米司法省、カンボジア拠点のシンジケートから150億ドル相当のBTCを押収、司法省史上最大の押収額

米国司法省（DOJ）は と発表し、同省史上最大の仮想通貨没収 約150億ドル相当の Bitcoin を行っていた犯罪組織から 強制労働を伴うサイバー詐欺行為 。

このネットワークは、カンボジアの有力なコングロマリットの一つであるプリンス・ホールディング・グループの会長であり、「プリンス・チェン」または「ヴィンセント」としても知られるチェン・ジー氏によって管理されているとされている。.

米国の検察当局は、チェン被告が大規模な 詐欺組織 、数千人の労働者を人身売買や奴隷労働に駆り立て、世界中の被害者を騙した「豚の屠殺」と呼ばれる仮想通貨詐欺を含む、不正なオンライン投資スキームを運営していたと非難している。

起訴状は2025年10月14日火曜日にニューヨークで公開された Bitcoinコインが関与しています。現在米国で押収されているこの押収金は、司法省によるこれまでのすべての仮想通貨押収額を上回っています。

陳王子は強制力で詐欺帝国を築いた

司法省によれば、チェン氏の組織はプリンス・グループと共同で不動産開発、金融サービス、消費者サービス事業を営んでいるという名目で活動していたが、実際はカンボジア全土に広がる強制労働施設の広大なネットワークだったという。.

近隣のアジア諸国から人身売買された何千人もの労働者が厳重に警備された施設に監禁され、米国、ヨーロッパ、アジアの被害者を狙ったオンラインでの恋愛詐欺や投資詐欺を行うよう強要された。.

捜査官は、これらのサイト内で拷問、脅迫、賃金没収の証拠を発見しました。被害者は、疑うことを知らない人々を「豚の屠殺」と呼ばれる詐欺的な暗号通貨投資に誘い込むために、偽のオンラインペルソナを作成することを余儀なくされました。.

米国財務省は司法省と連携し、プリンス・グループとその関連団体を国際犯罪組織に指定しました。英国政府も協調して、チェン氏とそのネットワークに制裁を課しました。.

ブロックチェーン上の数十億をTrac

司法省の没収申請によれば、収益は、チェン氏のネットワークが管理するウォレットに統合される前に、その出所を隠蔽する高度な技術を使用して、数千のブロックチェーンアドレスを通じて洗浄されたという。.

150億ドルの押収は、チェン氏が管理する非ホスト型ウォレットに保管されていた約127,271BTCに起因 tracいます。米国当局は、これらの資産は現在、没収手続きが進行中のため政府によって保護されていると述べています。.

没収額の規模は、オンチェーン調査官のZachXBT氏を含む関係者やオブザーバーの間で議論を巻き起こした。独立系dent リストのZachXBT氏は、BTCを彼らに送金した米国政府または他の機関が、レポートに記載されたウォレットアドレスを解読した可能性を示唆した。Zach氏は、約2年前の「Milky Sadレポート」で、脆弱な秘密鍵を持つと指摘されていたアドレスを指摘した。

現在、米国政府が資金を保有しており、オンチェーン捜査官は140億ドルの略奪品が自発的に引き渡されたのではないと確信している。.

近年、米国当局は、 東南アジアの詐欺シンジケート人身売買、暗号詐欺、マネーロンダリングを組み合わせた産業規模の組織に成長した

提出書類によると、米国の検察官は英国とマン島の検察官と協力し、捜査中に貴重な支援を提供した。.

暗号資産密売シンジケートに対する世界的な取り締まり

この押収は、米国が暗号通貨インフラを悪用する世界的なサイバー犯罪ネットワークの摘発に真剣に取り組んでいることを示している。9月には、米国財務省外国資産管理局（OFAC）が東南アジア全域に広がる大規模な詐欺ネットワークに制裁を課した。.

パメラ・ボンディ米司法長官は没収について、「本日の措置は、人身売買とサイバーを利用した金融詐欺という世界的な脅威に対する、これまでで最も重大な打撃の一つとなる」と述べた。

事件が法廷に持ち込まれる中、チェンは詐欺とマネーロンダリングの罪で最長40年の懲役刑に直面しているが、逃走中である。.