미국 재무부, 동남아시아 사기 중심지의 실상 폭로

미국은 화요일 미얀마와 캄보디아에 있는 사이버 사기 거점 운영자들을 제재한다고 발표했습니다. 재무부에 따르면 이러한 사기 수법은 빠르게 확산되고 있으며, 지난해 미국인들로부터 수백억 달러의 피해를 입혔습니다.

미국 관리들은 범죄 조직들이 수십만 명의 사람들을 동남아시아, 특히 태국-미얀마 국경 인근의 사기 집단 거주지로 끌고 갔다고 밝혔습니다. 가짜 구인 광고에 속아 넘어간 사람들은 빚더미에 앉게 되고 온라인 사기 행각에 동원됩니다. 이들은 피해자들을 허위 투자 및 기타 사기 행위에 몰아넣습니다.

존 K. 헐리 재무부 테러·금융정보 담당 차관은 “동남아시아의 사이버 사기 산업은 미국인들의 안녕과 재정적 안정을 위협할 뿐만 아니라 수천 명의 사람들을 현대판 노예 상태로 몰아넣고 있다”고 말했습니다.

이 작전에는 자금 세탁 및 불법 도박이 포함됩니다

재무부에 따르면 이러한 조직들은 돈세탁, 불법 도박 운영, 허위 투자 플랫폼으로 사람들을 유인하는 등 온갖 불법 행위를 저지르고 있습니다.

이러한 범죄 행위를 수행하는 사람들은 대개 인신매매와 학대를 당한 외국인들로, 경비가 삼엄한 시설 내부에서 사기 행각을 계속하도록 강요당합니다.

대상에는 제재 미얀마와 태국 국경에 접한 카렌주 변방 도시 슈웨 코코와 연관된 9개 기업과 개인이 포함되어 있습니다. 워싱턴은 이번 조치가 cash 흐름을 차단하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

재무부는 슈웨 코코(Shwe Kokko)에서 모집책들이 여러 나라의 사람들을 가짜 일자리 제안으로 유인한 후 함정에 빠뜨리고 학대했다고 밝혔습니다. 이들은 채무 노예 상태에서 온라인 사기 행각을 벌이도록 강요당했고, 폭력에 직면했으며, 강제 매춘 위협을 받았습니다.

미국, 중국 범죄 조직이 운영하는 캄보디아 기반 사기 행각 단속

미국은 캄보디아의 10개 단체에도 제재를 가했습니다. 미국 관리들은 중국 범죄 조직이 운영하는 이 시설들이 디지털 화폐 사기에 특화되어 있다고 밝혔습니다. 국제앰네스티는 캄보디아의 일부 시설이 감옥과 유사하다고 묘사하며 정부가 이를 묵인하고 있다고 비난했지만, 프놈펜 정부 관계자들은 이러한 주장을 부인했습니다.

사기 행위의 온상이 빠르게 확산 호주 전략정책연구소(ASPI)의 보고서에 따르면, 2021년 군사 쿠데타 이후 미얀마에서

미국 평화연구소(USIP)에 따르면, 슈웨 코코는 2017년 홍콩에 등록된 야타이 인터내셔널 홀딩스 그룹(Yatai International Holdings Group)과 미얀마 군부와 연합한 무장단체인 카렌 민족군(KNA)이 공동으로 설립했습니다. 야타이는 이미 제재 대상이며, KNA 역시 과거에 제재를 받은 바 있습니다.

중국과 연계된 사기 행위에 대한 미온적인 대응으로 미국인들이 위험에 처해 있습니다

지난 7월, 미중 경제안보검토위원회는 중국 범죄 조직과 연계된 수십억 달러 규모의 사기 산업에 대한 미국의 대응이 "파편화되고 자원이 부족하다"고 지적하며, 이러한 사기 수법이 미국dent를 더욱 표적으로 삼고 새로운 기술을 이용해 빠르게 규모를 확장할 위험이 있다고 경고했습니다.

위원회는 2024년 중국 관련 사기로 인한 미국의 손실액이 50억 달러를 훨씬 넘어설 것으로 예상했습니다. 이는 전년 대비 약 40% 증가한 수치이며, 코로나19 팬데믹 이후 미국인들이 주요 표적이 되었기 때문입니다.

위원회는 마약 밀매와 자금 세탁에 연루된 초국가적 범죄 조직과 관련된 사기 행각을 설명했습니다.

이들 조직은 문자 메시지, 소셜 미디어, 데이트 앱, 구인 사이트 등을 통해 미국인들에게 접근합니다. 보고서는 또한 베이징이 사기 조직 단속을 통해 동남아시아에서 법 집행 영향력을 확대하고 있으며, 이는 지역 정부에 대한 중국의 영향력을 강화하고 정보 활동을 지원하는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다.

"이러한 것들은 최첨단 기술을 활용하는 산업 규모의 사기 공장과 같습니다. 그들은 이러한 기술을 이용해 규모를 매우 빠르게 확장하고 있습니다. 미국 사법 당국조차도 아직 이 문제를 어떻게 해결해야 할지 파악하지 못한 것 같습니다."라고 미국 가톨릭 주교회의(USCC) 위원인 마이크 쿠이켄이 말했습니다.