Elliptic advierte sobre el lavado de dinero a escala industrial mediante criptomonedas para estafas de 'carne de cerdo'

Los estafadores de criptomonedas se vuelven cada día más creativos. Según el informe de 2025 de la firma de análisis de blockchain Elliptic, el «pig butchering» (una forma de fraude romántico en el que las víctimas son manipuladas para enviar dinero a esquemas falsos de inversión en criptomonedas) se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares.

El análisis de blockchain reveló que la industria ha crecido debido al trabajo forzado y la trata de personas en complejos del sudeste asiático. Elliptic señaló el surgimiento de «mercados de garantía» en chino, que operan como tiendas todo en uno que suministran tecnología, datos personales, servicios de lavado de dinero e incluso deepfakes generados por IA. 

Estos estafas de «pig butchering» son fraudes complejos que engañan a las personas para que inviertan en criptomonedas falsas. Esto apunta a métodos cada vez más organizados para lavar fondos robados, utilizando prácticas que se asemejan a operaciones financieras profesionales.

Tácticas utilizadas en el «pig butchering»

Los investigadores de Elliptic descubrieron que a los estafadores a menudo agrupan los depósitos de las víctimas en billeteras autoalojadas utilizadas únicamente para consolidar y mover fondos. Desde allí, el dinero pasa por una serie de transacciones para ocultar su origen. También puede pasar por enlaces entre cadenas o servicios de procesamiento de pagos, haciendo que parezca que el dinero es legítimo.

Una táctica popular implica el uso de cuentas testaferro en plataformas de criptomonedas reguladas. Estas cuentas comparten frecuentemente marcadores sospechosos, como direcciones residenciales idénticas, inicios de sesión repetidos desde la misma IP y patrones de transferencias entre cuentas.

Las fotos enviadas para las verificaciones de cumplimiento a veces muestran a trabajadores operando desde centros de llamadas o almacenes que se sabe son donde comienzan los negocios de «pig butchering». Sin embargo, el estudio destaca que blockchain deja registros claros de las transacciones, a diferencia de los crímenes basados en efectivo. Esta transparencia brinda a los legisladores y plataformas nuevas formas de detectar comportamientos sospechosos, incluso a medida que los estafadores mejoran en lo que hacen.

Elliptic dice que el lavado de dinero entre cadenas ha generado unos $21.000 millones

Elliptic también advierte que el «pig butchering» es solo una parte de un panorama más amplio. El informe también detalló cómo las personas que enfrentan sanciones oficiales recurren cada vez más a las stablecoins para transacciones transfronterizas.

🥁El Informe de Tipologías está aquí 🚨

Explora 5 amenazas clave que están moldeando el crimen en criptomonedas en la actualidad:

✅ Estafas impulsadas por IA
✅ «Pig butchering»
✅ Abuso de stablecoins por actores sancionados
✅ Lavado de dinero vinculado a cárteles
✅ Lavado de dinero entre cadenas

📥 Descárgalo aquí: https://t.co/tGZsENHAaV

Si tú… pic.twitter.com/yy8CXGNL0O

— Elliptic (@elliptic) September 25, 2025

Por ejemplo, entidades rusas utilizan A7A5, un activo vinculado al rublo, para eludir las normas. Además, Rostec, un conglomerado de defensa, ha dicho que quiere lanzar su propio token, RUBx, para liquidar transacciones de bienes militares. 

«No es de extrañar que los actores sancionados ahora hayan integrado stablecoins en sus esquemas de evasión de sanciones», dijo Elliptic. Estos incluyen transferencias transfronterizas, pagos directos por bienes y servicios, y robos mediante ciberataques.

Además, el lavado de dinero entre cadenas, que es el movimiento de dinero entre diferentes blockchains para ocultar su origen, se ha convertido en una parte importante de las finanzas ilegales. Según Elliptic, más del 20% de los casos de lavado de dinero ahora involucran 10 o más blockchains. 

La investigación de Elliptic muestra que se han lavado más de $21.000 millones a través de exchanges descentralizados y puentes. Esto representa un aumento quintuplicado desde 2022. El informe advierte que «la actividad entre cadenas ahora es una característica totalmente integrada en la actividad ilícita en el ecosistema de activos cripto».

El Grupo Lazarus de Corea del Norte es responsable de más de $2.000 millones en actividad ilegal entre cadenas, o el 12% del total. Estas técnicas también son utilizadas por estafadores, traficantes de drogas e incluso redes que utilizan niños para abuso sexual.

Elliptic también advierte que los estafadores están comercializando «sistemas de bots de trading» que, en realidad, equivalen a lo que se conoce como estafas de «rug pull». Este es un tipo de fraude en el que los creadores de un proyecto retiran repentinamente todos los fondos invertidos por los usuarios, dejándolos con tokens sin valor, mientras que actores estatales hostiles utilizan la IA para refinar malware y ransomware.