Prince Group의 Chen Zhi, 싱가포르 경찰의 $115M 자산 압류 대상

싱가포르는 캄보디아 기반 컨글로머이트인 Prince Holding Group(약칭 Prince Group)의 창립자이자 의장인 Chen Zhi를 표적으로 하는 주요 국제 단속 행렬에 합류했습니다. 

미국과 영국은 모두 Chen 이번 달 Prince Group과 연결된 146개 기관과 개인(Chen 및 주요 동조자 포함)에 대한 조정된 제재를 가했으며, 이는 사이버 범죄 네트워크에 대한 역사상 최대 규모의 조치로 분류되었습니다.

미국 법무부는 그가 캄보디아에서 사기 단지를 운영하여 전 세계 피해자들로부터 수십억 달러의 암호화폐를 훔쳤다고 기소했습니다. 미국 재무부는 비트코인, £100백만 상당의 런던 부동산, 팔라우의 지분 등을 포함하여 $150억 이상의 자산을 압류했으며, 이는 그와 연결되어 역사상 최대 규모의 암호화폐 압류로 기록됩니다.

그는 이제 싱가포르 법 집행 기관들 사이에서도 매우 유명해졌으며, 싱가포르 경찰이 이동 캄보디아 Prince Group에 대해. 10월 31일, 싱가포르 경찰은 10월 30일 Chen Zhi와 그의 공범들을 대상으로 단속 작전을 시작했으며, 그 결과 1억 1,500만 달러(약 8억 위안) 이상의 자산을 압류했다고 밝혔습니다.

단속 작전의 일환으로 싱가포르 경찰은 Chen Zhi와 그의 공범들의 이름으로 등록된 총 6개의 부동산과 다양한 금융 자산에 대해 금지 명령을 발부했습니다. 이러한 자산에는 은행 계좌, 증권 계좌 및 현금 등이 포함되었으며, 총 추정 가치는 1억 6,500만 싱가포르 달러를 초과합니다. 경찰은 또한 요트, 11대의 차량 및 수많은 병의 알코올을 압류했습니다.

Chen, 캄보디아 시민권 취득, 중국 국적 포기

회사 웹사이트에 따르면 Chen Zhi는 “존경받는 기업가이자 저명한 자선가”로 그의 “비전과 리더십이 Prince Group을 국제 표준을 준수하는 캄보디아의 선도적인 비즈니스 그룹으로 변모시켰습니다.”라고 설명됩니다.

그는 중국 남동부 푸젠 성에서 자랐으며, 성공이 많지 않은 작은 인터넷 게임 회사로 시작했습니다. 그런 다음 그는 캄보디아 2010년 말 또는 2011년경으로 이동하여 부동산 부문에서 일자리를 확보했습니다. 

BBC 뉴스에 따르면, 이는 또한 새로운 카지노가 생기고, 번쩍이는 고급 호텔 및 아파트 블록이 들어서면서 중국인들이 캄보디아로 모여들던 시기이기도 했습니다. 

그가 캄보디아에서 지닌 지위를 고려하면 상황은 이상해집니다. 그는 바누아투와 키프로스 같은 다른 국가들의 시민이 되었을 뿐만 아니라, 시하누크빌의 5성급 호텔을 포함하여 Prince 부동산 부문과 연결된 번창하는 사업을 보유하고 있었습니다. Chen은 2020년 캄보디아 국왕이 수여하는 최고 칭호인 “Neak Oknha”를 받았으며, 이는 정부에 최소 $500,000를 기부해야 합니다. 

그럼에도 불구하고 Chen은 낮은 프로필을 유지하며 공개적인 자리에서 거의 말을 하지 않는 수수께끼 같은 인물이었습니다. “그와 직접 일하거나 그와 방에 있던 모든 사람들은 그를 매우 정중하고, 매우 차분하며, 매우 신중하다고 묘사합니다.”라고 Chen Zhi에 대해 3년 동안 조사한 기자 Jack Adamovic Davies는 말했습니다. “사람들이 타블로이드식 기사를 쓸 만한 화려한 사람이 아닌 것이 현명했다고 생각합니다. 더 이상 그와 연관되기를 원하지 않는 사람들조차도 그의 조용한 카리스마와 무게감에 여전히 감명받습니다.”

지난 주 그의 제재 소식이 발표된 이후 Chen은 행방불명 상태입니다.