シンガポール警察が1億1,500万ドルの資産没収でPrince Groupの陳志を標的に

シンガポールは、カンボジア拠点のコンglomerateであるPrince Holding Group（通称Prince Group）の創設者兼会長である陳志を標的にする主要な国際的な取り締まりの仲間入りをした。 

米国と英国は両方とも 陳を 今月、Prince Groupに関連する146の団体および個人、陳および主要な関係者に対する協調的な制裁の対象とした。これは、サイバー犯罪ネットワークに対してこれまで行われた最大の措置と見なされている。

米国司法省は、彼がカンボジアで詐欺コンパウンドを運営し、世界中の被害者から数十億ドルの暗号通貨を盗んだ罪で彼を起訴した。米国財務省は、彼との関連が示されたことから、ビットコイン、ロンドンにある1億ポンド相当の不動産、パラオでの保有資産など、合計150億ドル以上の資産を没収したと報告されており、これは暗号通貨の没収史上最大のものとなっている。

彼は現在、シンガポールの法執行機関の間でも非常に有名になっており、シンガポール警察が 前進 カンボジアのPrince Groupに対して行動を起こしているとの報道がある。10月31日、シンガポール警察は、10月30日に陳志およびその共犯者に対する執行操作を開始し、8億人民元（約1億1,500万ドル）以上の資産の没収に至ったことを明らかにした。

執行操作の一環として、シンガポール警察は、陳志およびその共犯者の名義で登録された6つの不動産およびさまざまな金融資産に対して差押命令を発行した。これらの資産には、銀行口座、証券口座、現金が含まれ、総推定価値は1億6,500万シンガポールドルを超えている。警察はまた、ヨット、11台の車両、および多数のアルコール飲料も没収した。

陳がカンボジア国籍を取得、中国国籍を放棄

彼の会社ウェブサイトでは、陳志は「尊敬される起業家であり、著名な慈善家」として紹介されており、「彼のビジョンとリーダーシップにより、Prince Groupは国際基準に準拠したカンボジアの主要なビジネスグループへと変貌した」とされている。

彼は中国南東部の福建省で育ち、あまり成功しなかった小さなインターネットゲーム会社から始めた。その後、彼は カンボジア 2010年後半または2011年頃に移動し、不動産セクターで雇用を確保した。 

BBCニュースによると、これはまた、新しいカジノが出現し、派手な高級ホテルやアパートメントブロックが建つなど、さまざまな理由で中国人がカンボジアに集まり始めた時期でもあった。 

彼がカンボジアで持っていた地位を考慮すると、状況は奇妙になる。彼はバヌアツやキプロスなどの他の国の市民権も取得し、シハヌークビルにある5つ星ホテルなど、Prince不動産部門に関連する活発なビジネスを持っていた。陳は2020年、政府への最低50万ドルの寄付が要求されるカンボジアの王が授与する最高位の「Neak Oknha」の称号も授与された。 

これらすべてにもかかわらず、陳は公の場でほとんど発言せず、低 PROFILE を保ち、謎めいた存在であった。「彼と直接仕事をしたことのある、彼と同じ部屋にいたことのある人たちは、全員、彼を非常に礼儀正しく、非常に冷静で、非常に慎重な人物だと述べている」と、陳志について3年間にわたる調査を行ったジャーナリストのJack Adamovic Daviesは語った。「人々がタブロイド的な記事を書くような派手な人物ではないことは賢明だったと思う。彼との関わりを望まなくなった人々でさえ、彼の静かなカリスマ性と重厚さに感銘を受けている。」

先週、彼に対する制裁のニュースが発表されて以来、陳は消息を絶っている。