Departamento do Tesouro dos EUA expõe a realidade dos centros de fraude no Sudeste Asiático

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira sanções contra operadores de centros de golpes cibernéticos em Mianmar e Camboja, visando um esquema fraudulento de rápido crescimento que, segundo o Departamento do Tesouro, roubou "dezenas de bilhões" de dólares de americanos no ano passado.

Autoridades americanas afirmam que quadrilhas criminosas têm aliciado centenas de milhares de pessoas para esconderijos fraudulentos no Sudeste Asiático, especialmente perto da fronteira entre Tailândia e Mianmar. Atraídas por anúncios de emprego falsos, essas pessoas ficam presas em dívidas e são forçadas a aplicar golpes online. Elas são induzidas a fazer investimentos fraudulentos e outros tipos de fraude.

“A indústria de golpes cibernéticos no Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também sujeita milhares de pessoas à escravidão moderna”, disse o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley.

As operações envolvem lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais

Segundo o Departamento do Tesouro, essas operações fazem um pouco de tudo, desde lavagem de dinheiro e apostas ilegais até atrair pessoas para plataformas de investimento fraudulentas.

Os trabalhadores que realizam essas operações são frequentemente estrangeiros que foram vítimas de tráfico humano, abusos e são forçados a manter o esquema fraudulento em funcionamento dentro de locais protegidos.

Entre os alvos estão nove empresas e indivíduos ligados a Shwe Kokko, uma cidade fronteiriça no estado de Karen, na fronteira de Myanmar com a Tailândia. Washington afirma que as novas medidas visam cortar cash para redes que prosperaram em territórios controlados tanto por milícias quanto pela junta militar.

Em Shwe Kokko, recrutadores atraíam pessoas de diversos países com falsas ofertas de emprego, para depois as prenderem e abusarem delas, segundo o Departamento do Tesouro. Elas eram forçadas a aplicar golpes online sob regime de servidão por dívida, sofriam violência e eram ameaçadas de prostituição forçada.

Os EUA visaram golpes sediados no Camboja, operados por redes criminosas chinesas

Os Estados Unidos também sancionaram 10 entidades no Camboja. Autoridades americanas afirmam que centros administrados por redes criminosas chinesas se especializaram em golpes com moedas digitais. A Anistia Internacional descreveu alguns complexos cambojanos como semelhantes a prisões e acusou o governo de fazer vista grossa, alegações que autoridades em Phnom Penh negam.

os centros de fraude se espalharam rapidamente em Myanmar desde o golpe militar de 2021, ultrapassando áreas controladas há muito tempo por milícias e chegando a locais sob autoridade direta da junta militar.

O próprio Shwe Kokko foi criado em 2017 pelo Yatai International Holdings Group, registrado em Hong Kong, em conjunto com o Exército Nacional Karen (KNA), um grupo armado aliado às forças armadas de Mianmar, conforme observou o Instituto da Paz dos Estados Unidos. O Yatai já está sob sanções, e o KNA já foi sancionado anteriormente.

Resposta fraca a fraudes ligadas à China coloca americanos em risco

Em julho, a Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China afirmou que a resposta americana a um setor de fraudes multibilionário ligado a organizações criminosas chinesas é "fragmentada e com recursos insuficientes", aumentando o risco de que os esquemas visem cada vez maisdentdos EUA e se expandam rapidamente com novas tecnologias.

A comissão afirmou que as perdas dos EUA com fraudes ligadas à China provavelmente ultrapassaram os US$ 5 bilhões em 2024. Isso representa um aumento de cerca de 40% em relação ao ano anterior, com os americanos se tornando os principais alvos desde o início da pandemia de COVID-19.

A comissão descreveu golpes relacionados a organizações criminosas transnacionais envolvidas no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

Os grupos contatam americanos por meio de mensagens de texto, redes sociais, aplicativos de namoro e sites de emprego. O relatório também afirmou que Pequim tem usado sua própria repressão a centros de golpes para ampliar sua presença policial no Sudeste Asiático, potencialmente aumentando a influência da China sobre os governos regionais e auxiliando o trabalho de inteligência.

“Essas coisas são fábricas de fraude em escala industrial que usam algumas das tecnologias mais modernas disponíveis, e o uso dessa tecnologia permite que elas expandam suas operações muito rapidamente. … Acho que nem mesmo as autoridades policiais americanas conseguiram entender como lidar com isso ainda”, disse o comissário da USCC, Mike Kuiken.