Министерство юстиции США сегодня произвело крупнейшую в своей истории конфискацию криптовалюты, объявив об Bitcoin на сумму около 15 миллиардов долларов у преступной сети, занимавшейся кибермошенничеством с использованием принудительного труда из Камбоджи.
Предполагается, что сеть контролируется Чен Чжи, также известным как «Принц Чен» или «Винсент», председателем Prince Holding Group, одного из крупнейших конгломератов Камбоджи.
Американские прокуроры обвиняют Чена в организации масштабных мошеннических схем , в рамках которых тысячи рабочих были вовлечены в торговлю людьми и порабощение с целью осуществления мошеннических онлайн-инвестиционных операций, включая криптомошенничества с использованием «забоя свиней», в результате которых жертвы обманулись по всему миру.
Обвинительное заключение , обнародованное в Нью-Йорке во вторник, 14 октября 2025 года, предъявляет Чену и нескольким его сообщникам обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Прокуроры заявили, что дело касается 127 271 Bitcoin , стоимость которых составляет около 15 миллиардов долларов. Конфискация, находящаяся сейчас под стражей в США, превосходит все предыдущие изъятия криптовалюты Министерством юстиции.
Принц Чен построил мошенническую империю, используя принуждение
По данным Министерства юстиции, организация Чена действовала под видом развития недвижимости, предоставления финансовых услуг и потребительских услуг совместно с Prince Group, но на самом деле представляла собой обширную сеть центров принудительного труда, разбросанных по всей Камбодже.
Тысячи рабочих, многие из которых были незаконно наняты из соседних азиатских стран, содержались в тщательно охраняемых учреждениях, где их принуждали к участию в онлайн-мошенничествах, связанных с романтическими отношениями и инвестициями, жертвами которых становились лица из США, Европы и Азии.
Следователи обнаружили на этих сайтах доказательства пыток, запугивания и конфискации заработной платы. Жертв заставляли создавать фальшивые онлайн-личности, чтобы заманивать ничего не подозревающих людей в мошеннические инвестиции в криптовалюту, известные как «забой свиней».
Министерство финансов США, действуя совместно с Министерством юстиции, внесло Prince Group и ряд связанных с ней организаций в список транснациональных преступных организаций. В рамках скоординированных действий правительство Великобритании ввело санкции против Чена и его сети.
Tracмиллиардов транзакций в блокчейне
Согласно заявлению Министерства юстиции о конфискации, вырученные средства отмывались через тысячи блокчейн-адресов с использованием сложных методов, позволяющих скрыть их источник, прежде чем они были консолидированы в кошельки, контролируемые сетью Чена.
Изъятие активов на сумму 15 миллиардов долларов связано с примерно 127 271 BTC, tracдо незарегистрированных кошельков, находящихся под контролем Чена. Американские чиновники заявили, что активы теперь находятся под защитой правительства до завершения процедуры конфискации.
Размер конфискованных средств вызвал дискуссию среди заинтересованных сторон и наблюдателей, включая специалиста по анализу блокчейна ZachXBT.dent аналитик предположил, что правительство США или другая организация, переведшая им BTC, могли взломать адреса кошельков, указанные в его отчете. Зак указал на то, что эти адреса упоминались в «отчете Milky Sad примерно двухлетней давности, где говорилось об уязвимости закрытых ключей»
Теперь, когда контроль над средствами находится в руках правительства США, специалист по анализу блокчейна убежден, что похищенные 14 миллиардов долларов были переданы не по собственной воле.
В последние годы американские власти усилили борьбу с мошенническими синдикатами в Юго-Восточной Азии , которые превратились в крупномасштабные организации, занимающиеся торговлей людьми, криптовалютным мошенничеством и отмыванием денег.
Согласно представленным материалам дела, американские прокуроры сотрудничали со своими коллегами из Великобритании и острова Мэн, которые оказали ценную помощь в ходе расследования.
Глобальная кампания по борьбе с синдикатами, занимающимися незаконным оборотом криптовалюты
Изъятие активов свидетельствует о серьезных намерениях Вашингтона преследовать глобальные сети киберпреступников, использующие инфраструктуру криптовалют. В сентябре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против крупных сетей мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
Комментируя конфискацию, генеральный прокурор США Памела Бонди заявила: «Сегодняшняя мера представляет собой один из самых значительных ударов в истории по глобальной проблеме торговли людьми и финансового мошенничества с использованием киберпреступлений»
Пока дело рассматривается в суде, Чен остается на свободе, поскольку ему грозит до 40 лет тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
