- 陈志董事长被指控运营强迫劳动诈骗园区，并拐卖数千人从事全球加密货币诈骗活动。
- 该网络通过数千个区块链地址洗钱，以隐藏被盗资产，这些资产后来被追踪至陈氏的钱包。
- 在美国和英国更广泛的反欺诈打击行动背景下，美国与英国已将王子集团制裁为跨国犯罪组织。
美国司法部（DOJ） 今天早些时候宣布 从一家在柬埔寨运营 强迫劳动网络欺诈运营 的犯罪网络手中没收了价值约150亿美元的比特币，这是该部门历史上最大的加密货币没收行动。
该网络据称由陈志（Chen Zhi）控制，他也被称为“陈王子”或“文森特”，是柬埔寨最显赫的财团之一Prince Holding Group的主席。
美国检察官指控陈组织 sprawling 诈骗园区，这些园区贩运和奴役了数千名工人，以运营欺诈性在线投资计划，包括“杀猪盘”加密货币骗局，欺骗了世界各地的受害者。
起诉书于2025年10月14日（星期二）在纽约解封，指控陈及其几名同伙共谋实施电汇欺诈和洗钱。检察官表示，该案涉及127,271枚比特币，价值约150亿美元。目前由美国政府扣押的这笔没收资产超过了司法部此前所有加密货币没收记录。
陈王子通过胁迫建立诈骗帝国
根据司法部的说法，陈的组织以Prince集团运营房地产开发、金融服务和消费者服务为幌子，但实际上是一个遍布柬埔寨的大规模强迫劳动园区网络。
数千名工人，许多来自亚洲邻国的人口贩运受害者，被关押在戒备森严的设施中，被迫从事针对美国、欧洲和亚洲受害者的在线恋爱和投资诈骗。
调查人员在这些地点发现了酷刑、恐吓和没收工资的证据。受害者被迫创建虚假的在线身份，以引诱 unsuspecting 个人进行欺诈性加密货币投资，即所谓的“杀猪盘”。
美国财政部与司法部协同工作，现已将Prince集团及其几个关联实体指定为跨国犯罪组织。作为协调行动，英国政府对陈及其网络实施了制裁。
追踪区块链上的数十亿美元
根据司法部的没收文件，收益通过数千个区块链地址进行洗钱，使用复杂技术掩盖其来源，然后合并到由陈的网络控制的钱包中。
150亿美元的没收源于约127,271枚BTC，这些BTC被追踪到陈控制下的非托管钱包。美国官员表示，这些资产现由政府保管，等待没收程序。
没收的规模在利益相关者和观察家之间引发了讨论，包括链上侦探ZachXBT。这位独立分析师暗示，美国政府或转移BTC给他们的其他实体可能破解了其报告中列出的钱包地址。Zach指出，这些地址在“Milky Sad报告”中约两年前就被提及具有“易受攻击的私钥”。
现在美国政府已掌握这些资产，链上侦探确信140亿美元的赃款并非自愿交出。
近年来，美国官员加强了对东南亚诈骗集团的执法力度，这些集团已发展成为结合人口贩运、加密货币欺诈和洗钱的工业规模运营。
美国检察官与英国和马恩岛的同行合作，根据文件，他们在调查期间提供了宝贵的协助。
全球打击加密货币贩运集团
此次没收表明华盛顿在追捕利用加密货币基础设施的全球犯罪网络方面是认真的。9月，财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚的大规模诈骗中心网络实施了制裁。
在谈及此次没收时，美国司法部长帕姆·邦迪（Pamela Bondi）表示：“今天的行动代表了打击全球人口贩运和网络金融欺诈这一祸害的最重大打击之一。”
随着案件进入法庭，陈仍在逃，他面临合并欺诈和洗钱指控的最高40年监禁。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
