- 陳志委員長は、世界中の暗号資産詐欺のために数千人を人身売買した強制労働詐欺コンパウンドを運営した容疑で告発されている。
- このネットワークは、盗まれた資産を隠すために数千のブロックチェーンアドレスを通じて資金洗浄を行い、後に陳氏のウォレットに遡及された。
- 米国と英国は、より広範な詐欺対策の一環として、プリンスグループを越境犯罪組織として制裁措置の対象とした。
米国司法省（DOJ）は 今日、部門の歴史の中で 最大の暗号通貨没収を行い、 カンボジアから 強制労働によるサイバー詐欺運営を行う犯罪ネットワークから約150億ドル相当のビットコインを没収したと発表しました。
このネットワークは、カンボジアで最も著名なコンglomerateの一つであるPrince Holding Groupの会長であるChen Zhi（「Prince Chen」または「Vincent」としても知られる）によって管理されているとされています。
米国の検察当局は、Chenが数千の労働者を取引・奴隷化し、「豚殺し」暗号通貨詐欺など、世界中の被害者をだます不正なオンライン投資スキームを実行する広範な 詐欺複合施設を指揮したと非難している。
起訴状 は、2025年10月14日（火曜日）にニューヨークで公開され、Chenおよび複数の関係者に電信詐欺およびマネーロンダリングの共謀の罪を問いました。検察官は、この事件には127,271ビットコインが含まれており、価値は約150億ドルであると述べました。現在米国の管理下にある没収額は、司法省によるこれまでのすべての暗号通貨没収額を超えています。
Prince Chenは強制によって詐欺帝国を築いた 80":"司法省によると、Chenの組織はPrince Groupを通じて不動産開発、金融サービス、消費者サービスの運営を装っていましたが、実際にはカンボジア全土に広がる強制労働の複合施設の広大なネットワークでした。
司法省によると、Chenの組織はPrince Groupと共に不動産開発、金融サービス、消費者サービスを実行する装いをしていたが、実際にはカンボジア全土に広がった強制労働複合施設の広大なネットワークであった。
数千の労働者、その多くは近隣のアジア諸国から人身取引された人々で、米国、ヨーロッパ、アジアの犠牲者を標的としたオンラインロマンスおよび投資詐欺を実行するよう強要されました。
調査官は、これらの施設内で拷問、脅迫、賃金の没収の証拠を発見しました。犠牲者は、見知らぬ個人を「豚殺し」として知られる詐欺的な暗号通貨投資に引きずり込むために、偽のオンラインペルソナを作成することを強要されました。
米国財務省は司法省と連携して、Prince Groupおよびいくつかの関連实体を越境犯罪組織として指定しました。協調的な動きとして、英国政府はChenおよび彼のネットワークに制裁を科しました。
ブロックチェーンをまたがる数十億ドルの追跡 85":"司法省の没収申請書によると、収益は、その源泉を隠蔽するために洗練された技術を使用して数千のブロックチェーンアドレスを通じてマネーロンダリングされ、その後Chenのネットワークが制御するウォレットに統合されました。
DOJの没収申請書によると、収益は、その源泉を隠蔽する洗練された技術を使用して数千のブロックチェーンアドレスを通じて洗浄され、その後Chenのネットワークが制御するウォレットに統合された。
150億ドルの没収は、Chenの管理下にある非ホストウォレットに追跡された約127,271 BTCに起因します。米国の当局者は、資産は没収手続きが完了するまで政府によって確保されていると述べました。
没収額の大きさは、オンチェーン探偵ZachXBTを含むステークホルダーや観察者の中で議論を巻き起こしました。独立したアナリストは、米政府またはレポートに記載されたウォレットアドレスを解読した他のエンティティがBTCを移転した可能性を示唆しました。Zach氏は、これらのアドレスが「約2年前のMilky Sadレポート」で脆弱な秘密鍵を持っていると指摘されていました。
米国政府が管理権を握った今、オンチェーン探偵は、140億ドルの略奪金が自発的に引き渡されたものではないと確信しています。
近年、米国の当局者は、人身取引、暗号通貨詐欺、マネーロンダリングを組み合わせた産業規模の運営へと成長した 東南アジアの詐欺シンジケート に対する執行を強化してきました。
米国の検察当局は、英検察当局およびマン島当局と連携し、同当局が調査において貴重な支援を提供したと filing で述べられている。
暗号通貨取引シンジケートに対する世界的な取り締まり
今回の没収は、ワシントンが暗号通貨インフラを悪用するグローバルなサイバー犯罪ネットワークの追及に本気であることを示している。9月、財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、東南アジア全体の詐欺センターの大規模なネットワークに対して制裁を科した。
没収に関する発言で、米司法長官パメラ・ボンドイ氏は、「今日の措置は、人身取引およびサイバー支援型金融詐欺というグローバルな脅威に対する歴史上最も重要な打撃の一つを表している。」と述べた。
事件が裁判所に送られる中、チェンは逃亡したまま、詐欺およびマネーロンダリングの併合罪で最大40年の刑に処される可能性がある。
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
