Le département américain de la Justice (DOJ) a procédé aujourd'hui à la plus importante saisie de cryptomonnaies de son histoire après avoir annoncé la saisie d'environ 15 milliards de dollars de Bitcoin appartenant à un réseau criminel menant des opérations de cyberfraude impliquant du travail forcé depuis le Cambodge.
Le réseau serait contrôlé par Chen Zhi, également connu sous le nom de « Prince Chen » ou « Vincent », le président du groupe Prince Holding, l'un des conglomérats les plus importants du Cambodge.
Les procureurs américains accusent Chen d'avoir orchestré de vastes réseaux d'escroquerie qui ont fait le trafic et réduit en esclavage des milliers de travailleurs pour gérer des systèmes d'investissement frauduleux en ligne, notamment des escroqueries aux cryptomonnaies de type « boucherie porcine » qui ont escroqué des victimes dans le monde entier.
L'acte d'accusation , rendu public à New York le mardi 14 octobre 2025, inculpe Chen et plusieurs de ses associés de complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire et du blanchiment d'argent. Selon l'accusation, l'affaire porte sur 127 271 Bitcoin , d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars. Cette saisie, désormais sous la juridiction des autorités américaines, surpasse toutes les saisies de cryptomonnaies effectuées jusqu'à présent par le département de la Justice américain.
Le prince Chen a bâti un empire d'escroquerie par la coercition
Selon le ministère de la Justice, l'organisation de Chen opérait sous couvert de développement immobilier, de services financiers et de services aux consommateurs avec le groupe Prince, mais il s'agissait en réalité d'un vaste réseau de camps de travail forcé répartis dans tout le Cambodge.
Des milliers de travailleurs, dont beaucoup étaient victimes de trafic en provenance de pays asiatiques voisins, étaient détenus dans des centres de détention lourdement gardés où ils étaient contraints de mener des escroqueries sentimentales et financières en ligne ciblant des victimes aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Les enquêteurs ont découvert des preuves de torture, d'intimidation et de confiscation de salaires sur ces sites. Les victimes étaient contraintes de créer de fausses identités en ligne pour piéger des personnes non averties dans des investissements frauduleux en cryptomonnaie, une pratique connue sous le nom de « pig-butchering ».
Le département du Trésor américain, en collaboration avec le département de la Justice, a désigné le groupe Prince et plusieurs entités affiliées comme organisation criminelle transnationale. Dans une démarche coordonnée, le gouvernement britannique a imposé des sanctions à Chen et à son réseau.
Tracde milliards de dollars sur la blockchain
Selon la demande de confiscation du ministère de la Justice, les fonds ont été blanchis via des milliers d'adresses blockchain utilisant des techniques sophistiquées pour masquer leur origine avant d'être consolidés dans des portefeuilles contrôlés par le réseau de Chen.
La saisie de 15 milliards de dollars provient d'environ 127 271 bitcoins tracà des portefeuilles non hébergés détenus par Chen. Les autorités américaines ont indiqué que ces actifs sont désormais sous la protection du gouvernement en attendant la procédure de confiscation.
L'ampleur de la confiscation a suscité des discussions parmi les acteurs du secteur et les observateurs, notamment ZachXBT, analyste blockchaindent . Ce dernier a laissé entendre que le gouvernement américain, ou une autre entité ayant transféré les BTC, aurait pu pirater les adresses des portefeuilles mentionnées dans le rapport. Zach a souligné que ces adresses étaient citées dans le « rapport Milky Sad » d'il y a environ deux ans, car elles contenaient des clés privées vulnérables
Maintenant que le gouvernement américain en a la garde, l'enquêteur enchaîné est convaincu que le butin de 14 milliards de dollars n'a pas été remis volontairement.
Ces dernières années, les autorités américaines ont intensifié leurs efforts de répression contre les réseaux d'escroquerie d'Asie du Sud-Est , qui se sont transformés en opérations à l'échelle industrielle combinant trafic d'êtres humains, fraude aux cryptomonnaies et blanchiment d'argent.
Les procureurs américains ont collaboré avec leurs homologues du Royaume-Uni et de l'île de Man qui, selon le document déposé, ont apporté une aide précieuse au cours de l'enquête.
La répression mondiale contre les réseaux de trafic de cryptomonnaies
Cette saisie démontre la détermination de Washington à lutter contre les réseaux cybercriminels internationaux exploitant les infrastructures de cryptomonnaies. En septembre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a imposé des sanctions à d'importants réseaux de centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est.
S'exprimant au sujet de la confiscation, la procureure générale des États-Unis, Pamela Bondi, a déclaré : « L'action d'aujourd'hui représente l'un des coups les plus importants jamais portés contre le fléau mondial du trafic d'êtres humains et de la fraude financière facilitée par le numérique. »
Alors que l'affaire est portée devant les tribunaux, Chen reste en fuite et risque jusqu'à 40 ans de prison pour les accusations combinées de fraude et de blanchiment d'argent.
