Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha effettuato oggi la più grande confisca di criptovalute nella sua storia, dopo aver annunciato il sequestro di circa 15 miliardi di dollari in Bitcoin da una rete criminale che gestiva operazioni di frode informatica tramite lavoro forzato in Cambogia.
Si dice che la rete sia controllata da Chen Zhi, noto anche come "Prince Chen" o "Vincent", presidente del Prince Holding Group, uno dei conglomerati più importanti della Cambogia.
I procuratori statunitensi accusano Chen di aver orchestrato una serie di truffatori che hanno trafficato e ridotto in schiavitù migliaia di lavoratori per gestire schemi di investimento online fraudolenti, tra cui truffe basate sulle criptovalute che hanno truffato vittime in tutto il mondo.
L'atto d'accusa , desecretato a New York martedì 14 ottobre 2025, accusa Chen e diversi associati di associazione a delinquere finalizzata a frode telematica e riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno affermato che il caso riguarda 127.271 Bitcoin , per un valore di circa 15 miliardi di dollari. Il sequestro, ora in custodia negli Stati Uniti, supera tutti i precedenti sequestri di criptovalute da parte del Dipartimento di Giustizia.
Il principe Chen ha costruito un impero truffaldino basato sulla coercizione
Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'organizzazione di Chen operava sotto le mentite spoglie di gestire lo sviluppo immobiliare, i servizi finanziari e i servizi ai consumatori con il Prince Group, ma in realtà era una vasta rete di complessi di lavoro forzato sparsi in tutta la Cambogia.
Migliaia di lavoratori, molti dei quali provenienti dai paesi asiatici confinanti, sono stati trattenuti in strutture altamente sorvegliate, dove sono stati costretti a mettere in atto truffe online su relazioni sentimentali e investimenti, prendendo di mira vittime negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.
Gli investigatori hanno trovato prove di torture, intimidazioni e confische salariali all'interno di questi siti. Le vittime sono state costrette a creare falsi profili online per indurre individui ignari a investire fraudolentemente in criptovalute, il cosiddetto "pig-butchering".
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia, ha ora designato il Prince Group e diverse entità affiliate come organizzazione criminale transnazionale. Con un'azione coordinata, il governo del Regno Unito ha imposto sanzioni a Chen e alla sua rete.
Tracmiliardi attraverso la blockchain
Secondo la denuncia di confisca presentata dal Dipartimento di Giustizia, i proventi sono stati riciclati attraverso migliaia di indirizzi blockchain, utilizzando tecniche sofisticate per oscurarne l'origine, prima di essere consolidati nei portafogli controllati dalla rete di Chen.
Il sequestro da 15 miliardi di dollari riguarda circa 127.271 BTC traca portafogli non ospitati sotto il controllo di Chen. Funzionari statunitensi hanno affermato che i beni sono ora sotto tutela governativa in attesa dell'avvio delle procedure di confisca.
L'entità della confisca ha suscitato discussioni tra stakeholder e osservatori, tra cui l'investigatore on-chain ZachXBT. L'analistadent ha insinuato che il governo degli Stati Uniti o un'altra entità che ha trasferito loro i BTC potrebbe aver violato gli indirizzi dei wallet elencati nel suo rapporto. Zach ha sottolineato che gli indirizzi erano menzionati nel "rapporto Milky Sad di circa due anni fa per la vulnerabilità delle chiavi private"
Ora che il governo degli Stati Uniti ne ha la custodia, l'investigatore on-chain è convinto che il bottino da 14 miliardi di dollari non sia stato consegnato volontariamente.
Negli ultimi anni, le autorità statunitensi hanno intensificato i controlli contro i sindacati truffaldini del Sud-Est asiatico , che si sono trasformati in operazioni su scala industriale che combinano traffico di esseri umani, frodi basate sulle criptovalute e riciclaggio di denaro.
I procuratori statunitensi hanno collaborato con i loro omologhi nel Regno Unito e nell'Isola di Man, che, secondo quanto riportato nel fascicolo, hanno fornito un prezioso aiuto durante le indagini.
La repressione globale dei sindacati del traffico di criptovalute
Il sequestro dimostra la serietà con cui Washington persegue le reti globali di criminalità informatica che sfruttano le infrastrutture delle criptovalute. A settembre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni a vaste reti di centri di truffe nel Sud-est asiatico.
Parlando della confisca, il procuratore generale degli Stati Uniti Pamela Bondi ha affermato: "L'azione di oggi rappresenta uno degli attacchi più significativi mai inflitti alla piaga globale della tratta di esseri umani e delle frodi finanziarie informatiche"
Mentre il caso prosegue in tribunale, Chen resta a piede libero e rischia fino a 40 anni di carcere per le accuse combinate di frode e riciclaggio di denaro.
