كوريا الجنوبية تقيد السفر إلى كمبوديا بينما تكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة احتيال بالعملات المشفرة بمليارات الدولارات

فرضت كوريا الجنوبية حظراً على السفر لمواطنيها إلى مناطق محددة في كمبوديا بسبب الارتفاع الحاد في حالات الاختطاف المرتبطة بعمليات الاحتيال الإلكتروني.

يأتي هذا الحظر في خضم حملة دولية كبرى ضد شبكات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا، والتي كشفت عن كمبوديا كمركز لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة القائمة على العمل القسري، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، إلى كشف الهويات وفرض عقوبات على الكيانات التجارية الكمبودية المرتبطة بالعمليات، مما أدى إلى مصادرة الأصول وإصدار لوائح اتهام.

دخل الحظر حيز التنفيذ هذا الأسبوع 

ووفقاً للتقارير، فإن الاختطافات المتعددة أو الحبس القسري لـ 330 مواطناً كورياً جنوبياً على أيدي عصابات إجرامية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام هو الدافع وراء الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الكورية الجنوبية. 

اضطر العديد من أولئك الذين تم اختطافهم للعمل في مجمعات تشبه السجون، حيث ينفذون عمليات احتيال عبر الإنترنت تستهدف أشخاصاً حول العالم. 

ال حظر السفر نُفذ هذا الأسبوع وينطبق على عدة مناطق، بما في ذلك جبل بوكور في مقاطعة كامبوت بكمبوديا، حيث عُثر على جثة طالب كوري جنوبي كان يُزعم أنه كان محتجزاً ومُتعذّباً على أيدي مجموعة إجرامية محلية. 

ووفقاً للمستشار القومي للأمن في كوريا الجنوبية، وي سونغ لاك، فإن صناعة الاحتيال الإلكتروني التي تعمل من كمبوديا توظف الآن حوالي 200,000 شخص من جنسيات مختلطة، ويُعتقد أن عدد الكوريين بينهم يبلغ حوالي 1,000 فرد، رغم أنه قد يكون أكثر من ذلك. 

ذكر واي أيضاً أن هناك حالات غريبة بين الضحايا. على سبيل المثال، لم يتم اختطاب أو خداع بعض المواطنين الكوريين الجنوبيين العاملين في مجمعات الاحتيال الإلكتروني في كمبوديا. يبدو أن بعض الأشخاص ذهبوا إلى كمبوديا طواعية وشاركوا في أنشطة إجرامية، ولكن عندما حاولوا العودة لاحقاً، لم يُسمح لهم بذلك. 

«بمعنى ما، هم كل من ضحايا ومجرمين في نفس الوقت»، قال واي. 

أرسلت سيول الآن وفداً مشتركاً بين الوكالات إلى بنوم بنه لمعالجة الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة. 

زعم أن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيث أعرب عن «الندم والحزن» على مأساة الطالب الكوري الجنوبي، وتعهد بالقيام بالمزيد لـ«اعتقال المشتبه بهم الذين لا يزالون أحراراً وحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين في كمبوديا». 

للأسف، يمكن النظر إلى مثل هذه التصريحات على أنها محاولة لإنقاذ الوجه، حيث تشير التقارير إلى أن الحكومة الكمبودية قد تتغاضى عن الأمر. 

لم تكن هناك إشارات فقط إلى احتمال تورط رؤساء المجمعات الصينية مع الشرطة الكمبودية، بل رفضت الشرطة في البلاد أيضاً إغلاق المجمعات على الرغم من سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بها. 

الرجل وراء مراكز الاحتيال الإلكتروني لا يزال هارباً 

يُقال إن العمليات التي تقوم بها مراكز الاحتيال الإلكتروني تتم بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تغيير الوجوه والروبوتات الدردشة، وتشمل هذه العمليات ما يُعرف بـ«احتيال ذبح الخنازير»، حيث يكتسب المحتالون ثقة الضحايا غالباً عبر وعد بعلاقة رومانسية.

بعد كسب الثقة، يدفعون الضحايا للاستثمار في مخططات أو أصول احتيالية، تقدر الحكومة الأمريكية أنها كلفت الأمريكيين ما لا يقل عن 10 مليارات دولار اعتباراً من عام 2024، بزيادة بنسبة 66٪ عن العام السابق.

حذر خبراء الأمم المتحدة هذا العام حتى من «أزمة إنسانية وحقوق الإنسان» بسبب «الاتجار الكبير بالأشخاص لأغراض العمل القسري والجريمة القسرية في مجمعات الاحتيال عبر جنوب شرق آسيا».

في يوم الأربعاء، أعلنت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن خطط لفرض عقوبات على مجموعة الأمير، وهي شبكة كمبودية متهم بتشغيل هذه المرافق الإجرامية للاحتيال الإلكتروني.

شملت العقوبات تجميد الأصول على عقارات في لندن بقيمة تقديرية تبلغ 130 مليون جنيه إسترليني، ومن بينها عقار سكني في سانت جونز وود مملوك لرئيس مجموعة الأمير تشن تشي.

وصف تشي بأنه «صيني هاجر يبلغ من العمر 38 عاماً تخلّى منذ ذلك الحين عن جنسيته الصينية وبنى إمبراطورية تجارية في كمبوديا من خلال مجموعة الأمير». 

وفقاً للائحة اتهام كُشفت في نيويورك يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، يتهم تشن وعدة شركاء بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد وغسل الأموال في قضية تتضمن 127,271 بيتكوين، بقيمة تقارب 15 مليار دولار. الـ مصادرة هي الآن تحت حيازة الولايات المتحدة وتتجاوز جميع عمليات مصادرة العملات المشفرة السابقة التي نفذتها وزارة العدل.

يُتهم تشي أيضاً بإنشاء مكتب عائلي في سنغافورة، DW Capital، الذي يُزعم أنه غسل مليارات الدولارات في العملات المشفرة من خلال مخططات استثمار احتيالية.

تُفيد التقارير بأن الهيئة النقدية في سنغافورة (MAS) تحقق الآن في DW Capital بشأن انتهاكات محتملة تتعلق بحافز ضريبي بنسبة 13X تلقت إياه، وسط مخاوف بشأن ثغرات في الإشراف.

تخطط لتأجيل إصدار قواعد جديدة حول كيفية تعامل البنوك مع أصول العملات المشفرة حتى عام 2027، مما يعكس الحاجة إلى النظر بعناية في الأطر التنظيمية في ضوء الفضائح الأخيرة.

مع تقدم القضية، لا يزال تشن، الذي يواجه ما يصل إلى 40 عامًا خلف القضبان بتهم الاحتيال وغسل الأموال المدمجة، في الهروب.