プリンス・グループの陳志氏がシンガポール警察の1億1500万ドルの資産差し押さえの標的に

シンガポールは、カンボジアに拠点を置く複合企業、プリンス・ホールディング・グループ（通称プリンス・グループ）の創設者兼会長である陳志氏を標的とした大規模な国際的取り締まりの仲間入りを果たした。. 

米国と英国は チェン氏を標的と し、プリンス・グループと関係のある146の団体と個人（チェン氏と主要関係者を含む）に協調的な制裁を課した。これはサイバー犯罪ネットワークに対するこれまでで最大の措置とされている。

米国司法省は、カンボジアで詐欺団を運営し、世界中の被害者から数十億ドル相当の仮想通貨を盗んだとして彼を起訴した。米国財務省は、 Bitcoin、1億ポンド相当のロンドン不動産、パラオの保有資産など、150億ドル以上の資産を押収したと報じられている。これは、彼に関連するものとして、史上最大の仮想通貨押収となった。.

彼は現在、シンガポールの法執行機関でも同様に人気を博しており、シンガポール警察が 捜査を もある。10月31日、シンガポール警察は10月30日に陳志とその共犯者に対する執行作戦を開始し、1億1500万ドル（約8億人民元）を超える資産を押収したことを明らかにした。

シンガポール警察は、執行活動の一環として、陳志とその共犯者名義の不動産6件と様々な金融資産に対して差し止め命令を発令した。これらの資産には銀行口座、証券口座、 cashが含まれており、その総額は推定1億6,500万シンガポールドルを超える。警察はまた、ヨット1隻、車両11台、そして多数の酒瓶を押収した。.

陳氏は中国国籍を放棄しカンボジア国籍を取得

チェン・ジー氏の会社のウェブサイトでは、同氏は「尊敬される起業家であり、著名な慈善家」であり、「そのビジョンとリーダーシップにより、プリンス・グループは国際基準を順守するカンボジアの大手企業グループへと変貌を遂げた」と評されている。

彼は中国南東部の福建省で育ち、小さなインターネットゲーム会社で起業しましたが、あまり成功しませんでした。その後、 カンボジア 、不動産業界で職を得ました。 

BBCニュースによると、この頃は、新たなカジノや派手な高級ホテル、高級マンションが次々と建ち始めたことなど、さまざまな理由から中国人がカンボジアに集まっていた時期でもあった。. 

カンボジアにおける彼の地位を考えると、事態は奇妙に思えてくる。バヌアツやキプロスといった他国の市民権を取得しただけでなく、シアヌークビルの五つ星ホテルなど、プリンス不動産部門と連携した事業を繁盛させていたのだ。さらに2020年には、カンボジア国王から授与される最高の称号「ネアク・オクニャ」を授与された。この称号を得るには、政府への最低50万ドルの寄付が必要となる。. 

こうした状況にもかかわらず、陳氏は目立たず、謎めいた人物であり、公の場ではほとんど口をきかなかった。「彼と直接仕事をしたことのある人、同じ部屋にいた人と話した人は皆、彼をとても礼儀正しく、とても穏やかで、とても冷静だったと言います」と、陳志氏を3年間調査したジャーナリスト、ジャック・アダモヴィック・デイヴィス氏は語る。「タブロイド紙で取り上げられるような派手な人物ではなかったのは賢明だったと思います。もはや彼と関わりたくないと思っている人々でさえ、彼の静かなカリスマ性と威厳に今でも感銘を受けています。」

先週、彼に対する制裁措置が発表されて以来、陳氏は行方不明となっている。.