O Departamento de Justiça dos EUA apreende US$ 15 bilhões em BTC de um sindicato com sede no Camboja, a maior apreensão da história da agência

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) realizou hoje a maior apreensão de criptomoedas da história do departamento, após anunciar a confiscação de aproximadamente US$ 15 bilhões em Bitcoin de uma rede criminosa que operava esquemas de trabalho forçado e fraude cibernética no Camboja.

A rede é supostamente controlada por Chen Zhi, também conhecido como "Príncipe Chen" ou "Vincent", presidente do Prince Holding Group, um dos conglomerados mais importantes do Camboja.

Os procuradores dos EUA acusam Chen de orquestrar extensos complexos de fraude que traficavam e escravizavam milhares de trabalhadores para administrar esquemas fraudulentos de investimento online, incluindo golpes de criptomoedas do tipo "abate de porcos" que lesaram vítimas em todo o mundo.

A acusação, tornada pública em Nova York na terça-feira, 14 de outubro de 2025, imputa a Chen e vários associados os crimes de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Os promotores afirmaram que o caso envolve 127.271 Bitcoin, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões. O confisco, agora sob custódia dos EUA, supera todas as apreensões anteriores de criptomoedas realizadas pelo Departamento de Justiça.

O príncipe Chen construiu um império de golpes baseado em coerção

Segundo o Departamento de Justiça, a organização de Chen operava sob o disfarce de desenvolvimento imobiliário, serviços financeiros e serviços ao consumidor com o Grupo Prince, mas na verdade era uma vasta rede de campos de trabalho forçado espalhados por todo o Camboja.

Milhares de trabalhadores, muitos deles vítimas de tráfico humano provenientes de países asiáticos vizinhos, foram mantidos em instalações fortemente vigiadas, onde foram coagidos a aplicar golpes online de romance e investimento, visando vítimas nos EUA, Europa e Ásia.

Os investigadores encontraram provas de tortura, intimidação e confisco de salários nesses sites. As vítimas eram forçadas a criar identidades falsas online para atrair pessoas inocentes a investir fraudulentamente em criptomoedas, prática conhecida como "abate de porcos".

O Departamento do Tesouro dos EUA, em conjunto com o Departamento de Justiça, designou o Prince Group e diversas entidades afiliadas como uma organização criminosa transnacional. Em uma ação coordenada, o governo do Reino Unido impôs sanções a Chen e sua rede.

Tracbilhões através da blockchain

De acordo com o processo de confisco do Departamento de Justiça, os recursos foram lavados por meio de milhares de endereços de blockchain, utilizando técnicas sofisticadas para ocultar sua origem antes de serem consolidados em carteiras controladas pela rede de Chen.

A apreensão de US$ 15 bilhões decorre de aproximadamente 127.271 BTC tracaté carteiras não hospedadas mantidas sob o controle de Chen. Autoridades americanas afirmaram que os ativos agora estão sob custódia do governo, aguardando o processo de confisco.

O valor da apreensão gerou discussões entre as partes interessadas e observadores, incluindo o analista de blockchain ZachXBT. O analistadent insinuou que o governo dos EUA ou outra entidade que transferiu os BTC para eles pode ter decifrado os endereços de carteira listados em seu relatório. Zach apontou para os endereços mencionados no "relatório Milky Sad de cerca de 2 anos atrás por possuírem chaves privadas vulneráveis"

Agora que o governo dos Estados Unidos está com a custódia, o investigador on-chain está convencido de que os 14 bilhões de dólares roubados não foram entregues voluntariamente.

Nos últimos anos, as autoridades americanas intensificaram a repressão a grupos criminosos do Sudeste Asiáticoque se transformaram em operações de escala industrial, combinando tráfico de pessoas, fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro.

Os procuradores dos EUA trabalharam com seus homólogos no Reino Unido e na Ilha de Man, que, segundo o processo, prestaram valiosa assistência durante a investigação.

A repressão global contra as quadrilhas de tráfico de criptomoedas

A apreensão demonstra que Washington está empenhado em combater redes globais de crimes cibernéticos que exploram a infraestrutura de criptomoedas. Em setembro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro impôs sanções a grandes redes de centros de golpes no Sudeste Asiático.

Ao comentar sobre o confisco, a Procuradora-Geral dos EUA, Pamela Bondi, disse: "A ação de hoje representa um dos golpes mais significativos já decorridos contra o flagelo global do tráfico de seres humanos e da fraude financeira facilitada pela internet."

Enquanto o caso segue para o tribunal, Chen permanece foragido, enfrentando até 40 anos de prisão pelas acusações combinadas de fraude e lavagem de dinheiro.