미국 법무부(DOJ)는 캄보디아에서 이용한 사이버 사기 범죄 조직 약 150억 달러 상당의 Bitcoin 발표하며, 법무부 역사상 최대 규모의 암호화폐 몰수 조치를
이 네트워크는 캄보디아에서 가장 유명한 대기업 중 하나인 프린스 홀딩 그룹의 회장인 천지(Chen Zhi), 일명 "천 왕자" 또는 "빈센트"가 통제하는 것으로 알려져 있습니다.
사기 조직을 조직했다고 비난하고 있습니다 . 여기에는 전 세계 피해자들을 속인 "돼지 도축" 암호화폐 사기도 포함됩니다.
2025년 10월 14일 화요일 뉴욕에서 공개된 기소장에 Bitcoin 코인 127,271개가 연루되었다고 밝혔습니다. 현재 미국 당국에 압수된 이 비트코인은 미국 법무부가 지금까지 압수한 모든 암호화폐 규모를 넘어섰습니다.
첸 왕자는 강압을 기반으로 사기 제국을 건설했다
미 법무부에 따르면 첸의 조직은 프린스 그룹이라는 이름으로 부동산 개발, 금융 서비스, 소비자 서비스 사업을 운영하는 것처럼 위장했지만, 실제로는 캄보디아 전역에 퍼져 있는 거대한 강제 노동 수용소 네트워크였다.
인접한 아시아 국가에서 인신매매된 수천 명의 노동자들이 삼엄한 경비가 이루어지는 시설에 갇혀 미국, 유럽, 아시아의 피해자들을 대상으로 하는 온라인 로맨스 사기 및 투자 사기를 강제로 저질렀습니다.
수사관들은 해당 사이트들에서 고문, 협박, 임금 몰수 등의 증거를 발견했습니다. 피해자들은 온라인상에서 가짜 신분을 만들어 순진한 사람들을 속여 사기성 암호화폐 투자, 이른바 '피그부처링'에 가담하도록 강요당했습니다.
미국 재무부는 법무부와 협력하여 프린스 그룹과 여러 관련 단체를 초국가적 범죄 조직으로 지정했습니다. 이에 발맞춰 영국 정부도 첸과 그의 네트워크에 제재를 가했습니다.
블록체인 상에서 수십억 달러의 거래 Trac
미국 법무부의 몰수 신청서에 따르면, 해당 수익금은 출처를 숨기기 위한 정교한 기법을 사용하여 수천 개의 블록체인 주소를 통해 자금 세탁된 후, 첸의 네트워크가 관리하는 지갑으로 통합되었습니다.
150억 달러 규모의 압류는 첸이 소유한 호스팅되지 않은 지갑에서 trac된 약 127,271 BTC에 기인합니다. 미국 당국은 해당 자산이 몰수 절차가 진행될 때까지 정부에 의해 안전하게 보관될 것이라고 밝혔습니다.
이번 몰수 규모는 온체인 분석가인 ZachXBT를 비롯한 이해관계자와 관찰자들 사이에서 큰 화제를 불러일으켰습니다.dent 분석가인 ZachXBT는 미국 정부 또는 비트코인을 이체한 다른 기관이 보고서에 언급된 지갑 주소를 해킹했을 가능성을 시사했습니다. 그는 해당 주소들이 약 2년 전 "취약한 개인 키를 가진 것으로 지적된 밀키 새드 보고서"에도 등장했던 주소라고 언급했습니다
미국 정부가 해당 자산을 확보한 지금, 이 사건의 진상을 파헤친 탐정은 140억 달러에 달하는 이 자금이 자발적으로 넘겨진 것이 아니라고 확신하고 있습니다.
인신매매, 암호화폐 사기, 자금 세탁을 결합한 산업 규모의 조직으로 성장한 동남아시아 사기단 에 대한 단속을 강화해 왔습니다
미국 검찰은 영국 및 맨섬 검찰과 협력했으며, 제출된 서류에 따르면 이들은 조사 과정에서 귀중한 도움을 제공했습니다.
암호화폐 밀매 조직에 대한 전 세계적인 단속
이번 압수는 미국 정부가 암호화폐 인프라를 악용하는 글로벌 사이버 범죄 네트워크를 추적하는 데 매우 단호한 의지를 보이고 있음을 보여줍니다. 지난 9월, 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 동남아시아 전역에 걸쳐 있는 대규모 사기 조직 네트워크에 제재를 가한 바 있습니다.
이번 몰수 조치에 대해 미국 법무장관 파멜라 본디는 "오늘의 조치는 전 세계적인 인신매매 및 사이버 금융 사기라는 심각한 문제에 대한 가장 중요한 타격 중 하나"라고 말했습니다
사건이 재판으로 진행됨에 따라 첸은 여전히 도피 중이며, 사기 및 자금 세탁 혐의로 최대 40년의 징역형에 처할 수 있습니다.
