Чэнь Чжи из Prince Group стал целью сингапурской полиции в рамках изъятия активов на сумму 115 млн долларов

Сингапур присоединился к ряду крупных международных кампаний по борьбе с Чэнь Чжи, основателем и председателем камбоджийского конгломерата Prince Holding Group, также известного как Prince Group. 

США и Великобритания оба нацелились на Чэня в этом месяце с согласованными санкциями против 146 организаций и лиц, связанных с Prince Group, включая Чэня и его ключевых соратников, в рамках самой крупной подобной операции против киберпреступной сети.

Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в организации мошеннических комплексов в Камбодже, ответственных за кражу миллиардов долларов в криптовалюте у жертв по всему миру. По сообщениям, Министерство финансов США конфисковало активы на сумму более 15 млрд долларов, включая биткоины, лондонскую недвижимость стоимостью 100 млн фунтов стерлингов и активы на Палау, что связано с ним и является крупнейшей в истории конфискацией криптовалюты.

Теперь он так же известен в правоохранительных кругах Сингапура, причем сообщения утверждают, что полиция Сингапура продолжает действует против камбоджийской Prince Group. 31 октября полиция Сингапура объявила, что 30 октября она начала операцию по обеспечению соблюдения закона против Чэнь Чжи и его сообщников, что привело к изъятию активов на сумму более 115 млн долларов (примерно 800 млн юаней).

В рамках операции по обеспечению соблюдения закона полиция Сингапура выдала запреты на распоряжение в общей сложности шестью объектами недвижимости и различными финансовыми активами, зарегистрированными на имена Чэнь Чжи и его сообщников. Эти активы включали банковские счета, счета ценных бумаг и наличные деньги, общая оценочная стоимость которых превышала 165 млн сингапурских долларов. Полиция также конфисковала яхту, 11 автомобилей и множество бутылок алкоголя.

Чэнь получает камбоджийское гражданство, отказывается от китайского

На веб-сайте своей компании Чэнь Чжи описывается как «уважаемый предприниматель и известный филантроп», чье «видение и лидерство превратили Prince Group в ведущую бизнес-группу в Камбодже, придерживающуюся международных стандартов».

Он вырос в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая и начал свой путь с небольшой интернет-игровой компании, которая не имела большого успеха. Затем он переехал в Камбоджу около конца 2010 или 2011 года, где устроился на работу в сектор недвижимости 

По данным BBC News, это было примерно в то же время, когда китайцы собирались в Камбодже по разным причинам, включая тот факт, что появились новые казино, а также яркие роскошные отели и жилые комплексы. 

Ситуация становится странной, если учесть его статус в Камбодже. Он не только стал гражданином других стран, таких как Вануату и Кипр, но и имел процветающий бизнес, связанный с подразделением недвижимости Prince, включая пятизвездочные отели в Сиануквиле. В 2020 году Чэнь даже получил высшее звание, присуждаемое королем Камбоджи, — «Неак Окнха», для получения которого необходимо пожертвовать правительству не менее 500 000 долларов. 

Несмотря на все это, Чэнь держался в тени и оставался загадкой, мало говоря публично. «Все, с кем я разговаривал и кто работал с ним напрямую или был в одной комнате с ним, описывают его как очень вежливого, очень спокойного и взвешенного человека», — говорит Джек Адамович Дэвис, журналист, который три года проводил расследование в отношении Чэнь Чжи. «Я думаю, что не быть тем типом яркого человека, о котором пишут в таблоидах, было умным решением. Даже те, кто больше не хочет иметь с ним дело, все еще впечатлены его тихим шармом и авторитетом».

С тех пор как на прошлой неделе было объявлено о введении против него санкций, Чэнь пропал с радаров.