Chen Zhi del Prince Group preso di mira dalla polizia di Singapore con un sequestro di beni da 115 milioni di dollari

Singapore si unisce alle principali misure repressive internazionali contro Chen Zhi, fondatore e presidente del conglomerato cambogiano Prince Holding Group, noto anche come Prince Group. 

, sia gli Stati Uniti che il Regno Unito hanno preso di mira Chen con sanzioni coordinate su 146 entità e individui legati al Prince Group, tra cui Chen e alcuni dei suoi principali collaboratori, in quella che è stata definita la più grande azione di questo tipo mai condotta contro una rete di criminali informatici.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di aver gestito una truffa in Cambogia, rubando miliardi di dollari in criptovalute a vittime in tutto il mondo. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avrebbe sequestrato oltre 15 miliardi di dollari in beni, tra cui Bitcoin, proprietà a Londra per un valore di 100 milioni di sterline e partecipazioni a Palau, accusandolo di essere collegato a lui in quello che rappresenta il più grande sequestro di criptovalute mai effettuato.

Ora è altrettanto popolare tra gli ambienti delle forze dell'ordine di Singapore, con rapporti che affermano che la polizia di Singapore starebbe agendo contro il Cambodian Prince Group. Il 31 ottobre, la polizia di Singapore ha rivelato di aver avviato un'operazione di contrasto contro Chen Zhi e i suoi complici il 30 ottobre, che ha portato al sequestro di beni per un valore di oltre 115 milioni di dollari (circa 800 milioni di RMB).

Nell'ambito dell'operazione di contrasto, la polizia di Singapore ha emesso ordinanze restrittive nei confronti di un totale di sei proprietà e vari asset finanziari registrati a nome di Chen Zhi e dei suoi complici. Questi asset includevano conti bancari, conti titoli e cash, per un valore totale stimato superiore a 165 milioni di dollari di Singapore. Gli agenti hanno inoltre sequestrato uno yacht, 11 veicoli e numerose bottiglie di alcolici.

Chen acquisisce la cittadinanza cambogiana, abbandona quella cinese

Sul sito web della sua azienda, Chen Zhi è descritto come "un imprenditore stimato e un rinomato filantropo" la cui "visione e leadership hanno trasformato Prince Group in un gruppo imprenditoriale leader in Cambogia che aderisce agli standard internazionali"

Cresciuto nella provincia del Fujian, nel sud-est della Cina, ha iniziato la sua carriera con una piccola società di giochi online, che non ha avuto molto successo. Poi si è trasferito in Cambogia tra la fine del 2010 e il 2011, dove ha trovato lavoro nel settore immobiliare. 

Secondo BBC News, questo era anche il periodo in cui i cinesi si radunavano in Cambogia per vari motivi, tra cui il fatto che stavano sorgendo nuovi casinò, nonché hotel di lusso e palazzi di appartamenti. 

Le cose diventano bizzarre se si considera lo status che ricopriva in Cambogia. Non solo ottenne la cittadinanza di altri paesi come Vanuatu e Cipro, ma aveva anche fiorenti attività legate al ramo immobiliare del Principe, tra cui hotel a cinque stelle a Sihanoukville. Nel 2020, a Chen fu persino conferito il titolo più alto conferito dal re della Cambogia, quello di "Neak Oknha", che richiede una donazione di almeno 500.000 dollari al governo. 

Nonostante tutto questo, Chen manteneva un basso profilo ed era un enigma, parlando poco in pubblico. "Tutti quelli con cui ho parlato, che hanno lavorato direttamente con lui, che sono stati nella stessa stanza con lui, lo descrivono tutti come molto cortese, molto calmo, molto misurato", afferma Jack Adamovic Davies, un giornalista che ha condotto un'indagine triennale su Chen Zhi. "Penso che non essere il tipo di persona appariscente di cui la gente scrive cose da tabloid sia stata una scelta intelligente. Persino coloro che non vogliono più essere associati a lui sono ancora colpiti dal suo carisma silenzioso, dalla sua autorevolezza"

Da quando la settimana scorsa è stata annunciata la notizia delle sanzioni, Chen è scomparso senza permesso.