Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti svela la realtà dei centri di truffe del Sud-est asiatico

Martedì gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro gli operatori di centri di truffe informatiche in Myanmar e Cambogia, prendendo di mira un sistema fraudolento in rapida crescita che, secondo il Dipartimento del Tesoro, ha rubato "decine di miliardi" di dollari agli americani lo scorso anno.

Funzionari statunitensi affermano che le bande criminali hanno trafficato centinaia di migliaia di persone in strutture fraudolente nel Sud-est asiatico, soprattutto vicino al confine tra Thailandia e Myanmar. Attratti da falsi annunci di lavoro, si ritrovano intrappolati nei debiti e costretti a mettere in atto truffe online. Le persone prese di mira vengono spinte a fare investimenti fasulli e altre frodi.

"L'industria delle truffe informatiche del Sud-est asiatico non solo minaccia il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani, ma sottopone anche migliaia di persone alla schiavitù moderna", ha affermato il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria John K. Hurley.

Le operazioni implicano riciclaggio di denaro e gioco d'azzardo illegale

Secondo il Tesoro, queste operazioni riguardano un po' di tutto, dal riciclaggio di denaro alle scommesse illegali, fino all'induzione di persone a utilizzare piattaforme di investimento fasulle.

Gli operatori che svolgono queste operazioni sono spesso stranieri che sono stati vittime di tratta, hanno subito abusi e sono stati costretti a portare avanti la frode dall'interno di luoghi sorvegliati.

Tra gli obiettivi figurano nove aziende e individui legati a Shwe Kokko, una città di confine nello Stato Karen, al confine tra Myanmar e Thailandia. Washington afferma che le nuove misure sono concepite per interrompere cash verso le reti che hanno prosperato nei territori controllati sia dalle milizie che dalla giunta militare.

A Shwe Kokko, i reclutatori attiravano persone da molti paesi con false offerte di lavoro, per poi intrappolarle e abusarne, ha affermato il Tesoro. Erano costrette a mettere in atto truffe online sotto schiavitù per debiti, subivano violenze e venivano minacciate di prostituzione forzata.

Truffe con sede in Cambogia gestite da reti criminali cinesi prese di mira dagli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno inoltre sanzionato 10 entità in Cambogia. Funzionari statunitensi affermano che i centri gestiti da reti criminali cinesi sono specializzati in truffe legate alle valute digitali. Amnesty International ha descritto alcuni complessi cambogiani come simili a prigioni e ha accusato il governo di aver chiuso un occhio, accuse che i funzionari di Phnom Penh negano.

i centri di frode si sono diffusi rapidamente Secondo un rapporto dell'Australian Strategic Policy Institute,

Lo stesso Shwe Kokko è stato fondato nel 2017 dalla Yatai International Holdings Group, registrata a Hong Kong, insieme al Karen National Army, un gruppo armato alleato dell'esercito birmano, come ha osservato lo United States Institute of Peace. Lo Yatai è già soggetto a sanzioni, e il KNA lo era già stato in precedenza.

La debole risposta alle frodi legate alla Cina mette a rischio gli americani

A luglio, la Commissione per la revisione economica e della sicurezza tra Stati Uniti e Cina ha affermato che la risposta degli Stati Uniti a un'industria fraudolenta multimiliardaria legata a organizzazioni criminali cinesi è "frammentata e con risorse insufficienti", aumentando il rischio che i programmi prendano sempre più di mira identnegli Stati Uniti e si espandano rapidamente con le nuove tecnologie.

La commissione ha affermato che le perdite subite dagli Stati Uniti a causa di frodi legate alla Cina hanno probabilmente superato di gran lunga i 5 miliardi di dollari nel 2024. Si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto all'anno precedente, con gli americani che sono diventati i principali bersagli dopo la pandemia di COVID-19.

La commissione ha descritto truffe collegate a organizzazioni transnazionali coinvolte nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro.

I gruppi raggiungono gli americani tramite messaggi di testo, social media, app di incontri e siti di lavoro. Il rapporto afferma inoltre che Pechino ha sfruttato la propria repressione dei centri di truffe per ampliare la propria presenza nelle forze dell'ordine nel Sud-est asiatico, rafforzando potenzialmente l'influenza della Cina sui governi regionali e contribuendo al lavoro di intelligence.

"Si tratta di fabbriche di frodi su scala industriale che utilizzano alcune delle tecnologie più moderne disponibili, e l'uso di tali tecnologie consente loro di espandersi molto rapidamente. ... Non credo che nemmeno le forze dell'ordine americane abbiano ancora capito come gestire la situazione", ha affermato il commissario dell'USCC Mike Kuiken.