Corea del Sur limita los viajes a Camboya mientras el Tesoro de EE. UU. expone una red de estafas de criptomonedas multimillonaria

Corea del Sur ha implementado una prohibición de viajes para sus ciudadanos a áreas específicas de Camboya debido a un aumento en los secuestros vinculados a operaciones de estafa cibernética.

La prohibición se produce en medio de una importante ofensiva internacional contra las redes de estafas cibernéticas del sudeste asiático que ha expuesto a Camboya como un centro de operaciones de fraude de criptomonedas con trabajo forzado, lo que ha obligado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con el Reino Unido, a exponer y sancionar a los conglomerados camboyanos vinculados a la operación, lo que ha llevado a incautaciones de activos y acusaciones.

La prohibición de viajar entró en vigor esta semana 

Según informes, los múltiples secuestros o confinamientos forzosos de 330 ciudadanos surcoreanos por parte de bandas criminales en los primeros ocho meses de este año son la razón detrás de las recientes medidas del gobierno surcoreano. 

Muchos de los que fueron secuestrados tuvieron que trabajar en complejos similares a prisiones donde realizaron estafas en línea dirigidas a personas de todo el mundo. 

La prohibición de viajar surcoreanodent que presuntamente había sido mantenido cautivo y torturado por un grupo criminal local. 

Según el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Wi Sung-lac, la industria de estafa en línea que opera desde Camboya ahora emplea alrededor de 200.000 personas de nacionalidades mixtas, y se cree que el número de coreanos entre ellos es de alrededor de 1.000 individuos, aunque podría ser más. 

Wi también mencionó que existen casos peculiares entre las víctimas. Por ejemplo, algunos de los surcoreanos que trabajaban en los complejos camboyanos de ciberestafa no fueron secuestrados ni engañados. Al parecer, algunas personas fueron a Camboya voluntariamente y se involucraron en actividades delictivas, pero cuando intentaron regresar posteriormente, no se les permitió. 

“En cierto sentido, son víctimas y agresores al mismo tiempo”, dijo Wi. 

Seúl ha enviado ahora una delegación interinstitucional a Phnom Penh para abordar la creciente crisismatic . 

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, supuestamente expresó "pesar y tristeza" por la tragedia deldentsurcoreano y prometió hacer aún más para "arrestar a los sospechosos que actualmente están en libertad y proteger a los ciudadanos surcoreanos en Camboya" 

Lamentablemente, tales declaraciones podrían ser vistas como un intento de salvar las apariencias, ya que hay informes que implican que el gobierno camboyano podría estar mirando para otro lado. 

No sólo ha habido alusiones a una posible colusión entre los jefes de los complejos chinos y la policía camboyana, sino que la policía del país también se ha negado a cerrar los complejos a pesar de la serie de abusos de derechos humanos vinculados a ellos. 

El hombre detrás de los centros de estafa cibernética sigue prófugo 

Según se informa, las operaciones llevadas a cabo por los centros de estafas cibernéticas están asistidas por herramientas de inteligencia artificial como intercambio de rostros y chatbots, y estas operaciones incluyen las llamadas "estafas de matanza de cerdos", donde los estafadores se ganan la confianza de las víctimas a menudo mediante la promesa de una relación romántica.

Después de ganarse la confianza, consiguen que las víctimas inviertan en esquemas o activos fraudulentos que el gobierno de Estados Unidos estima que han costado a los estadounidenses al menos 10.000 millones de dólares hasta 2024, un aumento del 66% respecto al año anterior.

Este año, los expertos de la ONU incluso tuvieron que advertir de una “crisis humanitaria y de derechos humanos” por “la trata de personas a gran escala con fines de trabajo forzado y delincuencia forzada en complejos de estafas en todo el sudeste asiático”.

El miércoles, los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos anunciaron planes para imponer sanciones al Prince Group, una red camboyana acusada de gestionar estas instalaciones delictivas de ciberestafa.

Las sanciones han incluido la congelación de activos de propiedades en Londres con un valor estimado de £130 millones, y entre ellas había una propiedaddenten St John's Wood perteneciente al presidente de Prince Group, Chen Zhi.

Se ha descrito a Zhi como un “emigrante chino de 38 años que desde entonces ha renunciado a su ciudadanía china y ha construido un imperio comercial en Camboya a través del Grupo Prince”. 

Según una acusación formal revelada en Nueva York el martes 14 de octubre de 2025, Chen y varios asociados están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en un caso que involucra 127.271 Bitcoin, valorados en aproximadamente 15.000 millones de dólares. La confiscación se encuentra ahora bajo custodia estadounidense y supera todas las incautaciones previas de criptomonedas realizadas por el Departamento de Justicia.

Zhi también está acusado de establecer una oficina familiar en Singapur, DW Capital, que supuestamente lavó miles de millones en criptomonedas a través de esquemas de inversión fraudulentos.

Según se informa, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) está investigando a DW Capital por posibles infracciones relacionadas con un incentivo fiscal 13X que recibió, en medio de preocupaciones sobre brechas de supervisión.

Se planea retrasar la publicación de nuevas reglas sobre cómo los bancos manejan los criptoactivos hasta 2027, lo que refleja la necesidad de una cuidadosa consideración de los marcos regulatorios a la luz de los recientes escándalos.

Mientras se desarrolla el caso, Chen, que enfrenta hasta 40 años de prisión por cargos combinados de fraude y lavado de dinero, sigue prófugo.