Южная Корея ограничивает поездки в Камбоджу, поскольку Министерство финансов США раскрывает многомиллиардную схему мошенничества с криптовалютами

Южная Корея ввела запрет на поездки своих граждан в определенные районы Камбоджи из-за всплеска похищений, связанных с операциями по кибермошенничеству.

Запрет вводится на фоне крупной международной кампании против сетей кибермошенничества в Юго-Восточной Азии, которая выявила Камбоджу как центр операций по мошенничеству с криптовалютами с принудительным трудом. Это вынудило Министерство финансов США в координации с Великобританией раскрыть и наложить санкции на камбоджийские конгломераты, связанные с этими операциями, что привело к аресту активов и предъявлению обвинений.

Запрет на въезд вступил в силу на этой неделе 

Согласно сообщениям, множественные похищения или насильственное удержание 330 граждан Южной Кореи преступными группировками в первые восемь месяцев этого года стали основанием для недавних шагов правительства Южной Кореи. 

Многие из похищенных были вынуждены работать в комплексах, похожих на тюрьмы, где они организовывали онлайн-мошенничество, нацеленное на людей по всему миру. 

Корпоративные запрет на поездки был введен на этой неделе и распространяется на несколько районов, включая гору Бокор в провинции Кампот в Камбодже, где было найдено тело южнокорейского студента, который, как утверждается, содержался в плену и подвергался пыткам местной преступной группировкой. 

По словам советника по национальной безопасности Южной Кореи Ву Сон-Лака, индустрия онлайн-мошенничества, действующая из Камбоджи, теперь, по сообщениям,employs около 200 000 человек смешанных национальностей, и число корейцев среди них, как полагают, составляет около 1 000 человек, хотя может быть и больше. 

Ву также упомянул, что среди жертв есть необычные случаи. Например, некоторые граждане Южной Кореи, работавшие в камбоджийских комплексах кибермошенничества, не были похищены или заманены. По-видимому, некоторые люди поехали в Камбоджу добровольно и вовлеклись в преступную деятельность, но когда они попытались вернуться позже, им не позволили это сделать. 

«В некотором смысле, они одновременно являются и жертвами, и преступниками», — сказал Ву. 

Сеул теперь направил межведомственную делегацию в Пномпень для урегулирования нарастающего дипломатического кризиса. 

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет, как сообщается, выразил «сожаление и скорбь» по поводу трагедии с южнокорейским студентом и пообещал сделать еще больше для «задержания подозреваемых, находящихся в розыске, и защиты южнокорейских граждан в Камбодже». 

К сожалению, такие заявления могут быть восприняты как попытка спасти лицо, поскольку есть сообщения, указывающие на то, что правительство Камбоджи может закрывать глаза на происходящее. 

Не только были намеки на возможное сговоре между боссами китайских комплаунсов и камбоджийской полицией, но и полиция страны отказалась закрывать комплаунсы, несмотря на множество нарушений прав человека, связанных с ними. 

Человек, стоящий за центрами кибермошенничества, до сих пор на свободе 

Операции, проводимые центрами кибермошенничества, reportedly assisted by artificial intelligence tools such as face-swapping and chatbots, and these operations include so-called “pig-butchering scams”, where fraudsters gain the trust of victims often via the promise of a romantic relationship.

Получив доверие, они заставляют жертв инвестировать в мошеннические схемы или активы, которые, по оценкам правительства США, обошлись американцам как минимум в 10 миллиардов долларов по состоянию на 2024 год, что на 66% больше, чем в предыдущем году.

Эксперты ООН в этом году даже предупредили о «гуманитарном и правозащитном кризисе», связанном с «масштабным трафиком людей с целью принудительного труда и принудительной преступности в мошеннических комплаунсах по всей Юго-Восточной Азии».

В среду правительства Великобритании и США объявили о планах ввести санкции против Prince Group, камбоджийской сети, обвиняемой в управлении этими преступными кибермошенническими объектами.

Санкции включили заморозку активов на лондонской недвижимости с оценочной стоимостью 130 миллионов фунтов стерлингов, среди которых была жилая недвижимость в Сент-Джонс-Вуд, принадлежащая председателю Prince Group Чэнь Чжи.

Чжи описывается как «38-летний китайский эмигрант, который впоследствии отказался от своего китайского гражданства и построил бизнес-империю в Камбодже через Prince Group». 

Согласно обвинительному заключению, обнародованному во вторник, 14 октября 2025 года, Чэнь и несколько его сообщников обвиняются в сговоре с целью совершения телефонного мошенничества и отмывания денег в деле,涉及的 127,271 биткоинов, стоимостью около 15 миллиардов долларов. The конфискация теперь находится в ведении США и превышает все предыдущие изъятия криптовалюты Министерством юстиции.

Чжи также обвиняется в создании сингапурского семейного офиса DW Capital, который, как утверждается, отмывал миллиарды долларов в криптовалюте через мошеннические инвестиционные схемы.

Валютное управление Сингапура (MAS), как сообщается, сейчас расследует DW Capital на предмет потенциальных нарушений, связанных с налоговым стимулом 13X, который он получил, на фоне опасений по поводу пробелов в надзоре.

Оно планирует отложить выпуск новых правил о том, как банки обращаются с криптоактивами, до 2027 года, что отражает необходимость тщательного рассмотрения регуляторных рамок в свете недавних скандалов.

По мере развития дела Чэнь, которому грозит до 40 лет тюремного заключения по совокупности обвинений в мошенничестве и отмывании денег, остается на свободе.