Le DOJ des États-Unis saisit 15 milliards de dollars en BTC auprès d'un syndicat basé au Cambodge, la plus grande confiscation de l'histoire de l'agence

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a procédé à la plus grande confiscation de cryptomonnaies de l'histoire du département plus tôt aujourd'hui après avoir annoncé la saisie d'environ 15 milliards de dollars de Bitcoin provenant d'un réseau criminel exploitant des opérations de cyberfraude au travail forcé depuis le Cambodge.

Le réseau serait contrôlé par Chen Zhi, également connu sous le nom de « Prince Chen » ou « Vincent », président du Prince Holding Group, l'un des conglomérats les plus importants du Cambodge.

Les procureurs américains accusent Chen d'avoir orchestré de vastes complexes d'arnaque qui ont trafiqué et asservi des milliers de travailleurs pour faire fonctionner des schémas d'investissement en ligne frauduleux, y compris des arnaques crypto de type « abattage de porc » qui ont escroqué des victimes dans le monde entier.

L'acte d'accusation, rendu public à New York le mardi 14 octobre 2025, accuse Chen et plusieurs associés de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et du blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré que l'affaire impliquait 127 271 Bitcoins, évalués à environ 15 milliards de dollars. La confiscation, désormais sous la garde des États-Unis, dépasse toutes les saisies précédentes de cryptomonnaies par le DOJ.

Le Prince Chen a bâti un empire d'arnaque sur la coercition

Selon le ministère de la Justice, l'organisation de Chen opérait sous le couvert de développer des projets immobiliers, des services financiers et des services aux consommateurs avec le Prince Group, mais était en réalité un vaste réseau de complexes de travail forcé répartis à travers le Cambodge.

Des milliers de travailleurs, dont beaucoup ont été trafiqués depuis les pays asiatiques voisins, étaient détenus dans des installations fortement gardées où ils étaient contraints de mener des arnaques sentimentales et d'investissement en ligne ciblant des victimes aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les enquêteurs ont trouvé des preuves de torture, d'intimidation et de confiscation des salaires dans ces sites. Les victimes étaient forcées de créer de faux profils en ligne pour attirer des individus non avertis dans des investissements cryptographiques frauduleux, connus sous le nom d'arnaque de type « abattage de porc ».

Le département du Trésor des États-Unis, travaillant en tandem avec le DOJ, a désormais désigné le Prince Group et plusieurs entités affiliées comme une organisation criminelle transnationale. Dans un mouvement coordonné, le gouvernement britannique a imposé des sanctions à Chen et à son réseau.

Tracer des milliards à travers la blockchain

Selon le dépôt de confiscation du DOJ, les produits ont été blanchis à travers des milliers d'adresses blockchain en utilisant des techniques sophistiquées pour obscurcir leur origine avant de les consolider dans des portefeuilles contrôlés par le réseau de Chen.

La saisie de 15 milliards de dollars provient d'environ 127 271 BTC tracés vers des portefeuilles non hébergés détenus sous le contrôle de Chen. Les responsables américains ont déclaré que les actifs sont désormais sécurisés par le gouvernement en attendant les procédures de confiscation.

L'ampleur de la confiscation a suscité des conversations parmi les parties prenantes et les observateurs, y compris chez l'enquêteur de la chaîne ZachXBT. L'analyste indépendant a laissé entendre que le gouvernement américain ou une autre entité qui a transféré les BTC pourrait avoir percé les adresses de portefeuille listées dans son rapport. Zach a pointé du doigt les adresses mentionnées dans le « rapport Milky Sad ~2 ans ago pour having vulnerable private keys ».

Maintenant que le gouvernement des États-Unis a la garde, l'enquêteur de la chaîne est convaincu que le butin de 14 milliards de dollars n'a pas été remis volontairement.

Ces dernières années, les responsables américains ont intensifié leurs poursuites contre les syndicats d'arnaque d'Asie du Sud-Est, qui se sont transformés en opérations à échelle industrielle combinant traite des êtres humains, fraude crypto et blanchiment d'argent.

Les procureurs américains ont travaillé avec leurs homologues du Royaume-Uni et de l'île de Man, qui, selon le dépôt, ont fourni une assistance précieuse pendant l'enquête.

La répression mondiale contre les syndicats de trafic de cryptomonnaies

La saisie montre que Washington est sérieux dans sa poursuite des réseaux de cybercriminalité mondiale exploitant l'infrastructure des cryptomonnaies. En septembre, le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor a imposé des sanctions à de grands réseaux de centres d'arnaque à travers l'Asie du Sud-Est.

S'exprimant sur la confiscation, la procureure générale des États-Unis Pamela Bondi a déclaré : « L'action d'aujourd'hui représente l'une des frappes les plus significatives jamais menées contre le fléau mondial de la traite des êtres humains et de la fraude financière facilitée par le cyberespace. »

Alors que l'affaire se poursuit devant les tribunaux, Chen reste en fuite alors qu'il risque jusqu'à 40 ans de prison pour les accusations combinées de fraude et de blanchiment d'argent.