Il DOJ degli Stati Uniti sequestra 15 miliardi di dollari in BTC da una syndicate basata in Cambogia, la più grande confisca nella storia dell'agenzia
- Il presidente Chen Zhi è accusato di gestire compound per truffe con lavoro forzato che hanno trafficato migliaia di persone per frodi crypto globali.
- La rete ha riciclato fondi attraverso migliaia di indirizzi blockchain per nascondere gli asset rubati, successivamente rintracciati nei portafogli di Chen.
- Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno sanzionato il Prince Group come organizzazione criminale transnazionale nel contesto di più ampie operazioni di contrasto alle frodi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha effettuato la più grande confisca di criptovalute nella storia del dipartimento oggi, dopo aver annunciato il sequestro di circa 15 miliardi di dollari in Bitcoin da una rete criminale che operava operazioni di cyber-froce con lavoro forzato dalla Cambogia.
La rete è presumibilmente controllata da Chen Zhi, noto anche come «Prince Chen» o «Vincent», presidente del Prince Holding Group, uno dei conglomerati più prominenti della Cambogia.
I procuratori statunitensi accusano Chen di aver orchestrato sprawling complessi di truffe che trafficavano e riducevano in schiavitù migliaia di lavoratori per gestire schemi di investimento online fraudolenti, incluse truffe crypto di tipo «pig-butchering» che hanno defraudato vittime in tutto il mondo.
L'atto d'accusa, reso pubblico a New York martedì 14 ottobre 2025, accusa Chen e diversi associati di cospirazione per commettere frode via cavo e riciclaggio di denaro. I procuratori hanno dichiarato che il caso coinvolge 127.271 Bitcoin, valutati circa 15 miliardi di dollari. La confisca, ora sotto custodia degli Stati Uniti, supera tutte le precedenti sequestri di criptovalute da parte del DOJ.
Prince Chen ha costruito un impero di truffe sulla coercizione
Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'organizzazione di Chen operava sotto le spoglie di sviluppo immobiliare, servizi finanziari e servizi ai consumatori con il Prince Group, ma era in realtà una vasta rete di complessi di lavoro forzato sparsi in tutta la Cambogia.
Migliaia di lavoratori, molti dei quali trafficati da paesi asiatici vicini, erano detenuti in strutture pesantemente sorvegliate dove venivano costretti a condurre truffe online di romanticismo e investimenti che prendevano di mira vittime negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.
Gli investigatori hanno trovato prove di torture, intimidazioni e confisca dei salari all'interno di questi siti. Le vittime erano costrette a creare falsi profili online per attirare individui ignari in investimenti crypto fraudolenti, noti come «pig-butchering».
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, lavorando in tandem con il DOJ, ha ora designato il Prince Group e diverse entità affiliate come organizzazione criminale transnazionale. In una mossa coordinata, il governo del Regno Unito ha imposto sanzioni a Chen e alla sua rete.
Tracciare miliardi sulla blockchain
Secondo la documentazione di confisca del DOJ, i proventi sono stati riciclati attraverso migliaia di indirizzi blockchain utilizzando tecniche sofisticate per oscurarne l'origine prima della consolidazione in portafogli controllati dalla rete di Chen.
Il sequestro di 15 miliardi di dollari deriva da circa 127.271 BTC tracciati verso portafogli non ospitati detenuti sotto il controllo di Chen. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che le attività sono ora sicure presso il governo in attesa delle procedure di confisca.
La dimensione della confisca ha suscitato conversazioni tra stakeholder e osservatori, incluso l'investigatore on-chain ZachXBT. L'analista indipendente ha implicato che il governo degli Stati Uniti o un'altra entità che ha trasferito i BTC potrebbe aver decifrato gli indirizzi dei portafogli elencati nel suo rapporto. Zach ha sottolineato che gli indirizzi sono stati menzionati nel «Milky Sad report ~2 anni fa per avere chiavi private vulnerabili».
Ora che il Governo degli Stati Uniti ha la custodia, l'investigatore on-chain è convinto che il bottino di 14 miliardi di dollari non sia stato consegnato volontariamente.
Negli ultimi anni, le autorità statunitensi hanno intensificato l'applicazione della legge contro le syndicate di truffe del Sud-est asiatico, che sono cresute fino a diventare operazioni su scala industriale che combinano traffico di esseri umani, frodi crypto e riciclaggio di denaro.
I procuratori statunitensi hanno lavorato con le controparti nel Regno Unito e nell'Isola di Man, che, secondo la documentazione, hanno fornito assistenza preziosa durante l'indagine.
La repressione globale delle syndicate di traffico di criptovalute
Il sequestro mostra che Washington è seria nella sua caccia alle reti di cybercriminalità globale che sfruttano l'infrastruttura delle criptovalute. A settembre, l'Ufficio dei Control degli Attivi Stranieri del Dipartimento del Tesoro (OFAC) ha imposto sanzioni a grandi reti di centri di truffa in tutto il Sud-est asiatico.
Parlando della confisca, il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pamela Bondi ha dichiarato: «L'azione di oggi rappresenta uno dei colpi più significativi mai inflitti alla piaga globale del traffico di esseri umani e della frode finanziaria abilitata dal cyber».
Mentre il caso procede in tribunale, Chen rimane latitante e affronta fino a 40 anni di prigione per le accuse combinate di frode e riciclaggio di denaro.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
