الخزانة الأمريكية تكشف حقيقة مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على مشغلي مراكز الاحتيال الإلكتروني في ميانمار وكمبوديا، استهدافاً لمخطط احتيالي سريع النمو سرق «عشرات المليارات» من الدولارات من الأمريكيين العام الماضي، وفقاً لوزارة الخزانة.

يقول مسؤولون أمريكيون إن عصابات الجريمة قد باشرت في تهريب مئات الآلاف من الأشخاص إلى مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، لا سيما بالقرب من الحدود التايلاندية-الميانمارية. حيث يُغريهم إعلانات وظيفية مزيفة، ثم يُحتجزون في حالة من الديون ويُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت. أما الأشخاص الذين يستهدفونهم، فيتم دفعهم نحو استثمارات وهمية وممارسات احتيالية أخرى.

«لا تهدد صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا فقط رفاهية وأمن الأمريكيين الماليين، بل تعرض أيضًا آلاف الأشخاص للعبودية الحديثة»، قال جون ك. هورلي، نائب وزير الخزانة للشؤون المالية والاستخبارات الإرهابية.

تشمل العمليات غسل الأموال والمقامرة غير القانونية

وفقًا للخزانة، تقوم هذه العمليات بكل شيء بدءًا من غسل الأموال وتشغيل المراهنات غير القانونية إلى خداع الناس للانضمام إلى منصات استثمارية مزيفة.

غالبًا ما يكون العمال الذين ينفذون هذه العمليات من الأجانب الذين تم الاتجار بهم وإساءة معاملتهم وإجبارهم على استمرار الاحتيال من داخل مواقع محمية.

من بين الأهداف تسع شركات وأفراد مرتبطين بشوي كوكو، وهي مدينة حدودية في ولاية كارن على الحدود بين ميانمار وتايلاند. تقول واشنطن إن التدابير الجديدة مصممة لقطع تدفقات النقد إلى الشبكات التي ازدهرت في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات والنظام العسكري على حد سواء.

قالت الخزانة إنه في شوي كوكو، أغوى المجندون الناس من العديد من البلدان بعروض وظيفية مزيفة، ثم حبسوهم وأساءوا معاملتهم. أُجبروا على تشغيل عمليات احتيال عبر الإنترنت تحت وطأة الديون، وواجهوا عنفًا، ووُجهت إليهم تهديدات بالزواج القسري.

الولايات المتحدة استهدفت عمليات احتيال مقرها كمبوديا تديرها شبكات إجرامية صينية

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 كيانات في كمبوديا. ويقول مسؤولون أمريكيون إن المراكز التي تديرها شبكات إجرامية صينية متخصصة في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. وصفت منظمة العفو الدولية بعض المجمعات في كمبوديا بأنها تشبه السجون واتهمت الحكومة بإغفال الأمر، وهي ادعاءات تنفيها المسؤولين في بنوم بنه.

انتشرت مراكز الاحتيال بسرعة في ميانمار منذ الانقلاب العسكري عام 2021، متجاوزة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات منذ فترة طويلة إلى أماكن تحت السلطة المباشرة للنظام العسكري، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية.

وقد تم إنشاء شوي كوكو نفسها في عام 2017 من قبل مجموعة ياتاي الدولية القيد التسجيل في هونغ كونغ، بالتعاون مع جيش كارني الوطني، وهي مجموعة مسلحة حليفة للجيش الميانماري، كما أشار معهد السلام الأمريكي. يخضع ياتاي بالفعل لعقوبات، وكان جيش كارني الوطني قد خضع لعقوبات في السابق.

استجابة ضعيفة للاحتيال المرتبط بالصين تعرض الأمريكيين للخطر

في يوليو، قالت لجنة مراجعة الأمن والاقتصاد الأمريكية الصينية إن استجابة أمريكا لصناعة احتيال متعددة المليارات من الدولارات مرتبطة بالمنظمات الإجرامية الصينية هي "مجزأة وتفتقر إلى الموارد"، مما يرفع خطر أن تستهدف المخططات بشكل متزايد سكان الولايات المتحدة وتتوسع بسرعة مع التكنولوجيا الجديدة.

قالت اللجنة إن الخسائر الأمريكية الناجمة عن الاحتيال المرتبط بالصين ربما تجاوزت 5 مليارات دولار في عام 2024. وهي زيادة بنسبة 40٪ تقريبًا عن العام السابق، حيث أصبح الأمريكيون أهدافًا رئيسية منذ جائحة كوفيد-19.

وصفت اللجنة عمليات الاحتيال المرتبطة بالاتحادات العابرة للحدود المشاركة في تهريب المخدرات وغسل الأموال.

تصل هذه المجموعات إلى الأمريكيين عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التعارف ومواقع الوظائف. وقالت التقرير أيضًا إن بكين استخدمت حملتها الخاصة ضد مراكز الاحتيال لتوسيع نطاقها في إنفاذ القانون في جنوب شرق آسيا، مما قد يعزز نفوذ الصين لدى الحكومات الإقليمية ويساعد في العمل الاستخباراتي.

«هذه الأشياء هي مصانع احتيال على نطاق صناعي تستخدم بعضًا من أحدث التقنيات المتاحة، واستخدامها لتلك التقنيات يسمح لها بتوسيع نطاق هذه العمليات بسرعة كبيرة. … لا أعتقد حتى أن إنفاذ القانون الأمريكي قد فهم كيفية التعامل مع هذا بعد»، قال مايك كويكن، عضو لجنة المراجعة الأمريكية الصينية.