미국 법무부, 캄보디아 기반 조직으로부터 150억 달러 비트코인 압수, 기관 역사상 최대 몰수

미국 법무부(DOJ)는 오늘早些时候 발표된 캄보디아 기반 범죄 네트워크가 운영한 강제 노동 사이버 사기 운영에서 약 150억 달러 상당의 비트코인을 압수하면서 강제 노동 사이버 사기 운영 캄보디아에서.

이 네트워크는 캄보디아에서 가장 저명한 컨글로머이트 중 하나인 프린스 홀딩 그룹의 의장인 ‘프린스 천’ 또는 ‘빈센트’로도 알려진 천즈의 통제 하에 있는 것으로 alleged됩니다.

미국 검찰은 천이 사기 단지를 조직하여 수천 명의 노동자를 거래하고 노예로 부려 ‘피그 바처링’ 암호화폐 사기 등 전 세계 피해자를 속이는 사기성 온라인 투자 계획을 실행했다고 기소했습니다.

기소장은 2025년 10월 14일 화요일 뉴욕에서 공개되었으며, 천과 여러 동조자들을 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소합니다. 검찰은 이 사건에 127,271 비트코인이 포함되었으며, 가치는 약 150억 달러라고 밝혔습니다. 현재 미국 당국이 압수한 이 자산은 법무부 역사상 가장 큰 암호화폐 압수수령액을 넘어섰습니다.

프린스 천은 협박으로 사기 제국을 구축했습니다

법무부에 따르면 천의 조직은 프린스 그룹을 통해 부동산 개발, 금융 서비스 및 소비자 서비스를 운영하는 겉모습을 취했지만, 실제로는 캄보디아 전역에 퍼진 대규모 강제 노동 단지의 광범위한 네트워크였습니다.

수천 명의 노동자들, 그중 많은 수가 이웃한 아시아 국가들에서 인신매매된 이들은 미국, 유럽, 아시아의 피해자를 대상으로 한 온라인 로맨스 및 투자 사기를 수행하도록 강요된 무장 경비 시설에 구금되었습니다.

조사관들은 이러한 장소에서 고문, 협박 및 임금 압류의 증거를 발견했습니다. 피해자들은 ‘피그 바처링’으로 알려진 사기성 암호화폐 투자에 미처 모르는 사람들을 유인하기 위해 가상의 온라인 인물을 만들도록 강요당했습니다.

미국 재무부는 법무부와 협력하여 프린스 그룹 및 여러 관련实体를 국제 범죄 조직으로 지정했습니다. 조율된 조치로 영국 정부는 천과 그의 네트워크에 제재를 가했습니다.

블록체인을 통한 수십억 달러 추적

법무부의 몰수 신청서에 따르면, 수익은 소스의 출처를 숨기기 위한 정교한 기법을 사용하여 수천 개의 블록체인 주소로 세탁된 후 천의 네트워크가 통제하는 지갑으로 통합되었습니다.

150억 달러의 압수는 천의 통제 하에 있는 호스팅되지 않은 지갑으로 추적된 약 127,271 BTC에서 비롯되었습니다. 미국 당국은 자산이 몰수 절차가 진행될 때까지 정부에 의해 확보되었다고 밝혔습니다.

몰수의 규모는 온체인 탐정 자크스엑스비트를 포함한 이해관계자들과 관찰자들 사이에서 논의를 불러일으켰습니다. 이 독립 분석가는 미국 정부 또는 보고된 지갑 주소에 대한 지갑 주소를 해독한 다른 실체가 BTC를 이전했을 가능성을 시사했습니다. 자크스엑스비트는 이 주소들이 “약 2년 전 ‘밀키 새드 보고서’에서 취약한 개인 키를 가지고 있는 것으로 언급되었다”고 지적했습니다.

미국 정부가 소유권을 확보했으므로, 온체인 탐정은 140억 달러의 약탈금이 자발적으로 넘겨진 것이 아니라고 확신합니다.

최근 몇 년간 미국 당국은 동남아 사기 조직에 대한 단속을 강화해 왔으며, 이 조직들은 인신매매, 암호화폐 사기 및 자금 세탁을 결합한 산업 규모로 성장했습니다.

미국 검찰은 영국과 맨섬의 counterparts와 협력했으며, 신청서에 따르면 이들은 조사 동안 귀중한 도움을 제공했습니다.

글로벌 암호화폐 밀매 조직에 대한 단속

이번 압수는 워싱턴이 암호화폐 인프라를 악용하는 글로벌 사이버 범죄 네트워크를 추구하는 데 진지함을 보여줍니다. 9월, 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 동남아 전역의 사기 센터 대규모 네트워크에 제재를 가했습니다.

몰수에 대해 발언한 미국 법무장관 파멜라 본디는 “오늘의 조치는 인신매매와 사이버 기반 금융 사기의 글로벌 재앙에 대한 가장 중요한 타격 중 하나를 대표합니다.”라고 말했습니다.

사건이 법정으로 진행됨에 따라 천은 사기 및 자금 세탁 혐의로 최대 40년의 징역형을 선고받았음에도 불구하고 여전히 도주 중입니다.