تستهدف شرطة سنغافورة تشن تشي من مجموعة Prince في مصادرة أصول بقيمة 115 مليون دولار

تنضم سنغافورة إلى صفوف القمع الدولي الكبير المستهدف لتش تشي، مؤسس ورئيس مجموعة Prince Holding Group الكامبودية المعروفة أيضاً باسم مجموعة Prince. 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كلاهما استهدفا تشن هذا الشهر بعقوبات منسقة على 146 كياناً وفرداً مرتبطين بمجموعة Prince، بما في ذلك تشن وشركائه الرئيسيين، في ما تم تصنيفه كأكبر إجراء من نوعه على الإطلاق ضد شبكة إجرامية إلكترونية.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية بتشغيل مجمعات احتيال في كمبوديا، ومسؤولة عن سرقة مليارات الدولارات من العملات المشفرة من ضحايا عالميين. وتم الإبلاغ عن أن وزارة الخزانة الأمريكية صادرت أكثر من 15 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك البيتكوين، وعقارات في لندن بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، وحيازات في بالاو، لارتباطه بها، في ما يمثل أكبر مصادرة للعملات المشفرة على الإطلاق.

هو الآن بنفس الشعبية في أوساط إنفاذ القانون في سنغافورة، مع تقارير تدعي أن شرطة سنغافارة يتحرك ضد مجموعة Prince الكمبودية. في 31 أكتوبر، كشفت شرطة سنغافورة أنها شنت عملية إنفاذ ضد تشن تشي وشركائه في 30 أكتوبر، مما أدى إلى مصادرة أصول بقيمة تزيد عن 115 مليون دولار (حوالي 800 مليون يوان صيني).

كجزء من عملية الإنفاذ، أصدرت شرطة سنغافورة أوامر تقييد ضد ما مجموعه ستة عقارات وأصول مالية متنوعة مسجلة بأسماء تشن تشي وشركائه. شملت هذه الأصول حسابات بنكية، وحسابات أوراق مالية، ونقداً، بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز 165 مليون دولار سنغافوري. صادرت الشرطة أيضاً يختاً، و11 مركبة، وعدد كبير من زجاجات الكحول.

يكتسب تشن الجنسية الكمبودية، ويتخلى عن الجنسية الصينية

في موقع شركته على الويب، يُوصف تشن تشي بأنه "رائد أعمال محترم وراعٍ معروف للأعمال الخيرية" whose "رؤيته وقيادته حولتا مجموعة Prince إلى مجموعة أعمال رائدة في كمبوديا تلتزم بالمعايير الدولية".

نشأ في مقاطعة فوجيان في جنوب شرق الصين، وبدأ بشركة ألعاب إنترنت صغيرة لم تحقق نجاحاً كبيراً. ثم انتقل إلى كمبوديا حول أواخر عام 2010 أو 2011، حيث حصل على عمل في قطاع العقارات 

وفقاً لـ BBC News، كان هذا أيضاً حول الوقت الذي تجمع فيه الصينيون في كمبوديا لأسباب مختلفة، بما في ذلك حقيقة ظهور كازينوهات جديدة، بالإضافة إلى فنادق فاخرة وفخمة ومجمعات سكنية. 

تصبح الأمور غريبة عندما تنظر إلى المكانة التي احتلها في كمبوديا. لم يصبح فقط مواطناً لدول أخرى مثل فانواتو وقبرص، بل كان لديه أيضاً أعمال مزدهرة مرتبطة بذراع Prince العقاري، بما في ذلك فنادق خمس نجوم في سيهانوكفيل. تم حتى منح تشن أعلى لقب منحه ملك كمبوديا، وهو "نيك أوكنا"، والذي يتطلب تبرعاً بقيمة 500,000 دولار على الأقل للحكومة، في عام 2020. 

على الرغم من كل هذا، حافظ تشن على ملف منخفض وكان لغزاً، قائلاً القليل في الأماكن العامة. "كل شخص تحدثت إليه عمل معه مباشرة، أو كان في الغرفة معه، يصفونه بأنه مهذب جداً، هادئ جداً، ومتزن جداً"، يقول جاك آدموفيتش ديفيز، الصحفي الذي أجرى تحقيقاً استمر ثلاث سنوات حول تشن تشي. "أعتقد أن عدم كونه الشخص المتفجر الذي يكتب الناس عنه أشياء صحفية رخيصة كان ذكياً. حتى أولئك الذين لم يعودوا يريدون الارتباط به لا يزالون منبهرين بسحره الهادئ، وهيبته".

منذ الإعلان عن عقوباته الأسبوع الماضي، كان تشن غائباً عن الأنظار.