El Tesoro de EE. UU. expone la realidad de los centros de estafas cibernéticas en el Sudeste Asiático

Estados Unidos anunció el martes sanciones contra los operadores de centros de estafas cibernéticas en Myanmar y Camboya, dirigidas a un esquema fraudulento de rápido crecimiento que, según el Departamento del Tesoro, robó “decenas de miles de millones” de dólares a los estadounidenses el año pasado.

Los funcionarios estadounidenses afirman que bandas criminales han traficado con cientos de miles de personas hacia complejos de estafas en el sudeste asiático, especialmente cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar. Atraídos por anuncios de empleo falsos, quedan atrapados en deudas y obligados a realizar estafas en línea. Las personas que toman como objetivo son empujadas hacia inversiones falsas y otros fraudes.

«La industria de las estafas cibernéticas en el sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna», afirmó John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera.

Las operaciones incluyen lavado de dinero y juego ilegal

Según el Tesoro, estas operaciones hacen un poco de todo, desde lavar dinero y organizar apuestas ilegales hasta inducir a las personas a plataformas de inversión fraudulentas.

Los trabajadores que llevan a cabo estas operaciones suelen ser extranjeros que han sido traficados, abusados y obligados a mantener el fraude desde dentro de sitios custodiados.

Entre los objetivos se encuentran nueve empresas y personas vinculadas a Shwe Kokko, una ciudad fronteriza en el Estado de Karen, en la frontera de Myanmar con Tailandia. Washington dice que las nuevas medidas están diseñadas para cortar los flujos de efectivo hacia redes que han prosperado en territorios controlados tanto por milicias como por la junta.

En Shwe Kokko, los reclutadores atrajeron a personas de muchos países con ofertas de trabajo falsas, luego las atraparon y abusaron de ellas, según el Tesoro. Fueron obligadas a realizar estafas en línea bajo condiciones de servidumbre por deudas, enfrentaron violencia y fueron amenazadas con prostitución forzada.

EE. UU. sancionó estafas con sede en Camboya dirigidas por redes criminales chinas

Estados Unidos también sancionó a 10 entidades en Camboya. Los funcionarios estadounidenses dicen que los centros dirigidos allí por redes criminales chinas se han especializado en estafas con criptomonedas. Amnistía Internacional ha descrito algunos complejos camboyanos como similares a prisiones y ha acusado al gobierno de hacer la vista gorda, alegaciones que los funcionarios de Phnom Penh niegan.

Los centros de fraude se han extendido rápidamente en Myanmar desde el golpe militar de 2021, desplazándose más allá de las áreas controladas durante mucho tiempo por milicias hacia lugares bajo autoridad directa de la junta, según un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica.

Shwe Kokko fue establecido en 2017 por Yatai International Holdings Group, registrado en Hong Kong, junto con el Ejército Nacional Karen, un grupo armado aliado con el ejército de Myanmar, según ha señalado el Instituto de Paz de los Estados Unidos. Yatai ya está bajo sanciones, y el KNA ha sido sancionado anteriormente.

La débil respuesta al fraude vinculado a China pone en riesgo a los estadounidenses

En julio, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EE. UU. y China dijo que la respuesta de América a una industria de fraude multimillonaria vinculada a organizaciones criminales chinas es «fragmentada y con recursos insuficientes», lo que aumenta el riesgo de que los esquemas apunten cada vez más a residentes de EE. UU. y escalen rápidamente con la nueva tecnología.

La comisión dijo que las pérdidas de EE. UU. por fraude vinculado a China probablemente superaron los 5.000 millones de dólares en 2024. Es un aumento de aproximadamente el 40% con respecto al año anterior, con los estadounidenses convirtiéndose en objetivos principales desde la pandemia de COVID-19.

La comisión describió estafas conectadas a sindicatos transnacionales involucrados en el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Los grupos llegan a los estadounidenses a través de mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones de citas y sitios de empleo. El informe también dijo que Pekín ha utilizado su propia campaña contra los centros de estafas para ampliar su presencia policial en el sudeste asiático, lo que podría aumentar la influencia de China con los gobiernos regionales y ayudar en el trabajo de inteligencia.

«Estas cosas son fábricas de fraude a escala industrial que utilizan algunas de las tecnologías más modernas disponibles, y su uso de esa tecnología les permite escalar estas cosas muy rápidamente. … Ni siquiera creo que la aplicación de la ley estadounidense haya descifrado cómo abordar esto todavía», dijo el comisionado de la USCC, Mike Kuiken.