美国财政部揭露东南亚诈骗中心的真相

美国周二宣布对缅甸和柬埔寨的网络诈骗中心运营商实施制裁，针对的是美国财政部称去年从美国人那里窃取“数百亿美元”的快速扩张的欺诈计划。

美国官员表示，犯罪团伙已将数十万人贩运至东南亚特别是泰缅边境附近的诈骗园区。这些人被虚假招聘广告诱骗，陷入债务陷阱，被迫从事网络诈骗。他们针对的目标人群则被诱导进行虚假投资和其他欺诈活动。

“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁到美国人的福祉和财务安全，还将数千人置于现代奴隶制的境地，”美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·K·赫利 (John K. Hurley) 表示。

运营涉及洗钱和非法赌博

据财政部称，这些运营活动无所不包，从洗钱和非法赌博到诱骗人们进入虚假投资平台。

执行这些运营的员工往往是遭受贩运、虐待并被强迫在戒备森严的设施内继续实施欺诈的外国人。

被列入 目标 的包括九家与缅甸克伦邦与泰国边境的边境城镇舒瓦科科 (Shwe Kokko) 有关联的公司和个人。华盛顿方面表示，新措施旨在切断那些在民兵和军政府控制地区繁荣发展的网络的资金流。

财政部表示，在舒瓦科科，招聘人员用虚假的工作机会从许多国家诱骗人们，然后将他们囚禁并虐待。他们被迫在债务奴役下从事网络诈骗，面临暴力威胁，并被威胁强迫卖淫。

美国针对由中国犯罪网络运营的柬埔寨诈骗中心实施制裁

美国还对柬埔寨的10个实体实施了制裁。美国官员表示，由中国犯罪网络运营的这些中心专门从事数字货币诈骗。国际特赦组织将一些柬埔寨的诈骗园区描述为类似监狱，并指责政府视而不见，金边官员否认了这些指控。

据澳大利亚战略政策研究所的一份报告称，自2021年军事政变以来，诈骗中心在缅甸 迅速蔓延，从长期由民兵控制的地区扩展到由军政府直接管辖的地方。

美国和平研究所指出，舒瓦科科本身是由在香港注册的亚泰国际控股集团 (Yatai International Holdings Group) 与缅甸军方盟友克伦民族军 (Karen National Army) 于2017年建立的。亚泰集团已受到制裁，克伦民族军此前也曾受到制裁。

对与中国有关的欺诈行为反应软弱，使美国人面临风险

7月，美国-中国经济与安全审查委员会表示，美国对与中国犯罪组织有关的多十亿美元欺诈产业的应对“支离破碎且资源不足”，这增加了这些计划越来越多地针对美国居民并随着新技术迅速扩大的风险。

该委员会表示，2024年美国从中国相关欺诈中遭受的损失可能超过50亿美元。与前一年相比增长了约40%，自新冠疫情以来，美国人成为主要目标。

该委员会描述了与涉及毒品贩运和洗钱的跨国犯罪集团有关的诈骗活动。

这些团体通过短信、社交媒体、约会网站和招聘网站接触美国人。报告还指出，北京利用其对诈骗中心的打击行动扩大了其在东南亚的执法足迹，这可能增强中国对地区政府的影响力并协助情报工作。

“这些是工业规模的欺诈工厂，利用着一些最先进的技术，它们对技术的使用使得它们能够非常快速地扩大规模。……我甚至认为美国执法部门还没有弄清楚如何应对这一切，”美国中国委员会 (USCC) 委员迈克·奎肯 (Mike Kuiken) 说。