Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions contre des opérateurs de centres de cyber-escroquerie au Myanmar et au Cambodge, ciblant un système frauduleux en pleine expansion qui, selon le département du Trésor, a volé des « dizaines de milliards » de dollars aux Américains l'année dernière.
Selon les autorités américaines, des réseaux criminels ont fait venir des centaines de milliers de personnes dans des camps d'escroquerie en Asie du Sud-Est, notamment près de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Attirées par de fausses offres d'emploi, elles se retrouvent piégées par les dettes et contraintes de se livrer à des arnaques en ligne. Les personnes ciblées sont ensuite entraînées dans des placements frauduleux et autres escroqueries.
« L’industrie de la cyberescroquerie en Asie du Sud-Est menace non seulement le bien-être et la sécurité financière des Américains, mais soumet également des milliers de personnes à l’esclavage moderne », a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.
Les opérations impliquent le blanchiment d'argent et les jeux de hasard illégaux
Selon le Trésor, ces opérations touchent à tout, du blanchiment d'argent à l'organisation de paris illégaux, en passant par l'incitation de personnes à investir sur de fausses plateformes.
Les personnes qui effectuent ces opérations sont souvent des étrangers victimes de trafic, d'abus et contraints de perpétuer la fraude depuis des sites surveillés.
Parmi les cibles figurent neuf entreprises et des individus liés à Shwe Kokko, ville frontalière de l'État Karen, à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. Washington affirme que ces nouvelles mesures visent à tarir cash des réseaux qui ont prospéré dans les territoires contrôlés aussi bien par les milices que par la junte.
À Shwe Kokko, des recruteurs attiraient des personnes de nombreux pays avec de fausses offres d'emploi, puis les piégeaient et les maltraitaient, a déclaré le Trésor. Contraintes de se livrer à des escroqueries en ligne sous le joug de la servitude pour dettes, elles subissaient des violences et étaient menacées de prostitution forcée.
Les États-Unis ont ciblé des escroqueries basées au Cambodge et gérées par des réseaux criminels chinois
Les États-Unis ont également imposé des sanctions à dix entités au Cambodge. Selon des responsables américains, les centres gérés sur place par des réseaux criminels chinois se sont spécialisés dans les escroqueries aux cryptomonnaies. Amnesty International a décrit certains complexes cambodgiens comme ressemblant à des prisons et a accusé le gouvernement de fermer les yeux, des allégations que les autorités de Phnom Penh démentent.
les centres de fraude se sont rapidement multipliés au Myanmar depuis le coup d'État militaire de 2021, s'étendant au-delà des zones longtemps contrôlées par les milices pour atteindre des lieux sous l'autorité directe de la junte.
Shwe Kokko a été créée en 2017 par Yatai International Holdings Group, société enregistrée à Hong Kong, en collaboration avec l'Armée nationale karen (KNA), un groupe armé allié à l'armée birmane, comme l'a indiqué l'Institut américain de la paix. Yatai fait déjà l'objet de sanctions, et la KNA a déjà été sanctionnée.
La faiblesse de la réponse apportée à la fraude liée à la Chine met les Américains en danger
En juillet, la Commission d'examen économique et de sécurité États-Unis-Chine a déclaré que la réponse américaine à une industrie de la fraude de plusieurs milliards de dollars liée à des organisations criminelles chinoises est « fragmentée et sous-financée », ce qui augmente le risque que les stratagèmes ciblent de plus en plus lesdentaméricains et se développent rapidement grâce aux nouvelles technologies.
La commission a indiqué que les pertes américaines liées à la fraude en provenance de Chine ont probablement largement dépassé les 5 milliards de dollars en 2024. Cela représente une augmentation d'environ 40 % par rapport à l'année précédente, les Américains étant devenus des cibles privilégiées depuis la pandémie de COVID-19.
La commission a décrit des escroqueries liées à des réseaux transnationaux impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent.
Ces groupes contactent les Américains par SMS, réseaux sociaux, applications de rencontre et sites d'emploi. Le rapport indique également que Pékin a profité de sa lutte contre les centres d'escroquerie pour étendre son influence policière en Asie du Sud-Est, ce qui pourrait renforcer l'influence de la Chine auprès des gouvernements de la région et faciliter les activités de renseignement.
« Il s’agit de véritables usines à fraude à l’échelle industrielle qui utilisent des technologies parmi les plus modernes, et leur utilisation de ces technologies leur permet de développer ces activités très rapidement. … Je ne pense même pas que les forces de l’ordre américaines aient encore trouvé la solution », a déclaré Mike Kuiken, commissaire de l’USCC.
