أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض عقوبات على مشغلي مراكز الاحتيال الإلكتروني في ميانمار وكمبوديا، مستهدفة مخططاً احتيالياً سريع النمو تقول وزارة الخزانة إنه سرق "عشرات المليارات" من الدولارات من الأمريكيين العام الماضي.
يقول مسؤولون أمريكيون إن عصابات إجرامية قامت بتهريب مئات الآلاف من الأشخاص إلى مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا، وخاصة بالقرب من الحدود التايلاندية الميانمارية. يتم استدراجهم بإعلانات وظائف وهمية، فيقعون في براثن الديون ويُجبرون على ممارسة عمليات احتيال عبر الإنترنت. ويتم دفع ضحاياهم إلى استثمارات زائفة وغيرها من عمليات الاحتيال.
قال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا لا تهدد فقط رفاهية الأمريكيين وأمنهم المالي، بل تعرض أيضاً آلاف الأشخاص للعبودية الحديثة".
تتضمن العمليات غسيل الأموال والمقامرة غير القانونية
ووفقاً لوزارة الخزانة، فإن هذه العمليات تقوم بكل شيء تقريباً، بدءاً من غسل الأموال وإدارة المراهنات غير القانونية وصولاً إلى استدراج الناس إلى منصات استثمار وهمية.
غالباً ما يكون العمال الذين يقومون بهذه العمليات أجانب تعرضوا للاتجار بالبشر وسوء المعاملة، وأُجبروا على مواصلة عمليات الاحتيال من داخل مواقع محصنة.
من بين الأهداف تسع شركات وأفراد مرتبطين بمدينة شوي كوكو، وهي بلدة حدودية في ولاية كارين على حدود ميانمار مع تايلاند. وتقول واشنطن إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى قطع cash عن الشبكات التي ازدهرت في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات والمجلس العسكري على حد سواء.
أفادت وزارة الخزانة بأن شركة "شوي كوكو" استقطبت أشخاصاً من دول عديدة بعروض عمل وهمية، ثم استدرجتهم وأساءت معاملتهم. وأُجبروا على إدارة عمليات احتيال عبر الإنترنت تحت وطأة الديون، وتعرضوا للعنف، وهُددوا بإجبارهم على ممارسة الدعارة.
الولايات المتحدة تستهدف عمليات الاحتيال التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها وتديرها شبكات إجرامية صينية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشر جهات في كمبوديا. ويقول مسؤولون أمريكيون إن مراكز تديرها شبكات إجرامية صينية هناك متخصصة في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. وقد وصفت منظمة العفو الدولية بعض المجمعات الكمبودية بأنها أشبه بالسجون، واتهمت الحكومة بالتغاضي عن الأمر، وهي اتهامات ينفيها المسؤولون في بنوم بنه.
مراكز الاحتيال بسرعة في ميانمار منذ الانقلاب العسكري عام 2021، وانتقلت من المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات لفترة طويلة إلى أماكن تخضع لسلطة المجلس العسكري مباشرة، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية.
أشار معهد السلام الأمريكي إلى أن منظمة شوي كوكو تأسست عام 2017 على يد مجموعة ياتاي الدولية القابضة المسجلة في هونغ كونغ، بالتعاون مع جيش كارين الوطني، وهو جماعة مسلحة متحالفة مع جيش ميانمار. وتخضع ياتاي بالفعل لعقوبات، كما سبق أن فُرضت عقوبات على جيش كارين الوطني.
ضعف الاستجابة لعمليات الاحتيال المرتبطة بالصين يعرض الأمريكيين للخطر
في يوليو، قالت لجنة مراجعة الأمن والاقتصاد بين الولايات المتحدة والصين إن استجابة أمريكا لصناعة الاحتيال التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمرتبطة بالمنظمات الإجرامية الصينية "مجزأة وتفتقر إلى الموارد"، مما يزيد من خطر استهداف المخططات بشكل متزايدdentالأمريكيين وتوسعها بسرعة مع التكنولوجيا الجديدة.
وقالت اللجنة إن الخسائر الأمريكية الناجمة عن عمليات الاحتيال المرتبطة بالصين من المرجح أن تتجاوز 5 مليارات دولار في عام 2024. ويمثل ذلك زيادة بنحو 40٪ عن العام السابق، حيث أصبح الأمريكيون أهدافًا رئيسية منذ جائحة كوفيد-19.
وصفت اللجنة عمليات الاحتيال المرتبطة بالعصابات العابرة للحدود المتورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال.
تصل هذه الجماعات إلى الأمريكيين عبر الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة، ومواقع التوظيف. وذكر التقرير أيضاً أن بكين استغلت حملتها على مراكز الاحتيال لتوسيع نطاق نفوذها الأمني في جنوب شرق آسيا، مما قد يعزز نفوذ الصين لدى الحكومات الإقليمية ويدعم العمل الاستخباراتي.
قال مفوض لجنة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، مايك كويكن: "هذه مصانع احتيال ضخمة تستخدم أحدث التقنيات المتاحة، واستخدامها لهذه التقنيات يسمح لها بتوسيع نطاق عملياتها بسرعة كبيرة... لا أعتقد حتى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية قد توصلت إلى فهم كامل لهذا الأمر بعد".
