen, se ha convertido en un componente importante de las finanzas ilegales. Según Elliptic, más del 20 % de los casos de lavado de dinero involucran actualmente 10 o más cadenas de bloques. 

La investigación de Elliptic revela que se han blanqueado más de 21.000 millones de dólares a través de exchanges y puentes descentralizados. Esto supone un aumento de cinco veces desde 2022. El informe advierte que «la actividad entre cadenas es ahora una característica intrínseca de la actividad ilícita en el ecosistema de criptoactivos».

El Grupo Lazarus en Corea del Norte es responsable de más de 2 mil millones de dólares en actividades ilegales entre cadenas, lo que representa el 12 % del total. Estas técnicas también son utilizadas por estafadores, narcotraficantes e incluso redes que utilizan a menores para el abuso sexual.

Elliptic también advierte que los estafadores están comercializando "con IA " que, en realidad, son estafas de tipo "rug-pull". Este tipo de fraude consiste en que los creadores de un proyecto retiran repentinamente todos los fondos invertidos por los usuarios, dejándolos con tokens sin valor, mientras que actores estatales hostiles utilizan la IA para perfeccionar malware y ransomware.