La Corée du Sud limite les voyages au Cambodge alors que le Trésor américain met au jour un réseau d’arnaque crypto multibillionnaire

La Corée du Sud a mis en place une interdiction de voyager vers certaines zones du Cambodge en raison d’une augmentation des enlèvements liés aux opérations d’arnaque par cybercriminalité.

Cette interdiction intervient dans le contexte d’une répression internationale majeure contre les réseaux d’arnaque cybernétique en Asie du Sud-Est, qui a révélé le Cambodge comme un hub d’opérations de fraude crypto au travail forcé, contraissant le département du Trésor américain, en coordination avec le Royaume-Uni, à exposer et sanctionner les conglomérats cambodgiens liés à ces opérations, entraînant des saisies d’actifs et des inculpations.

L’interdiction de voyager est entrée en vigueur cette semaine 

Selon les rapports, les multiples enlèvements ou séquestrations forcées de 330 ressortissants sud-coréens par des gangs criminels au cours des huit premiers mois de cette année constituent la raison des récentes mesures prises par le gouvernement sud-coréen. 

Beaucoup de ceux qui ont été enlevés ont dû travailler dans des complexes ressemblant à des prisons, où ils menaient des arnaques en ligne ciblant des personnes dans le monde entier. 

Le interdiction de voyager a été appliquée cette semaine et s’applique à plusieurs zones, notamment la montagne de Bokor dans la province de Kampot au Cambodge, où le corps d’un étudiant sud-coréen, qui aurait été détenu et torturé par un groupe criminel local, a été retrouvé. 

Selon le conseiller à la sécurité nationale de la Corée du Sud, Wi Sung-lac, l’industrie des arnaques en ligne opérant depuis le Cambodge emploierait désormais environ 200 000 personnes de nationalités mixtes, et le nombre de Coréens parmi eux serait d’environ 1 000 individus, bien qu’il puisse être plus élevé. 

Wi a également mentionné qu’il existe des cas particuliers parmi les victimes. Par exemple, certains ressortissants sud-coréens travaillant dans les complexes d’arnaque cybernétique au Cambodge n’ont pas été enlevés ou attirés par la ruse. Apparemment, certaines personnes sont allées au Cambodge volontairement et se sont impliquées dans des activités criminelles, mais lorsqu’elles ont tenté de revenir plus tard, on ne leur a pas permis de le faire. 

« En un sens, ils sont à la fois victimes et délinquants en même temps », a déclaré Wi. 

Séoul a désormais dépêché une délégation inter-agences à Phnom Penh pour faire face à la crise diplomatique croissante. 

Le premier ministre cambodgien Hun Manet aurait exprimé « regret et tristesse » concernant la tragédie de l’étudiant sud-coréen, et promis de faire encore plus pour « arrêter les suspects actuellement en fuite et protéger les ressortissants sud-coréens au Cambodge ». 

Malheureusement, de telles déclarations pourraient être perçues comme une tentative de sauver la face, car des rapports suggèrent que le gouvernement cambodgien pourrait fermer les yeux. 

Non seulement il y a eu des allusions à une possible collusion entre les chefs de complexes chinois et la police cambodgienne, mais la police du pays a également refusé de fermer les complexes malgré la série d’abus des droits humains qui leur sont liés. 

L’homme derrière les centres d’arnaque cybernétique reste en fuite 

Les opérations menées par les centres d’arnaque cybernétique seraient assistées par des outils d’intelligence artificielle tels que le remplacement de visage et les chatbots, et ces opérations incluent ce qu’on appelle les « arnaques au bûcheron de porcs » (pig-butchering scams), où les fraudeurs gagnent la confiance des victimes, souvent par la promesse d’une relation romantique.

Après avoir gagné leur confiance, ils incitent les victimes à investir dans des schémas frauduleux ou des actifs que le gouvernement américain estime avoir coûté aux Américains au moins 10 milliards de dollars d’ici 2024, soit une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente.

Les experts de l’ONU ont même dû cette année mettre en garde contre une « crise humanitaire et des droits de l’homme » liée au « trafic à grande échelle de personnes à des fins de travail forcé et de criminalité forcée dans les complexes d’arnaque à travers l’Asie du Sud-Est ».

Mercredi, les gouvernements britannique et américain ont annoncé leur intention d’imposer des sanctions au Prince Group, un réseau cambodgien accusé de gérer ces installations criminelles d’arnaque cybernétique.

Les sanctions ont inclus un gel des actifs sur des propriétés à Londres d’une valeur estimée à 130 millions de livres sterling, dont une propriété résidentielle à St John’s Wood appartenant au président du Prince Group, Chen Zhi.

Zhi a été décrit comme un « émigré chinois de 38 ans qui a depuis renoncé à sa citoyenneté chinoise et a construit un empire commercial au Cambodge par le biais du Prince Group ». 

Selon une accusation déposée à New York le mardi 14 octobre 2025, Chen et plusieurs associés sont inculpés de complot en vue de commettre une fraude par télécommunication et un blanchiment d’argent dans une affaire impliquant 127 271 Bitcoins, évalués à environ 15 milliards de dollars. Le confiscation est désormais sous la garde des États-Unis et dépasse toutes les saisies précédentes de cryptomonnaies par le DOJ.

Zhi est également accusé d’avoir établi un bureau familial à Singapour, DW Capital, qui aurait blanchi des milliards de cryptomonnaies par le biais de schémas d’investissement frauduleux.

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) enquêterait désormais sur DW Capital pour des violations potentielles liées à un avantage fiscal de 13X qu’il a reçu, dans le contexte de préoccupations concernant des lacunes en matière de supervision.

Elle prévoit de reporter la publication de nouvelles règles sur la manière dont les banques gèrent les actifs crypto jusqu’en 2027, reflétant la nécessité d’une réflexion minutieuse sur les cadres réglementaires à la lumière des récents scandales.

Au fur et à mesure que l’affaire se développe, Chen, qui risque jusqu’à 40 ans de prison pour les accusations combinées de fraude et de blanchiment d’argent, reste en fuite.