Le groupe Prince : Chen Zhi visé par la police de Singapour dans une saisie d’actifs de 115 millions de dollars
- La police singapourienne a saisi les biens de Chen Zhi, l'auteur présumé derrière le groupe Prince.
- Ces confiscations ont eu lieu peu de temps après que le Royaume-Uni et les États-Unis ont effectué des saisies similaires.
- Chen est un ressortissant chinois qui a renoncé à sa nationalité pour obtenir d'autres passeports et a disparu depuis l'annonce de ses sanctions.
Singapour rejoint le rang des principales opérations internationales de répression ciblant Chen Zhi, fondateur et président du conglomérat cambodgien Prince Holding Group, également connu sous le nom de Prince Group.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux ciblé Chen ce mois-ci avec des sanctions coordonnées contre 146 entités et individus liés au Prince Group, y compris Chen et ses principaux associés, dans ce qui a été qualifié de la plus grande action de ce type jamais menée contre un réseau de cybercriminels.
Le Département de la Justice des États-Unis l’a accusé de diriger des complexes d’arnaque au Cambodge, responsables du vol de milliards de dollars en cryptomonnaies auprès de victimes internationales. Le Département du Trésor des États-Unis aurait saisi plus de 15 milliards de dollars d’actifs, dont du Bitcoin, des propriétés à Londres d’une valeur de 100 millions de livres sterling et des avoirs aux Palaos, en raison de leurs liens avec lui, marquant ainsi la plus grande saisie de cryptomonnaies de l’histoire.
Il est désormais tout aussi connu dans les milieux policiers à Singapour, des rapports affirmant que la police de Singapour est en train de contre le Prince Group cambodgien. Le 31 octobre, la police de Singapour a révélé avoir lancé une opération d’exécution contre Chen Zhi et ses complices le 30 octobre, ayant conduit à la saisie d’actifs d’une valeur supérieure à 115 millions de dollars (environ 800 millions de yuans).
Dans le cadre de cette opération, la police de Singapour a émis des ordonnances de restriction contre un total de six propriétés et divers actifs financiers enregistrés au nom de Chen Zhi et de ses complices. Ces actifs comprenaient des comptes bancaires, des comptes de titres et des liquidités, pour une valeur estimée totale à plus de 165 millions de dollars singapouriens. Les policiers ont également saisi un yacht, 11 véhicules et de nombreuses bouteilles d’alcool.
Chen obtient la citoyenneté cambodgienne, abandonne sa nationalité chinoise
Sur le site web de son entreprise, Chen Zhi est décrit comme « un entrepreneur respecté et un philanthrope renommé » dont la « vision et le leadership ont transformé le Prince Group en un groupe d’affaires leader au Cambodge, adhérant aux normes internationales ».
Il a grandi dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, et a commencé avec une petite entreprise de jeux internet qui n’a pas connu beaucoup de succès. Puis il a déménagé vers le Cambodge vers la fin de l’année 2010 ou 2011, où il a obtenu un emploi dans le secteur immobilier
Selon BBC News, c’était également à peu près à cette époque que des Chinois se rassemblaient au Cambodge pour diverses raisons, notamment l’ouverture de nouveaux casinos, ainsi que l’édification d’hôtels et d’immeubles d’appartements luxueux et ostentatoires.
Les choses deviennent étranges lorsque l’on considère le statut qu’il occupait au Cambodge. Non seulement il est devenu citoyen d’autres pays comme le Vanuatu et Chypre, mais il avait également des entreprises prospères liées à l’immobilier Prince, y compris des hôtels cinq étoiles à Sihanoukville. Chen a même reçu le plus haut titre décerné par le roi du Cambodge, celui de « Neak Oknha », qui nécessite un don d’au moins 500 000 dollars au gouvernement, en 2020.
Malgré tout cela, Chen est resté discret et était une énigme, disant peu dans les espaces publics. « Tous ceux avec qui j’ai parlé et qui ont travaillé directement avec lui, qui ont été dans la même pièce que lui, le décrivent comme très courtois, très calme, très mesuré », déclare Jack Adamovic Davies, un journaliste qui a mené une enquête de trois ans sur Chen Zhi. « Je pense que le fait de ne pas être le genre de personne flamboyante qui ferait l’objet de choses tabloïdes était intelligent. Même ceux qui ne veulent plus être associés à lui sont toujours impressionnés par son charisme discret et sa gravité. »
Depuis l’annonce des sanctions contre lui la semaine dernière, Chen est introuvable.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
