Минюст США изымает 15 млрд долларов в BTC у синдиката, базирующегося в Камбодже: крупнейшая конфискация в истории ведомства

Министерство юстиции США (DOJ) осуществило крупнейшую в истории ведомства конфискацию криптовалюты сегодня утром, объявив о изъятии биткоинов на сумму около 15 млрд долларов у преступной сети, осуществлявшей кибермошеннические операции с использованием принудительного труда из Камбоджи.

Сеть, по утверждениям, контролируется Чжэнь Чжи, также известным как «Принц Чжэнь» или «Винсент», председателем холдинговой группы Prince Holding Group, одного из самых крупных конгломератов Камбоджи.

Прокуроры США обвиняют Чена в организации разветвленной сети мошеннических комплексов, где тысячи работников подвергались торговле людьми и порабощению для проведения мошеннических онлайн-схем инвестирования, включая крипто-скаммы «забой свиней», обманувшие жертв по всему миру.

Обвинительное заключение, рассекреченное во вторник, 14 октября 2025 года, в Нью-Йорке, предъявляет Чену и нескольким его сообщникам обвинения в сговоре с целью совершения телекоммуникационного мошенничества и отмывания денег. По данным прокуратуры, дело касается 127 271 биткоина, стоимость которых составляет около 15 млрд долларов. Конфискованные средства, находящиеся сейчас под контролем США, превышают все предыдущие изъятия криптовалюты, совершенные Минюстом США.

Принц Чжэнь построил империю мошенничества на принуждении

По данным Министерства юстиции, организация Чжэня действовала под прикрытием ведения деятельности в сфере недвижимости, финансовых и потребительских услуг с группой Prince, но на самом деле представляла собой обширную сеть комплексов с принудительным трудом, разбросанных по всей Камбодже.

Тысячи работников, многие из которых были перевезены из соседних азиатских стран, содержались в строго охраняемых объектах, где их принуждали к проведению онлайн-мошенничества в сфере знакомств и инвестиций, нацеленного на жертв в США, Европе и Азии.

Расследователи обнаружили доказательства пыток, запугивания и конфискации заработной платы на этих объектах. Жертв заставляли создавать фальшивые онлайн-личности, чтобы заманивать не подозревающих ничего людей в мошеннические криптоинвестиции, известные как «забой свиней».

Министерство финансов США, действуя в тесном сотрудничестве с DOJ, теперь официально признало группу Prince и несколько связанных с ней структур транснациональной преступной организацией. В скоординированном шаге правительство Великобритании ввело санкции против Чжэня и его сети.

Отслеживание миллиардов по блокчейну

Согласно документу о конфискации от DOJ, доходы были отмыты через тысячи адресов блокчейна с использованием сложных методов для сокрытия их происхождения перед консолидацией в кошельках, контролируемых сетью Чжэня.

Изъятие на 15 млрд долларов происходит примерно из 127 271 BTC, прослеживаемых до нехостинговых кошельков, находящихся под контролем Чжэня. Официальные лица США заявили, что активы теперь защищены государством до завершения процедур конфискации.

Масштаб конфискации вызвал дискуссии среди участников рынка и наблюдателей, включая ончейн-детектива ZachXBT. Независимый аналитик предположил, что правительство США или другая сторона, передавшая им BTC, возможно, взломала адреса кошельков, указанные в их отчете. Zach указал на то, что эти адреса упоминались в «отчете Milky Sad ~2 года назад» как имеющие уязвимые приватные ключи.

Теперь, когда правительство США получило контроль над активами, ончейн-детектив убежден, что 14 млрд долларов добычи не были переданы добровольно.

В последние годы официальные лица США усилили борьбу с юго-восточноазиатскими мошенническими синдикатами, которые превратились в операции промышленного масштаба, сочетающие торговлю людьми, криптомошенничество и отмывание денег.

Прокуроры США сотрудничали со своими коллегами из Великобритании и острова Мэн, которые, согласно документу, оказали ценную помощь в ходе расследования.

Глобальная борьба с синдикатами, занимающимися незаконным оборотом криптовалют

Изъятие показывает, что Вашингтон серьезно настроен на преследование глобальных сетей киберпреступности, использующих инфраструктуру криптовалют. В сентябре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против крупных сетей мошеннических центров по всей Юго-Восточной Азии.

Комментируя конфискацию, генеральный прокурор США Памела Бонди заявила: «Действия сегодня представляют собой один из самых значимых ударов когда-либо нанесенных по глобальной чуме торговли людьми и кибер-финансового мошенничества».

По мере продвижения дела в суд, Чжэнь остается в розыске, ему грозит до 40 лет тюремного заключения по совокупности обвинений в мошенничестве и отмывании денег.