Chen Zhi del Prince Group bersagliato dalla polizia di Singapore in un sequestro di beni da 115 milioni di $

Singapore si unisce alle principali operazioni internazionali di contrasto che prendono di mira Chen Zhi, fondatore e presidente del conglomerato cambogiano Prince Holding Group, noto anche come Prince Group. 

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno entrambi bersaglio Chen questo mese con sanzioni coordinate su 146 entità e individui legati al Prince Group, tra cui Chen e i suoi principali collaboratori, in quella che è stata definita la più grande azione mai intrapresa contro una rete di criminali informatici.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di gestire compound per truffe in Cambogia, responsabili del furto di miliardi di dollari in criptovalute dalle vittime di tutto il mondo. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avrebbe sequestrato oltre 15 miliardi di dollari in attività, tra cui Bitcoin, proprietà a Londra per un valore di 100 milioni di sterline e partecipazioni in Palau, per il suo legame con lui, segnando il più grande sequestro di criptovalute della storia.

Ora è altrettanto noto negli ambienti delle forze dell'ordine a Singapore, con rapporti che affermano che la polizia di Singapore sta procedendo contro il cambogiano Prince Group. Il 31 ottobre, la polizia di Singapore ha rivelato di aver lanciato un'operazione di enforcement contro Chen Zhi e i suoi complici il 30 ottobre, che ha portato al sequestro di attività per un valore superiore a 115 milioni di dollari (circa 800 milioni di RMB).

Come parte dell'operazione di enforcement, la polizia di Singapore ha emesso ordini restrittivi su un totale di sei proprietà e varie attività finanziarie registrate a nome di Chen Zhi e dei suoi complici. Queste attività includevano conti bancari, conti di titoli e contanti, con un valore stimato totale superiore a 165 milioni di dollari singaporiani. Gli agenti hanno anche sequestrato uno yacht, 11 veicoli e numerose bottiglie di alcolici.

Chen ottiene la cittadinanza cambogiana, rinuncia alla nazionalità cinese

Sul sito web della sua azienda, Chen Zhi è descritto come "un imprenditore rispettato e rinomato filantropo" la cui "visione e leadership hanno trasformato il Prince Group in un gruppo imprenditoriale di primo piano in Cambogia che aderisce agli standard internazionali."

È cresciuto nella provincia del Fujian nel sud-est della Cina e ha iniziato con una piccola azienda di giochi internet che non ha avuto molto successo. Poi si è trasferito in Cambogia intorno alla fine del 2010 o nel 2011, dove ha trovato impiego nel settore immobiliare 

Secondo BBC News, questo era anche il periodo in cui i cinesi si radunavano in Cambogia per vari motivi, incluso il fatto che erano sorti nuovi casinò, nonché hotel e complessi di appartamenti lussuosi e sgargianti. 

Le cose diventano bizzarre quando si considera lo status che deteneva in Cambogia. Non solo è diventato cittadino di altri paesi come Vanuatu e Cipro, ma aveva anche attività fiorenti legate al ramo immobiliare Prince, inclusi hotel a cinque stelle a Sihanoukville. Chen è stato persino insignito del titolo più alto conferito dal re della Cambogia, quello di "Neak Oknha", che richiede una donazione di almeno 500.000 dollari al governo, nel 2020. 

Nonostante tutto questo, Chen ha mantenuto un basso profilo ed era un enigma, dicendo poco in pubblico. "Tutti quelli con cui ho parlato che hanno lavorato direttamente con lui, sono stati nella stessa stanza con lui, lo descrivono come molto cortese, molto calmo, molto misurato", dice Jack Adamovic Davies, un giornalista che ha condotto un'indagine di tre anni su Chen Zhi. "Penso che non essere il tipo di persona sfarzosa di cui si scrivono cose da tabloid sia stato intelligente. Anche coloro che non vogliono più essere associati a lui sono ancora impressionati dal suo carisma silenzioso, dalla sua gravitas."

Dall'annuncio delle sue sanzioni la scorsa settimana, Chen è irreperibile.