Le Trésor américain a sanctionné un réseau criminel notoire basé au Myanmar, impliqué dans des cyberescroqueries à grande échelle et dans le trafic d'êtres humains.
Le 1er mai 2025, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a désigné le groupe Huione, basé au Cambodge, comme une organisation de blanchiment d'argent de premier plan. Ce groupe aurait facilité le transfert de fonds liés à des cyberattaques nord-coréennes et à des escroqueries liées à l'abattage de porcs en Asie du Sud-Est.
OFAC ) du Trésor américain s'attaque désormais
L'OFAC renforce la pression sur un réseau criminel birman
Dans un communiqué publié le 3 mai 2025, l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale karen (KNA). La KNA est une organisation criminelle transnationale responsable de plusieurs cybercrimes et de trafic d'êtres humains.
L'organisation opère le long de la frontière thaïlando-birmane. Ses dirigeants sont Saw Chit Thu, ainsi que ses deux fils, Saw Htoo Eh Moo et Saw Chit Chit.
La KNA et ses dirigeants sont accusés d'avoir tiré profit d'une vaste opération criminelle impliquant des cyberescroqueries qui ont dépouillé des citoyens américains de milliards de dollars, en plus de violations des droits de l'homme telles que le travail forcé et la traite des êtres humains.
Les sanctions du Trésor américain sont émises en vertu des décrets exécutifs 13581 (tels que modifiés) et 14014, qui autorisent l'OFAC à cibler les organisations criminelles transnationales et les individus qui menacent la stabilité de la Birmanie.
« Les opérations d’escroquerie en ligne, telles que celles menées par la KNA, génèrent des milliards de dollars de revenus pour les chefs criminels et leurs associés, tout en privant les victimes de leurs économies durement gagnées et de leur sentiment de sécurité », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Michael Faulkender.
Selon le rapport du Trésor, de nombreuses personnes impliquées dans les escroqueries liées à la KNA n'y participent pas de leur plein gré.
Ces travailleurs sont victimes de trafic en provenance des pays voisins, entassés dans des camps ressemblant à des prisons et contraints de commettre des escroqueries sous la menace de violences physiques.
Ces arnaques ciblent généralement les victimes lorsqu'elles sont émotionnellement vulnérables, comme une veuve en deuil ou une personne traversant une rupture.
Les escrocs adoptent des identités en lignetracet interagissent avec leurs victimes pour gagner leur confiance. Les victimes sont amenées à investir dans des projets frauduleux et sont encore plus trompées par de faux profits, ce qui les incite à investir davantage jusqu'à ce que les escrocs disparaissent, les laissant dans une situation financière très difficile.
Selon les estimations citées par le Trésor, les Américains ont perdu à eux seuls plus de 2 milliards de dollars à cause de ces escroqueries en 2022 et 3,5 milliards de dollars en 2023. Une grande partie de cette activité frauduleuse a été tracà des zones criminelles en Birmanie, comme le territoire contrôlé par le KNA dans l'État Karen.
Les États-Unis se joignent à l'UE et au Royaume-Uni pour sanctionner l'Armée nationale kényane (KNA)
L'Armée nationale karen, dont le quartier général se trouve à Shwe Kokko, dans l'État karen de Birmanie, était initialement connue sous le nom de Force de garde-frontières karen (BGF). Le groupe a changé de nom pour devenir l'Armée nationale karen (KNA) en 2024, très probablement pour dissimuler son lien avec la BGF.
Malgré ce changement superficiel, l'Armée nationale coréenne (KNA) a poursuivi sa collaboration avec la faction militaire et lui a permis d'opérer sans presque aucune conséquence.
L'organisation KNA loue des terrains à des escrocs, leur fournit l'électricité nécessaire à leurs installations et assure leur sécurité armée pour garantir la continuité de leurs activités. Des survivants de sites frauduleux comme KK Park ont témoigné de la présence de gardes en uniforme arborant l'insigne de la KNA, prouvant ainsi le rôle direct de ce groupe dans les violations des droits humains.
Saw Chit Thu, chef de l'Armée nationale kényane (KNA), a déjà été sanctionné par le Royaume-Uni et l'Union européenne pour son rôle dans le soutien apporté à l'armée birmane et à des opérations d'escroquerie. C'est sous sa direction que la KNA a étendu ses activités criminelles à l'échelle transnationale.
Ses fils, Saw Htoo Eh Moo et Saw Chit Chit, sont également profondément impliqués dans l'organisation. Htoo Eh Moo est lié aux entreprises commerciales affiliées à la KNA, notamment aux centres d'escroquerie en ligne, tandis que Chit Chit a activement dirigé des troupes de la KNA en coopération avec l'armée birmane et détient des participations dans plusieurs entreprises proches de la KNA.
En vertu de ces nouvelles sanctions, tous les biens et intérêts financiers appartenant à la KNA et à ses dirigeants sous juridiction américaine sont désormais bloqués. Ces sanctions s'appliquent à toute entité détenue à 50 % ou plus par les personnes sanctionnées.
Il est interdit aux citoyens américains d'effectuer toute transaction impliquant les personnes sanctionnées ou leurs avoirs bloqués.
