Le Trésor américain expose la réalité des centres de fraude en Asie du Sud-Est

Les États-Unis ont annoncé des sanctions mardi contre les opérateurs de centres de fraude cybernétique en Birmanie et au Cambodge, ciblant un schéma frauduleux en croissance rapide que le Département du Trésor estime avoir volé « des dizaines de milliards » de dollars aux Américains l'année dernière.

Les responsables américains affirment que des gangs criminels ont trafiqué des centaines de milliers de personnes vers des complexes de fraude en Asie du Sud-Est, en particulier près de la frontière Thaïlande-Birmanie. Attirés par de fausses offres d'emploi, ils sont piégés dans la dette et forcés de mener des escroqueries en ligne. Les personnes qu'ils ciblent sont poussées vers de fausses investissements et d'autres fraudes.

« L'industrie de la fraude cybernétique en Asie du Sud-Est menace non seulement le bien-être et la sécurité financière des Américains, mais soumet également des milliers de personnes à l'esclavage moderne », a déclaré John K. Hurley, secrétaire adjoint du Trésor pour le terrorisme et les renseignements financiers.

Les opérations impliquent du blanchiment d'argent et des jeux d'argent illégaux

Selon le Trésor, ces opérations font un peu de tout, du blanchiment d'argent à la gestion de paris illégaux, en passant par l'incitation des personnes à utiliser de fausses plateformes d'investissement.

Les travailleurs effectuant ces opérations sont souvent des étrangers qui ont été trafiqués, abusés et contraints de maintenir la fraude depuis l'intérieur de sites gardés.

Parmi les cibles figurent neuf entreprises et individus liés à Shwe Kokko, une ville frontalière dans l'État de Karen, à la frontière de la Thaïlande. Washington affirme que les nouvelles mesures sont conçues pour couper les flux de trésorerie vers les réseaux qui prospèrent dans les territoires contrôlés à la fois par les milices et par la junte.

À Shwe Kokko, les recruteurs ont attiré des personnes de nombreux pays avec de fausses offres d'emploi, puis les ont piégées et abusées, a déclaré le Trésor. Ils ont été forcés de mener des escroqueries en ligne sous le régime de l'endettement, ont fait face à la violence et ont été menacés de prostitution forcée.

Les États-Unis ciblent les fraudes basées au Cambodge dirigées par des réseaux criminels chinois

Les États-Unis ont également sanctionné 10 entités au Cambodge. Les responsables américains affirment que les centres dirigés là-bas par des réseaux criminels chinois se sont spécialisés dans les arnaques aux cryptomonnaies. Amnesty International a décrit certains complexes cambodgiens comme ressemblant à des prisons et a accusé le gouvernement de fermer les yeux, des allégations que les responsables de Phnom Penh nient.

Les centres de fraude se sont rapidement répandus en Birmanie depuis le coup d'État militaire de 2021, s'étendant au-delà des zones longtemps contrôlées par les milices vers des lieux sous autorité directe de la junte, selon un rapport de l'Institut australien de stratégie stratégique.

Shwe Kokko elle-même a été créée en 2017 par le groupe Yatai International Holdings Group, enregistré à Hong Kong, conjointement avec l'Armée nationale karen, un groupe armé allié à l'armée birmane, a noté l'Institut américain de la paix. Yatai est déjà sous sanctions, et la KNA a précédemment été sanctionnée.

Une réponse faible aux fraudes liées à la Chine met les Américains en risque

En juillet, la Commission américaine d'examen de la sécurité et des relations économiques avec la Chine a déclaré que la réponse de l'Amérique à une industrie de fraude multibillionnaire liée à des organisations criminelles chinoises est « fragmentée et sous-financée », augmentant le risque que les schémas ciblent de plus en plus les résidents américains et s'amplifient rapidement avec de nouvelles technologies.

La commission a déclaré que les pertes américaines liées à la fraude liée à la Chine ont probablement dépassé 5 milliards de dollars en 2024. Il s'agit d'une augmentation d'environ 40 % par rapport à l'année précédente, les Américains devenant des cibles privilégiées depuis la pandémie de COVID-19.

La commission a décrit des fraudes liées à des syndicats transnationaux impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent.

Les groupes atteignent les Américains par des messages texte, les réseaux sociaux, les applications de rencontre et les sites d'emploi. Le rapport a également indiqué que Pékin a utilisé sa propre répression des centres de fraude pour élargir son empreinte en matière d'application de la loi en Asie du Sud-Est, potentiellement augmentant l'influence de la Chine auprès des gouvernements régionaux et aidant le travail de renseignement.

« Ces choses sont des usines de fraude à l'échelle industrielle qui utilisent certaines des technologies les plus modernes disponibles, et leur utilisation de cette technologie leur permet de développer ces choses très rapidement. … Je ne pense même pas que les forces de l'ordre américaines aient encore compris comment aborder ce sujet », a déclaré le commissaire de l'USCC, Mike Kuiken.