Estados Unidos anunció el martes sanciones contra operadores de centros de estafas cibernéticas en Myanmar y Camboya, apuntando a un esquema fraudulento de rápido crecimiento que, según el Departamento del Tesoro, robó “decenas de miles de millones” de dólares a los estadounidenses el año pasado.
Las autoridades estadounidenses afirman que bandas criminales han traficado a cientos de miles de personas a complejos de estafas en el sudeste asiático, especialmente cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar. Atraídos por anuncios de empleo falsos, se ven atrapados en deudas y obligados a realizar estafas en línea. Las personas a las que se dirigen son empujadas a realizar inversiones fraudulentas y otros fraudes.
“La industria de estafas cibernéticas del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
Las operaciones implican lavado de dinero y juegos de azar ilegales
Según el Tesoro, estas operaciones hacen un poco de todo, desde lavar dinero y realizar apuestas ilegales hasta convencer a la gente de que recurra a plataformas de inversión falsas.
Los trabajadores que llevan a cabo estas operaciones son a menudo extranjeros que han sido víctimas de trata, abuso y obligados a seguir adelante con el fraude desde sitios vigilados.
Entre los objetivos se encuentran nueve empresas e individuos vinculados a Shwe Kokko, una ciudad fronteriza del estado de Karen, en la frontera de Myanmar con Tailandia. Washington afirma que las nuevas medidas están diseñadas para cortar cash a las redes que han prosperado en territorios controlados tanto por las milicias como por la junta.
En Shwe Kokko, los reclutadores atrajeron a personas de muchos países con ofertas de trabajo falsas, las atraparon y abusaron de ellas, según el Tesoro. Se vieron obligadas a realizar estafas en línea bajo servidumbre por deudas, sufrieron violencia y fueron amenazadas con prostitución forzada.
Estados Unidos puso en la mira estafas con sede en Camboya dirigidas por redes criminales chinas
Estados Unidos también sancionó a 10 entidades en Camboya. Funcionarios estadounidenses afirman que centros gestionados allí por redes criminales chinas se han especializado en estafas con criptomonedas. Amnistía Internacional ha descrito algunos complejos camboyanos como similares a prisiones y ha acusado al gobierno de hacer la vista gorda, acusaciones que las autoridades de Phnom Penh niegan.
Los centros de fraude se han extendido rápidamente en Myanmar desde el golpe militar de 2021, trasladándose más allá de zonas controladas durante mucho tiempo por milicias a lugares bajo la autoridad directa de la junta, según un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica.
Shwe Kokko fue fundada en 2017 por Yatai International Holdings Group, registrada en Hong Kong, junto con el Ejército Nacional Karen, un grupo armado aliado con el ejército de Myanmar, según ha señalado el Instituto de Paz de Estados Unidos. Yatai ya está sancionada, al igual que el Ejército Nacional Karen (KNA).
La débil respuesta al fraude vinculado con China pone en riesgo a los estadounidenses
En julio, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China dijo que la respuesta de Estados Unidos a una industria de fraude multimillonaria vinculada a organizaciones criminales chinas es "fragmentada y carece de recursos", lo que aumenta el riesgo de que los esquemas se dirijan cada vez más a losdentde Estados Unidos y escalen rápidamente con nueva tecnología.
La comisión dijo que las pérdidas estadounidenses por fraude vinculado a China probablemente superaron con creces los 5.000 millones de dólares en 2024. Es un aumento de alrededor del 40% respecto al año anterior, y los estadounidenses se han convertido en los principales objetivos desde la pandemia de COVID-19.
La comisión describió estafas vinculadas a organizaciones transnacionales involucradas en el narcotráfico y el lavado de dinero.
Los grupos llegan a los estadounidenses a través de mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones de citas y portales de empleo. El informe también señala que Pekín ha utilizado su propia ofensiva contra los centros de estafa para ampliar su presencia policial en el Sudeste Asiático, lo que podría aumentar la influencia de China sobre los gobiernos regionales y facilitar las labores de inteligencia.
“Estas cosas son fábricas de fraude a escala industrial que utilizan tecnología de punta, y el uso de esa tecnología les permite escalar estas cosas muy rápidamente… No creo que ni siquiera las fuerzas del orden estadounidenses hayan descubierto cómo entender esto todavía”, dijo el comisionado de la USCC, Mike Kuiken.
